Справа №:755/1651/23
Провадження №: 1-кс/755/529/23
"02" березня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023100040000224 від 21.01.2023 року про тимчасовий доступ до документів,
Прокурор Дніпровської окружної прокуратури м. Києва звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023100040000224 від 21.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , із можливістю їх вилучення /виїмки/.
Із клопотання вбачається, що Дніпровським управлінням поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12023100040000224, у ході якого встановлено, що 11.01.2023 до Дарницького УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із якої вбачається, що 21.12.2021 останній перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір про надання послуг купівлі та доставки авто з ФОП ОСОБА_4 та в подальшому, на виконання умов зазначеного договору перерахував грошові кошти за купівлю та доставку транспортного засобу марки «TOYOTA» моделі «AVALON» модифікації «XLE/LIMITED» в сумі 263 375 грн., однак в порушення умов договору транспортний засіб не отримав, грошові кошти останньому не повернуто.
У подальшому матеріали ЄО передано за підслідністю до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві, яким внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Також, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи попереджений про відповідальність за ст.384 КК України, показав, що 21 грудня 2021 року останній уклав договір із ФОП ОСОБА_6 про надання послуг купівлі та доставки транспортного засобу з США. У подальшому, останнім спільно з особою ( ОСОБА_7 ), який являвся брокером та користувався мобільним номером НОМЕР_2 обумовлено особливості та умови виконання договору та доставки транспортного засобу з США до України. У свою чергу, ОСОБА_5 сплатив грошові кошти в сумі 263 375 грн., проте зазначений транспортний засіб останній так і не доставили та грошові кошти не повернули. Після чого, потерпілий через базу даних «Карфакс» перевірив зазначений транспортний засіб та встановив, що автомобіль має ще двох власників.
Також, у даному кримінальному провадженні отримано ухвали судів, якими надано дозвіл на отримання відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_2 відносно ФОП ОСОБА_4 , розкриття банківської таємниці, копій реєстраційної справи та ін., які станом на теперішній час перебувають на виконанні.
Станом на теперішній час, в рамках досудового розслідування перевіряються обставини невиконання умов договору про надання послуг купівлі та доставки авто №2112 від 21.12.2021 та додатків до нього.
Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Прокурор у судове засідання не з'явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ФОП ОСОБА_4 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати прокурору Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12023100040000224, або прокурорам групи прокурорів - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , має ідентифікаційний податковий код: НОМЕР_3 , є платником податку 3 групи, користується банківськими реквізитами: НОМЕР_4 належними АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - документів щодо надання послуг з підбору, купівлі та доставки транспортних засобів, обліку виконаних робіт, у тому числі: завіреної належним чином копії договору №2112 від 21.12.2021 з додатками та додатковими угодами до нього; завірених належним чином копій актів приймання - передачі транспортного засобу, який має VIN НОМЕР_5 ; завірених належним чином копій документів, що стосуються умов виконання договору №2112 від 21.12.2021 з додатками до нього; копії рахунків-фактур; копії платіжних доручень на перерахування коштів, банківських виписок; копії видаткових накладних; копії документів на транспортний засіб який має VIN НОМЕР_5 (інвойс, CMR, ВМД, укладених договорів із контрагентами, видаткових накладних, актів приймання - передачі, рахунків-фактур, довіреності або витяги з книги виданих довіреностей на отриманий товар); копії податкової звітності за період часу з грудня 2021 по лютий 2023 року ФОП ОСОБА_4 ; копії реєстраційних документів (статут, довідки з ЄДРПОУ, свідоцтво про реєстрацію) ФОП ОСОБА_4 ; копії функціональних чи посадових обов'язків осіб та наказів про призначення співробітників ФОП ОСОБА_4 , у тому числі що складали, підписували акти прийому-передачі, накладні та осіб, відповідальних за прийом та отримання коштів відповідно до договорів; копії документів, що стосуються купівлі та поставки транспортного засобу, який має VIN НОМЕР_5 та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів /у тому числі здійснення копіювання інформації, що знаходиться в електронному вигляді/.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя