Справа № 761/4029/23
Провадження № 1-кс/761/2864/2023
13 лютого 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023102100000007, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
Слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у електронному та друкованому вигляді речі та документи, які містять дані по абонентським номерам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, за період часу період з 01.01.2021 по 06.01.2023.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023102100000007 від 06.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 у ході здійснення контррозвідувальних заходів за лінією захисту національної державності отримана інформація щодо причетності посадових осіб структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) до привласнення державних коштів в особливо великих розмірах під час здійснення виробничої діяльності.
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 підпорядкований ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ), діяльність якого пов'язана із наданням послуг із проживання, харчування та медичного обслуговування недієздатним або обмежено дієздатним особам. Вказаний заклад призначений для постійного проживання громадян з психоневрологічними захворюваннями, які потребують стороннього догляду, побутового та медичного обслуговування. Інтернат розраховано на забезпечення перебування та утримання близько 700 осіб - підопічних. Відповідно, для забезпечення потреб дієздатних та недієздатних осіб, передбачений штат працівників у кількості близько 400 осіб.
Встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 запровадили протиправну схему привласнення державних коштів шляхом фіктивного оформлення на роботи до закладу своїх знайомих осіб, у тому числі пенсійного віку, які фактично в інтернаті не працюють. На вказану категорію осіб, щомісячно в період з 01.01.2021 по 01.10.2022 заповнювались фінансові документи щодо відпрацьованого часу та нараховувалась відповідна заробітна плата, що в подальшому надходила на їх карткові рахунки. При цьому, банківські картки знаходяться у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , які використовують вказані кошти в приватних інтересах.
З'ясовано, що в період з 01.01.2021 в штаті ІНФОРМАЦІЯ_7 нараховувались особи, які фактично на роботу не виходили, але згідно отриманих даних їм було нараховані у якості заробітної плати близько 3 млн. грн.
В подальшому вказані кошти були зняті посадовими особами інтернату з банківських карток вказаної категорії осіб та використані для власних потреб.
З'ясовано, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем запровадили протиправну схему привласнення державних коштів шляхом фіктивного оформлення на роботу до закладу близько 40 осіб, які фактично в інтернаті не працюють.
Відповідно до отриманої інформації від співробітників ІНФОРМАЦІЯ_8 , працівник інтернату ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , виконуючи вказівку вищевказаних посадових осіб, щомісячно вносить до фінансових документів (табеля відпрацьованого часу) недостовірні дані щодо виходів на роботу. В подальшому вказані документи передаються до бухгалтерії установи, а саме, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка відповідно до своїх посадових обов'язків здійснює нарахування заробітної плати працівникам інтернату, у тому числі тим, що фактично не працюють. Після чого вказані документи передаються для затвердження директору Святошинського ПНІ.
Згідно з отриманими даними, підписи отримувачів ймовірно підробляються ОСОБА_7 , a кошти передаються ОСОБА_8 особисто директору ОСОБА_5 . Поряд з цим встановлено, що дієздатні особи, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_11 на утриманні, відповідно до вимог чинного законодавства, мають щомісячно отримувати 25 відсотків від свого пенсійного забезпечення. Відповідальним за отримання коштів в банківській установі та подальшу виплату «підопічним» коштів є діловод інтернату ОСОБА_9 . Однак, за вказівкою директора ОСОБА_5 вказана категорія осіб в 2022 році кошти не отримувала або отримувала не в повному обсязі. Тобто використовуючи службове становище, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 привласнюють кошти дієздатних осіб, у тому числі зловживаючи їх довірою.
З'ясовано, що кошти «підопічних» зберігаються в службовому кабінеті ОСОБА_9 у службовому сейфі.
У ході досудового розслідування допитано у якості свідка ОСОБА_10 , яка повідомила, що у Святошинському ПНІ працювала з 1993 по 2003 рік на посаді санітарки. В 2015 році знову працевлаштувалась до ІНФОРМАЦІЯ_7 на посаду сестри господарки на якій працює по теперішній час. У ході спілкування з колегами в 2021 вона дізналася, що у штаті інтернату є особи які рахуються працівниками установи, але на роботу не виходять. Вказана ситуація відома керівництву інтернату, а саме: директору ОСОБА_5 та заступнику директора ОСОБА_6 , які безпосередньо використовуючи своє службове становище надали вказівку інспектору кадрів ОСОБА_7 здійснити їх прийом на роботу (можливо без їх відома) або за згодою. ОСОБА_7 до теперішнього часу продовжує здійснювати оформлення табелів відпрацьованого часу, що передаються до бухгалтерії для подальшого опрацювання. Документи на підставі яких нараховується заробітна плата вищевказаній категорії осіб складає бухгалтер ОСОБА_8 та передає на підпис керівнику інтернату ОСОБА_5 .
Загалом свідкові відомо про близько 40 осіб, які рахуються в інтернаті але фактично не працюють, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_15 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 (померла). ОСОБА_35 - декрет, ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 (працює із переривом). ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 .
Заробітну плату працівники інтернату отримують на карткові рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Однак, поряд з цим за вказівкою директора ОСОБА_5 , бухгалтер ОСОБА_8 , що є також касиром в уставові, щомісячно отримує в банківській установі готівкові кошти нібито на виплату заробітної плати. При цьому, підписи за отримання коштів у відомостях підробляє ОСОБА_7 , яка є близьким зв'язком ОСОБА_57 та користується його довірою.
Крім того, діловод у ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_9 , яка згідно з своїми посадовими обов'язками відповідальна за роботу із документальними матеріалами стосовно «підопічних», зловживаючи їх довірою, пояснює останнім, що у військовий стан пенсія їм не повинна виплачуватись. Загальна кількість дієздатних в інтернаті становить близько 50 осіб, при середньо місячній пенсії в 1 тис. грн. директор ОСОБА_5 привласнює близько 50 тис. грн.
На виконання доручення слідчого в рамках кримінального провадження № 42023102100000007 від 06.01.2023 отримані дані від співробітників Служби безпеки України, щодо контактних даних осіб, що фактично не працюють, не виходять на робоче місце та не отримують заробітну плату, але рахуються працівниками Святошинського психоневрологічного інтернату « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , користується м.т. НОМЕР_1 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , користується м.т. НОМЕР_2 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , користується м.т. НОМЕР_3 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , користується м.т. НОМЕР_4 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , користується м.т. НОМЕР_5 .
У зв'язку з викладеним, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , які ймовірно привласнюють державні коштів в особливо великих розмірах, а також для підтвердження інформації, що особи, які входять до вищезазначеного переліку фактично не працювали та не працюють у Святошинському ПНІ, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка міститься у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інформація, яка перебуває у оператора зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду неможливо. Зважаючи на те, що інформація про вхідних та вихідних дзвінків, СМС-повідомлення, нульові з'єднання, із зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам та азимутів (адреса базових станцій), по абонентським номерам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 може бути в подальшому використана як доказ у вчиненні злочину.
На підставі викладеного, слідчий звернулася з вказаним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, однак подала до суду заяву у якій просила справу слухати у її відсутність, клопотання підтримала, та просила його задовольнити в повному обсязі.
Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з'явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023102100000007, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити у повному обсязі.
Надати слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у електронному та друкованому вигляді речі та документи, які містять дані по абонентським номерам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, за період часу період з 01.01.2021 по 06.01.2023.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя