Дата документу 03.03.2023Справа № 554/1830/23
Провадження № 1-кс/554/2913/2023
03 березня 2023 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2 ,
за участю слідчого- ОСОБА_3
розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку
матеріали кримінального провадження № 42022170000000105 від 21.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -
В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 42022170000000105 від 21.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, за фактом того, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022170000000105 від 21.10.2022 року за ч.3 ст. 204 КК України за фактом того, що службові особи ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава» (код ЄДРПОУ 25158009), ТОВ «Стандарт Ойл-2000» (код ЄДРПОУ 42337720), ТОВ «Кремойл-Синтез» (код ЄДРПОУ 37895857), ТОВ «Корвет СТ» (код ЄДРПОУ 39987640), ТОВ «Полтававторма» (код ЄДРПОУ 37185411) та ТОВ «Компанія торговий дім «Зернопродукт» (код ЄДРПОУ 36601015) організували діяльність з незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров'я людей.
Встановлено, що посадові особи ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава» (код ЄДРПОУ 25158009) та ТОВ «Компанія торговий дім «Зернопродукт» (код ЄДРПОУ 36601015) організували протиправний механізм з виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів, а саме пального низької якості через афілійовані мережі АЗС регіону.
Так, власник ТОВ «КТД «Зернопродукт» (код ЄДРПОУ 36601015, юр. адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 43, кімната 103-104, виробничі потужності знаходяться за адресою: Полтавська область, Миргородський (Шишацький) район, с. Нижні Яреськи, вул. Залізнична, 2) ОСОБА_4 спільно з директором ОСОБА_5 організували протиправну діяльність щодо виготовлення, зберігання та збуту пального низької якості на виробничих потужностях вказаного підприємства. Перевезення готової продукції здійснюється на службових вантажних автомобілях ТОВ «КТД «Зернопродукт», а саме: DAF XF 105.410 днз НОМЕР_1 синього кольору, 2012 р.в.; DAF FT XF 105.460 днз НОМЕР_2 білого кольору, 2007 р.в.; DAF TE 47 XS днз НОМЕР_3 зеленого кольору, 2006 р.в.; DAF XF 95.430 днз НОМЕР_4 білого кольору, 2005 р.в.; напівпричіп паливоцистерна Hendricks Goch днз НОМЕР_5 , сірого кольору, 2008 р.в.; напівпричіп паливоцистерна Acerbi 21L2.39-A днз НОМЕР_6 , білого кольору, 2000 р.в.; причіп паливоцистерна МАЗ 8925 ПЦ-6,7 днз НОМЕР_7 , чорного кольору, 1993 р.в.; напівпричіп паливоцистерна Hendricks Chemicals Tank днз НОМЕР_8 , синього кольору, 2002 р.в..
Крім того вказані підприємства мають дозволи на виготовлення компонентів до моторних палив. Однак фактично, використовуючи хімічні речовини невідомого походження та за відсутності ліцензій здійснюють виготовлення бензину сумнівної якості з низьким октановим числом, який транспортується та продається за готівку підприємству ТОВ «Укрнафтсервіс» м. Кременчук, проспект Лесі України (50 річчя Жовтня), 1-Д (кадастровий номер 5310436100:02:001:0362) та на ряд місцевих АЗС Полтавської області. В подальшому вказане пальне реалізується фізичним особам під виглядом офіційного бензину марки «А-92» та «А-95».
Зафіксовано також факти транспортування пального сумнівної якості та продажу за готівкові кошти мешканцю м. Пирятин Полтавської області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відвантаження продукції здійснюється за адресою: АДРЕСА_1 . На вказаній території знаходиться АЗС, складські приміщення, ємності для зберігання пального, бензини різних марок, дизельне паливо, газовий конденсат, а також присадки для пального.
Вище викладена схема вчинення кримінального правопорушення підтверджується матеріалами проведених негласних слідчих дій в рамках кримінального провадження.
В ході досудового розслідування виникло достатньо підстав вважати, що в автомобілі DAF XF 105.410 днз НОМЕР_1 синього кольору, 2012 р.в, можуть знаходитись, документація, та речі які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а саме: фінансово-господарських документів ТОВ «Укрнафтсервіс», ТОВ «КТД «Зернопродукт», ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава» (код ЄДРПОУ 25158009), ТОВ «Стандарт Ойл-2000» (код ЄДРПОУ 42337720), ТОВ «Кремойл-Синтез» (код ЄДРПОУ 37895857), ТОВ «Корвет СТ» (код ЄДРПОУ 39987640), ТОВ «Полтававторма» (код ЄДРПОУ 37185411): первинні документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, в тому числі договори, договори по відповідальному зберіганню, специфікації, прибуткові та видаткові накладні, повідомлення про намір укласти договір, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення та банківські виписки, а також документи, що підтверджують походження або виготовлення поставленої сировини (свідоцтва, сертифікати, паспорти), сертифікати відповідності, електронні носії інформації, які в собі містять вище зазначені документи та інформацію.
Згідно інформації з Єдиного державного реєстру транспортних засобів Національної автоматизованої інформації системи (НАІС) на транспортний засіб DAF XF 105.410 днз НОМЕР_1 синього кольору, 2012 р.в. власником є ТОВ «КОМПАНІЯ ТД «ЗЕРНОПРОДУКТ».
Прохали надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля DAF XF 105.410 днз НОМЕР_1 синього кольору, 2012 р.в. власником є ТОВ «КОМПАНІЯ ТД «ЗЕРНОПРОДУКТ».
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.
Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч.2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.
На даний час слідству необхідно провести обшук в автомобілі DAF XF 105.410 днз НОМЕР_1 синього кольору, 2012 р.в, можуть знаходитись, документація, та речі які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а саме: фінансово-господарських документів ТОВ «Укрнафтсервіс», ТОВ «КТД «Зернопродукт», ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава» (код ЄДРПОУ 25158009), ТОВ «Стандарт Ойл-2000» (код ЄДРПОУ 42337720), ТОВ «Кремойл-Синтез» (код ЄДРПОУ 37895857), ТОВ «Корвет СТ» (код ЄДРПОУ 39987640), ТОВ «Полтававторма» (код ЄДРПОУ 37185411): первинні документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, в тому числі договори, договори по відповідальному зберіганню, специфікації, прибуткові та видаткові накладні, повідомлення про намір укласти договір, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення та банківські виписки, а також документи, що підтверджують походження або виготовлення поставленої сировини (свідоцтва, сертифікати, паспорти), сертифікати відповідності, електронні носії інформації, які в собі містять вище зазначені документи та інформацію.
Вказані документи мають значення для встановлення фактичного розміру завданої шкоди, визначення повного кола осіб, причетних до вчинення тяжкого кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також являтимуться речовими доказами у кримінальному провадженні, та необхідні для проведення ряду судових економічних, почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів.
З урахуванням того, що існує ряд ризиків підроблення, приховання або знищення, оригіналів документів пов'язаних з незаконним привласненням отриманої вуглеводневої сировини іншим способом зберегти речові докази окрім проведення обшуку не можливо.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 234 КПК України,слідчий суддя -
Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 42022170000000105 на проведення обшуку в автомобілі DAF XF 105.410 днз НОМЕР_1 синього кольору, 2012 р.в, можуть знаходитись, документація, та речі які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, за період із 20.10.2022 і по дату винесення ухвали, а саме: фінансово-господарських документів ТОВ «Укрнафтсервіс», ТОВ «КТД «Зернопродукт», ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава» (код ЄДРПОУ 25158009), ТОВ «Стандарт Ойл-2000» (код ЄДРПОУ 42337720), ТОВ «Кремойл-Синтез» (код ЄДРПОУ 37895857), ТОВ «Корвет СТ» (код ЄДРПОУ 39987640), ТОВ «Полтававторма» (код ЄДРПОУ 37185411): первинні документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, в тому числі договори, договори по відповідальному зберіганню, специфікації, прибуткові та видаткові накладні, повідомлення про намір укласти договір, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення та банківські виписки, а також документи, що підтверджують походження або виготовлення поставленої сировини (свідоцтва, сертифікати, паспорти), сертифікати відповідності, електронні носії інформації, які в собі містять вище зазначені документи та інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 20 діб.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1