Справа №705/1021/23
1-кс/705/213/23
02 березня 2023 року м. Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023250320000145 від 25.01.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023250320000145 від 25.01.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Із клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 21.01.2023 близько 15:05 години, невстановлена особа, у невстановленому місці, зателефонувавши з номера телефону НОМЕР_1 та назвавшись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , 1966 року народження, невстановленим шляхом, під приводом розблокування рахунку по його банківській картці № НОМЕР_2 , заволоділа його коштами в сумі 12 600 гривень.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що на його прізвище як клієнта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відкрито рахунок № НОМЕР_2 , на який йому нараховується заробітна плата. Так, 21.01.2023 о 15:05 годині, на його номер мобільного телефону НОМЕР_3 надійшов дзвінок з номера НОМЕР_1 , який ним був прийнятий. З ним спочатку спілкувався «робот» з жіночим голосом на ім'я ОСОБА_6 , яка повідомила, що його рахунок заблоковано та для розблокування йому необхідно натиснути на цифру "1", щоб зв'язатися з відповідним спеціалістом. Він натиснув на цифру один, після чого звучала музика, характерна банківській установі під час з'єднань, та через 20 секунд увімкнувся в розмову нібито працівник " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який назвався ОСОБА_7 . Дана особа повідомила йому про те, що його банківський картковий рахунок заблоковано - у зв'язку із збоєм програмного забезпечення. З метою активації його рахунку вказана особа уточнила у нього його анкетні дані і запитала, чи користується він карткою для проведення розрахунків, якщо так, то як часто, коли та де востаннє він проводив транзакцію карткою. Сумнівів у тому, що вказана особа є представником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у нього не викликало. Для його остаточної ідентифікації як клієнта банка вказана особа назвала чотири останні цифри його номера карткового рахунку. Названі цифри відповідали чотирьом останнім цифрам його карткового рахунку. Свій особистий пароль рахунку він ніколи, нікому не повідомляв. Після цього йому було повідомлено про те, що пароль на доступ до картки буде змінено, та було продиктовано новий пароль (1224). Після даної розмови він одразу через мобільний додаток "Facecontrol" зайшов у мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де виявив наявність усіх коштів, але невдовзі, а це приблизно через 3-5 секунд, кошти в сумі 12 529 гривень, були не санкціоновано зняті чи перераховані на невідомий йому рахунок, тощо. На рахунку залишилося лише приблизно 3 гривні. Він відразу повідомив на гарячу лінію АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (0800-210-800) з проханням деактивувати рахунок у зв'язку з несанкціонованим зняттям коштів, однак як повідомив йому працівник банківської гарячої лінії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", кошти у вищевказаній сумі були перераховані на рахунок іншої банківської установи. Заблокувати подальший рух коштів, які несанкціоновано були зняті з його банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", він був не в змозі. За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 12023250320000145, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки.
Номер телефона НОМЕР_4 відноситься до відомостей з офіційного сайту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою отримання відомостей, які становлять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і можуть бути використані під час досудового розслідування як докази слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Просив надати йому та іншим слідчим у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, що належать до охоронюваної законом таємниці та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме копій договорів кому належить номер телефона НОМЕР_4 про надання телекомунікаційних послуг, в період часу з 15:00 години 21.01.2023 по 16:00 годину 21.01.2023, та інформації про перелік ІР-адрес, наданих провайдером вказаного телефона за вказаний період часу з прив'язкою до конкретної адреси, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
У судове засідання слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з'явився, однак подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не прибув, відомостей про неможливість явки не надав.
Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити, з огляду на таке.
Слідчим відділом Уманського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023250320000145 від 25.01.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Частина перша статті 159, частина перша статті 160 КПК України унормовують право слідчого за погодженням з прокурором звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Згідно з частинами п'ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, слідчим ОСОБА_3 на виконання вимог частин п'ятої - шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12023250320000145 та може бути використана як доказ, й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не виявляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання та вилучення копій.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області відповідно до постанови від 25.01.2023, а саме: майору поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 , капітану поліції ОСОБА_20 , капітану поліції ОСОБА_21 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому лейтенанту ОСОБА_24 та лейтенанту поліції ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речей та документів, що належать до охоронюваної законом таємниці та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме копії договорів кому належить номер телефона НОМЕР_4 про надання телекомунікаційних послуг, в період часу з 15:00 години 21.01.2023 по 16:00 годину 21.01.2023, та інформації про перелік ІР-адрес, наданих провайдером вказаного телефона за вказаний період часу з прив'язкою до конкретної адреси, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
Установити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1