Справа № 452/536/23
Іменем України
про застосування заходів забезпечення кримінального провадження
07 березня 2023 року м.Самбір
Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 6 березня 2023 року надійшло клопотання старшого слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентському номеру « НОМЕР_1 », у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
№ 12023141290000115 від 7 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Подане клопотання старший слідчий мотивує тим, що слідчим відділенням Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 6 лютого 2023 року в чергову частину Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області поступила письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою:
АДРЕСА_1 , про те, що просить прийняти міри до невідомої особи, яка зателефонувала йому з номера НОМЕР_1 , та приставившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи довірою отримала його дані картки та код доступу до додатку, який він повідомив добровільно під приводом перевірки та в подальшому 6 лютого 2023 року заволоділа грошовими коштами в сумі 9900 гривень, які знаходились на його банківській карті НОМЕР_2 та грошовими коштами в сумі 15000 гривень, які знаходились на його банківській карті НОМЕР_3 . Крім цього останній повідомив, що йому стало відомо, що вказані грошові кошти було перераховано на картковий рахунок НОМЕР_4 .
Згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 відомо, що він є володільцем банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв'язку із чим володіє картою вказаного банку номер карти НОМЕР_2 номер рахунку НОМЕР_5 та кредитною картою даного банку номер карти НОМЕР_3 номер рахунку НОМЕР_6 .
6 лютого 2023 року йому на мобільний номер НОМЕР_7 , який прив'язаний до вказаних карт, зателефонував абонент із номером НОМЕР_1 , який представився представником служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який запитав чи користуюсь він додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що він відповів, підтверджуючи «так», тоді невідомий уточнив, як саме він користується вказаними додатком, і потерпілий повідомив, що здійснюю користування, через свій мобільний телефон, на що невідомий, пояснив, що до його додатку, здійснюється спроба зламу паролю для входу, для цього, йому необхідно поміняти пароль. Потерпілий погодився на зміну паролю, і тоді на його зазначений вище мобільний номер, надіслані ряд СМС - повідомлення із мобільного номеру Oschadbank із текстом «Uvaga» та номерними паролями і в цей час він перебував на зв'язку із невідомим і на його прохання повідом йому останні цифри карти НОМЕР_8 та пароль НОМЕР_9 . У подальшому, він пішов до терміналу самообслуговування та хотів перевірити новий пароль, який йому був надісланий невідомим і банк, оскільки вважав, що його новий пароль доступу до карти НОМЕР_9 . Вказаний пароль виявився невірним і він ввівши, свій відомий старий пароль, побачив що із його карти НОМЕР_2 перераховано грошові кошти у сумі 9900 гривень та комісія за послугу 104 гривень. У подальшому, також він побачив, що із моєї кредитної карти НОМЕР_3 , перераховано грошові кошти у сумі 15 000 гривень. Грошові кошти із даних карт було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який належить користувачу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У подальшому, згідно ст. 93 КПК України, було скеровано запит Голові ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), щодо надання інформації, а саме хто з операторів зв'язку використовує номерний ресурс « НОМЕР_1 », а також надати повне найменування юридичної особи (фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності), якому виділявся вказаний номерний ресурс та його місцезнаходження, на який було отримано відповідь про те, що рішенням НКР3I від 07.12.2021 № 469 номерний ресурс ємністю 30000 номерів з індексами 3630000 - 3659999 у м. Київ (в тому числі номер НОМЕР_1 , де 380 - міжнародний телефонний код України, 44 - код зони нумерації м. Київ, 364-73-79 абонентський номер) було переоформлено оператору телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та надано дозвіл на його використання НР100900 від 10.12.2021 (термін дії дозволу до 10.12.2026).
Старший слідчий зазначає, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, беручи до уваги неможливість їх встановлення іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ інформації, яка знаходиться (або може перебувати) у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення та надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, а також дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
Така інформація знаходиться у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і становить охоронювану законом таємницю, одержати доступ до такої інформації іншим чином не можливо.
Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання старший слідчий Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області
ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити.
Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі старшого слідчого без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК та ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 7) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, обов'язок доведеності достатніх підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів покладається виключно на сторону кримінального провадження, яка звернулась з відповідним клопотанням до слідчого судді, суду.
На підтвердження даних підстав старшим слідчим надано копії наступних документів: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань; заява ОСОБА_5 ; лист Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку від 24 лютого 2023 року № 06-1180/103.
Із заяви ОСОБА_5 від 6 лютого 2023 року видно, що він просить прийняти міри до невідомої йому особи, яка 6 лютого 2023 року заволоділа грошовими коштами в сумі 9900 гривень, які знаходились на його банківській карті НОМЕР_2 та грошовими коштами в сумі 15000 гривень, які знаходились на його банківській карті НОМЕР_3 .
Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що орган досудового розслідування Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 12023141290000115 від 7 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за заявою гр. ОСОБА_5 .
Слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентському номеру « НОМЕР_1 », а саме:
-Надати всю наявну інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_1 » (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо);
-Надати інформацію щодо зворотного зв'язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер « НОМЕР_1 »;
-Надати належним чином завірену копію договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору;
-Надати належним чином завірену копію документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв'язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_1 »;
-Надати інформацію щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_1 », від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);
-Надати інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив'язкою до місцевості з абонентського номера « НОМЕР_1 », за період часу з 1 лютого 2023 року по час виконання ухвали, що зберігається в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса:
АДРЕСА_2 ), в письмовому вигляді та на цифровому носії.
Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, слідча суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
Слідча суддя вважає, що в даному випадку втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. 159, 162 КПК України) з метою запобігти злочину (ч. 3 ст. 190 КК України), захистити майнові права потерпілої особи.
Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого старший слідчий звертається із клопотанням - здобуття доказів у кримінальному провадженні, з'ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.
Оскільки інформація котра міститься у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів та інформації товариства не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.
Разом з тим, слідча суддя вважає, що старшим слідчим не доведено наявності достатніх підстав вважати, що наступні документи, а саме: завірена копія документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв'язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_1 »; інформація щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно-комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_1 », від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Також слідча суддя вважає, що старшим слідчим не доведено наявності достатніх підстав для надання тимчасового доступу за період часу з 1 лютого 2023 року по час виконання ухвали суду.
Беручи до уваги вищевикладене слідча суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
№ 12023141290000115 від 7 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентському номеру « НОМЕР_1 », а саме:
-надати всю наявну інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_1 » (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо);
-надати інформацію щодо зворотного зв'язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер « НОМЕР_1 »;
-надати належним чином завірену копію договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору;
-надати інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив'язкою до місцевості з абонентського номера « НОМЕР_1 », за період часу з 1 лютого 2023 року по 10 лютого 2023 року, що зберігається в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса:
АДРЕСА_2 ), в письмовому вигляді та на цифровому носії.
Виконання даної ухвали доручити на старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , та зобов'язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дану документацію чи їх копії останнім.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Визначити строк дії цієї ухвали слідчої судді - по 21 березня 2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя