Справа№751/1524/23
Провадження №1-кс/751/362/23
03 березня 2023 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄРДПОУ ВП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023270000000048 від 21.02.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що під час дії військового стану, невстановлені особи з числа мешканців Чернігівської області, організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України, шляхом усунення перешкод та внесення даних до телекомунікаційної системи «Шлях».
Вказані особи, організували незаконну схему, згідно якої, за грошову винагороду, з метою ухилення від мобілізації, переправляють бажаючих осіб до країн Євросоюзу, заздалегідь працевлаштувавши їх волонтерами в благодійну організацію.
Проведеними першочерговими слідчими діями встановлено, що особи, мешканці м. Прилук, Чернігівської області, залучили у злочинну групу можливості Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка створена 09.09.2013 у
м. Ужгороді, Закарпатської області, за допомогою якої, бажаючих осіб, призовного віку, працевлаштовують у вказаний фонд волонтерами, а потім, отримавши дозвіл від обласних військових адміністрацій «Про виїзд за межі України», мають можливість для безперешкодного виїзду за кордон до країн Євросоюзу.
Згідно статуту благодійної організації, затвердженої загальними зборами учасників № 2/22 від 13.04.2022 встановлено, що остання не має на меті одержання прибутку, створена з метою здійснення благодійної діяльності в інтересах громадян, суспільства, провадження діяльності у сферах організації, створення, підтримки та розвитку культури, мистецтва та совіти, створення простору для самореалізації дітей та молоді, пропаганди здорового способу життя, допомоги дітям-сиротам, дітям-інвалідам та здійснення інших цілей згідно Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
Фонд є неприбутковою організацією, яка не ставить перед собою корисливих цілей і не має на меті отримання прибутку.
Також, за дорученням слідчого, співробітниками УСР в Чернігівській області ДСР НП України встановлено, що мешканці Чернігівської області, які організовують та сприяють в переправленні військовозобов'язаних осіб за кордон, також надають послуги за грошову винагороду в перетині державного кордону України та працевлаштування їх у республіці Польща, на нелегальному виробництві тютюнових виробів, яке самі і створили та налагодили протягом 2022 року.
Враховуючи обставини злочинної схеми, забезпечення безперешкодності перетину державного кордону України обумовлюється і тим, що особа будучи особою волонтером вноситься у телекомунікаційну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тримачем якої є Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека). За таких умов, особа нібито має на меті здійснювати перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, хоча за отриманою інформацією такий вантаж не доставляє або і зовсім і сама не повертається.
Органом досудового розслідування перевіряються на причетність до скоєння злочину особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , змінював прізвище на ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 .
З метою розкриття тяжкого злочину, встановлення механізмів його скоєння, встановлення реальної кількості задіяних осіб, механізму їх залучення на різних етапах злочину, транспортних засобів, інших ресурсів, а також посібників злочинної діяльності, виникла необхідність у отриманні інформації щодо фактичного місця знаходження організації, відомостей про відкриті та закриті рахунки в банківських установах, дати та фактичного часу реєстрації, відомості про контрагентів, повний список працевлаштованих осіб із зазначенням посади, податкової звітності в Благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 .
Окрім цього, виникла необхідність в отриманні документів про фінансовий стан осіб, які перевіряються на предмет вчинення злочину, документів про суми доходів, місце та джерела отримання доходів, податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку таких осіб, а також документів про сплату податків ФОП.
Вищевказані дані перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄРДПОУ ВП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
Інформація, що міститься у вище перелічених документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, проте отримати її в інший спосіб неможливо, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.
Період часу, за який необхідно отримати інформацію про осіб, а саме з 01.01.2018 по 28.02.2023, обґрунтовується необхідністю проведення більш якісного аналізу документів та їх повноти.
Період часу, за який необхідно отримати інформацію про Благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме з моменту її створення по 28.02.2023, обґрунтовується необхідністю проведення більш якісного аналізу документів та їх повноти.
У клопотанні про тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без участі слідчого у кримінальному провадженні та без виклику особи, у володінні якої знаходяться запитувані документи та відомості, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів та інформації, яку вони містять на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з'явились в судове засідання.
Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 є обґрунтованими та підлягають задоволенню, за виключенням документів, які знаходяться у вільному доступі, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи та відомості, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати слідчим відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄРДПОУ ВП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2018 року по 28.02.2023 року, а саме до документів, які містять інформацію про:
- фактичне місцезнаходження Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;
- відомості про відкриті та закриті рахунки в банківських установах Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;
- відомості про контрагентів Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;
- повний список працевлаштованих осіб із зазначенням посади в Благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;
- податкової звітності Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;
- документів про розмір доходів, місце та джерела отримання доходів; податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку; документів про сплату податків ФОП щодо:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , змінював прізвище на ОСОБА_6 ;
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ;
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ;
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ;
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ;
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 ;
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 .
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.
Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий cуддя ОСОБА_1