Справа № 314/817/23
Провадження № 1-кс/314/189/2023
06.03.2023 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023087210000031 від 22.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні зазначено, що сектором дізнання відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023087210000031 від 22.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.02.2023 до відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 11.02.2023 невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу текстилю, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 3590,00 гривень, які остання самостійно перерахувала на вказаний їй номер банківської картки (ЄО №1396).
В ході досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що вона перебуває за своїм номером телефону НОМЕР_1 в інтернет-месседжері «Вайбер» в группі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зареєстрована за номером НОМЕР_2 , де саме займаються продажем текстилю, та заявниця перебуває в цій групі більше двох років, та раніше неодноразово замовляла там вказаний товар.
Так, ОСОБА_5 пояснила, що 10.02.2023 вона побачила у вказаній групі об'яву щодо продажу постільної білизни, та вирішила замовити 4 (чотири) комплекти постільної білизни, полуторна білизна - 850 гривень, заявниця вирішила замовити такі два комплекти, один Євро комплект - 850 гривень та двох спальний комплект - 850,00 гривень, та кухонні рушники в кількості 40 штук ціна одного складала 11 гривень, заявниця ОСОБА_5 написала продавцеві щоб замовити вказані товари, та продавець попрохав мене перерахувати кошти йому наперед на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , та ОСОБА_5 пояснила, що вона погодилась. Після чого, 11.02.2023, приблизно о 11:00 годині, через термінал в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Вільнянськ Запорізького району Запорізької області, вирішила перерахувати кошти в загальній сумі - 3590,00 гривень.
Та після того як вона перерахувала кошти, заявниця написала продавцеві та скинула фото чеку, що перерахувала на вказану ним картку кошти, який написав, що кошти отримав, та повідомив, що потім відправить номер замовлення заявниці.
Надалі, 14.02.2023 як пояснила заявниця, вона вирішила знову написати продавцеві, та він їй не відповідав, та після неодноразової спроби зв'язатися із продавцем, відповіді не отримувала.
В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до ст. 12-2 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в умовах правового режиму воєнного стану суди, органи та установи системи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України. Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.
Враховуючи вищевикладене, положення ст. 2 КПК України (згідно якої завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, кожна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура), положення ч. 1 ст. 159 КПК України (тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), введений на даний час на території України Указом Президента воєнний стан, суд дійшов висновку, що відсутність учасників судового провадження не є перешкодою для розгляду даного питання.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вони можуть мати суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, зокрема можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділення поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 та/або співробітнику оперативного підрозділу відділення поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій наступних документів: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_3 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », цим фізичним особам послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв'язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив'язаної до них банківської картки № НОМЕР_3 , із зазначенням адрес їх розташування із обов'язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за 11.02.2023 по 22.02.2023.
Кінцевим днем дії ухвали визначити - 06.04.2023.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
06.03.2023