Справа № 573/1747/22
Номер провадження 1-кс/573/107/23
03 березня 2023 року м. Білопілля
Білопільський районний суд Сумської області у складі:
слідчої судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,
03 березня 2023 року слідчий СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділенням ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19 листопада 2022 року за №12022205530000199, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19 листопада 2022 року о 15 годині 05 хвилин невідома особа зателефонувала на абонентський номер ОСОБА_5 та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час телефонної розмови остання, перебуваючи під впливом співрозмовника, продиктувала код, який надійшов у СМС-повідомленні, після чого з її банківської карти, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були зняті грошові кошти в сумі 61 000 грн.
Згідно з протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 , 19 листопада 2022 року близько 15 години 05 хвилин на її мобільний номер НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок зі стаціонарного номеру НОМЕР_2 . Представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідома жінка повідомила про необхідність проходження верифікації та передала слухавку невідомому чоловіку. Останній повідомив, що без верифікації її банківські картки будуть заблоковані на два місяці. Погодившись, ОСОБА_5 назвала співрозмовнику останні чотири цифри своєї банківської картки, код, який надійшов у смс-повідомленні та пін-код від картки.
Через хвилину після закінчення розмови, на телефон потерпілої почали приходити смс-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зняття грошових коштів з усіх її банківських карток, а саме: з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 о 15 годині 08 хвилин знято 29 000 грн та о 15 годині 09 хвилин 11 000 грн, потім з пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 о 15 годині 09 хвилин знято 19 000 грн та о 15 годині 15 хвилин 700 грн, а також з зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 о 15 годин14 хвилин знято 7 100 грн та о 15 годині 14 хвилин 100 грн.
Таким чином, з банківських карток потерпілої було знято 66 900 грн. Зрозумівши, що її ошукали, ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і заблокувала свої банківські картки. Внаслідок цього шахраї не встигли зняти з банківської картки потерпілої 7 000 грн та вказана сума була повернута на її зарплатну картку.
07 лютого 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Білопільського районного суду від 05 січня 2023 року слідчим здійснено тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформацію про рух коштів по картках ОСОБА_5 .
03 березня 2023 року слідчим проведено огляд предмету - оптичного DVD - R диску сірого кольору, пластикового, на одній стороні якого нанесений шар білого кольору з друкованими написами: «DVD-R, ALERUS, 4,7 Gb/120 min 16X SPEED», на якому міститься інформація про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, що здійснювалися по банківських картках ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 у період часу з 19 листопада 2022 року по 05 лютого 2023 року.
Під час огляду встановлено, що 19 листопада 2022 року по картці ОСОБА_5 № НОМЕР_3 відбулися наступні транзакції на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
- 19 листопада 2022 року о 15 годині 08 хвилин - переказ на карту іншого банку № НОМЕР_6 у сумі 29 000 гривень;
- 19 листопада 2022 року о 15 годині 09 хвилин - переказ на карту іншого банку- переказ на карту іншого банку № НОМЕР_6 у сумі 11 000 гривень;
- 19 листопада 2022 року о 15 годині 12 хвилин - переказ на карту іншого банку № НОМЕР_7 у сумі 19 500 гривень.
Враховуючи вищенаведене, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить надати їй, а також групі слідчих у кримінальному провадженні, зокрема ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківських картках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 19 листопада 2022 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явилася, подала заяву про розгляд справи в її відсутність, клопотання підтримує.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких ідеться в клопотанні.
У зв'язку з неявкою учасників справи, фіксування судового процесу щодо розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалося відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом.
Положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
В силу вимог ч. 5 ст. 163 КПК України особа, яка звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів зобов'язана довести наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Згідно з положеннями ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких ідеться в клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12022205530000199 від 19 листопада 2022 року, зокрема, спрямовані на встановлення місця вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.
Разом з цим слідчим також доведено можливість використання як доказів відомостей, які містяться в документах, що містять банківську таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №12022205530000199, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківських картках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 19 листопада 2022 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Ухвала залишається в силі до 03 квітня 2023 року включно.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя