ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/2429/23
провадження № 1-кс/753/704/23
"06" березня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12023105020000106 від 18.01.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
У лютому 2023 року дізнавач ВД Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що становлять банківську таємницю.
Як вбачається з матеріалів клопотання да доданих до нього документів у провадженні відділу дізнання Дарницького УП ГУНП Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023105020000106 від 18.01.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 16.01.2023 близько 10 год. 00 хв. їй зателефонувала невідома особа з контактного номеру НОМЕР_2 , яка представилась представником банку та сказала, що банківські картки потерпілої заблоковано № НОМЕР_3 , оскільки здійснювались сумнівні грошові операції, і для її розблокування необхідно ввести пін-код картки. Через деякий час, потерпіла зрозуміла, що її ошукали.
На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні в які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: інформації відомостей про власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_4 , (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу); інформації про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 за період часу з 16.01.2023 року до теперішнього часу з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, з можливістю їх вилучення а також наданням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті; до фото та видео зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 за період часу з 16.01.2023 року до теперішнього часу, з подальшою можливістю їх вилучення; надати відео з камер відеоспостереження котрі здійснюють відео фіксацію банкоматів за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 12:10:00 по 12:40:00 за 10.01.2023, та з 10:40:00 по 11:15:00 за 16.01.2023.
Клопотання дізнавачем обгрунтовано тим, що інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.
Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини, оскільки вказані відомості та документи містять банківську таємницю.
Відомості, які містяться в документах та інформації до яких планується здійснення тимчасового доступу, відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею, яка розкривається банками за рішенням суду.
У судове засідання дізнавач не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Особи у володінні яких знаходяться такі документи (представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, проте його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності дізнавача та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі прокурора у розгляді клопотання обов'язковою.
Приписами ч. 4 ст. 107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Перевіривши клопотання слідчого на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
При цьому, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч.1 ст. 160 КПК України).
Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).
Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю, та персональні дані.
Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Так, у силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.
Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений тим, що відображені у них дані, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.
Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим у повній мірі доведено існування потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права юридичної особи, про яку йдеться у клопотанні.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, приходить до висновку, про задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливим вилученням їх копій, оскільки дізнавачем у клопотанні достатньо доведено та надано ґрунтовні докази до клопотання, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та наявність достатніх підстав для отримання вказаних документів, оскільки згадана інформація, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а витребувані документи можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, ст. ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,групі дізнавачів відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та за дорученням працівникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України, здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
- інформації відомостей про власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_4 , (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу);
- інформації про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 за період часу з 16.01.2023 року до теперішнього часу з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, з можливістю їх вилучення а також наданням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті;
- фото та відео зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 за період часу з 16.01.2023 року до теперішнього часу, з подальшою можливістю їх вилучення;
- надати відео з камер відеоспостереження котрі здійснюють відео фіксацію банкоматів за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 12:10:00 по 12:40:00 за 10.01.2023, та з 10:40:00 по 11:15:00 за 16.01.2023.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення, а саме до 06.04.2023.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: