Справа № 761/4229/23
Провадження № 1-кс/761/3021/2023
08 лютого 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , -
Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №12022105100002713 від 09.12.2022, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що 18 листопада 2022 року, приблизно о 16 год. 00 хв., гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , перерахував від імені ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з банківського рахунку НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 27 900 грн, на рахунок НОМЕР_4 Банк одержувача АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, за придбання у ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” ЄДРПУ НОМЕР_5 , генератора бензинового марки “DAWOO GDA 7500E-3”, однак по теперішній час замовлення не надійшло на відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 по АДРЕСА_3 , ( ТТН НОМЕР_7 ) та відповідальна особа ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” м.т. НОМЕР_8 на дзвінки заявника не відповідає.
Допитаний у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_4 , повідомив наступне, а саме: 14.11.2022 в мережі інтернет він знайшов оголошення про продаж генератора бензинового марки “DAWOO GDA 7500E-3”,який продавав ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” ЄДРПУ НОМЕР_5 , в об”яві був зазначений номер телефону НОМЕР_8 . Подзвонивши за даним номером він з чоловіком, який назвався ОСОБА_5 домовився про договір поставки №0006074,який був надісланий йому Новою поштою. Договором передбачено, що сплата за генератор має бути 100 відсоткова наперед, після чого буде доставлений генератор протягом 5-7 днів.
18.11.2022 ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” ЄДРПОУ НОМЕР_2 , перерахувало з банківського рахунку НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 27 900 грн, на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 Банк одержувача АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, за придбання у ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” ЄДРПУ НОМЕР_5 , генератора бензинового марки “DAWOO GDA 7500E-3”, однак по теперішній час замовлення не надійшло на відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 по АДРЕСА_3 , ( ТТН НОМЕР_7 ) та відповідальна особа ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” м.т. НОМЕР_8 на дзвінки заявника не відповідає. До протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 додав скріншоти переписок з ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”, договір поставки №0006074 та інші супутні документи.
З метою встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої, виникла необхідність в отриманні від Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про власника розрахункового рахунку НОМЕР_4 .
В судове засідання дізнавач не з'явилась, через канцелярію суду подала заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без її участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликалась належним чином, між тим у судове засідання не з'явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв'язку із чим суд, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №12022105100002713 від 09.12.2022, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про власника розрахункового рахунку НОМЕР_4 , паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи - платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, фотокартки особи, яка отримала вказану банківську картку, рух грошових коштів по банківській картці із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку у період часу з 15 год. 00 хв. 18.11.2022 по 18 год. 00 хв. 18.11.2022.
Роз'яснити представнику Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1