Справа № 736/1761/22
Номер провадження 1-кс/736/143/23
07 березня 2023 року м. Корюківка
Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022270290000685 від 17.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України
Слідчий Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Корюківської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022270290000685 від 17.12.2022, та просить надати групі слідчих тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, а саме до:
інформації про рух коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 16 грудня 2022 року по 06 березня 2023 року, а також до документів, які надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для відкриття даного рахунку, який знаходиться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_1 , тобто отримати виписки по банківському рахунку за даний період часу в друкованому та електронному вигляді, з можливість копіювання на оптичний диск з відображенням повних можливих даних, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунку;
відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 16 грудня 2022 року по 06 березня 2023 року з банкоматів чи терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси їх розташування, через які проводились операції із зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», має істотне значення для цього кримінального провадження, а тому необхідно вилучити вказані документи, а іншим шляхом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення неможливо.
Слідчий СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області в судове засідання не з'явився.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з наданих матеріалів, Корюківським районним відділом поліції ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022270290000685 від 17.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області 16.12.2022 надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_2 , про те, що 16.12.2022 за допомогою електронно-обчислювальної техніки з її банківського рахунку, було знято грошові кошти в сумі 58000 гривень.
На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, 28.02.2023 вилучено інформацію в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо клієнта банку ОСОБА_5 , серед якої отримано відомості про рух коштів по рахунку потерпілої. На даний час встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 у сумі 58000 грн. перераховано на особовий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також встановлення особи, що вчинила шахрайські дії, слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме щодо руху коштів по рахунку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 7 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дійшов висновку, що зазначені у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, тому є підстави для задоволення клопотання.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022270290000685 від 17.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_1 , а саме до:
інформації про рух коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період часу з 16 грудня 2022 року по 06 березня 2023 року, а також до документів, які надавалися до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", для відкриття даного рахунку, який знаходяться, тобто до виписок по вказаному банківському рахунку за даний період часу в друкованому та/або електронному вигляді з відображенням повних можливих даних, а також належним чином завірених копій документів, що використовувались при відкритті рахунку;
відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період часу з 16 грудня 2022 року по 06 березня 2023 року з банкоматів чи терміналів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначенням адреси їх розташування, через які проводились операції із зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , а також надати можливість вилучення таких документів у паперовому та/або електронному вигляді.
Роз'яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст.166 КПК України
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1