печерський районний суд міста києва
Справа № 757/23697/22-к
Примірник № ___
13 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 03.06.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022000000000478, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлені наступні фактичні обставини кримінальних правопорушень що, представники Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,) та представники Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,) перебуваючи у злочинній змові протягом 2022 року під час воєнного стану здійснюють ввезення на митну територію України товарно-матеріальні цінності та транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги, які в подальшому використовують не за призначенням, а реалізовують в з метою отримання прибутку.
05.08.2022 року ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , з метою отримання прибутку реалізував три транспортні засоби ввезені на митну територію України в якості гуманітарної допомоги, а саме Mazda модель BT-50 н.з. НОМЕР_4 , Nissan модель Navara н.з. H7 CHD та Toyota модель Hilux VIN: н.з. НОМЕР_5 , які знаходилися на території по АДРЕСА_2 , за, що отримали від ОСОБА_7 , грошових кошті у вигляді переказу на рахунок у сумі 30000 (тридцять тисяч) гривень та висловили потребу передати сумі 1470000 (один мільйон чотириста сімдесят тисяч) гривень.
Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено факт ввезення на територію України з метою подальшої реалізації автомобілів FORD RANGER,
р.н. НОМЕР_6 , vin: НОМЕР_7 ; Toyota Hilux, р.н. НОМЕР_5 , vin: НОМЕР_8 ; Ssangyong, р.н. НОМЕР_9 , vin: НОМЕР_10 ; Nissan, р.н. НОМЕР_11 , vin: НОМЕР_12 ; Mazda, р.н. НОМЕР_13 , vin: НОМЕР_14 .
Зазначені транспортні засоби були ввезені на територію України 29.05.2022 на автовозі р.н. НОМЕР_15 , причеп НОМЕР_16 , водій ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_17 та 21.06.2022 на автовозі р.н. НОМЕР_18 , причеп НОМЕР_19 , водій ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_20 , через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 », митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Відповідно у ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) розташована за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться документи які безпосередньо відносяться до предмету дослідження такі як митні декларації з додатками до них: договір купівлі-продажу або документ, який його замінює, та додатки до нього у разі їх наявності; рахунок-фактура (інвойс); банківські платіжні документи, що стосуються оцінюваного транспортного засобу, інші платіжні документи, що підтверджують вартість оцінюваного товару (запчастин до авто) та містять реквізити, необхідні для ідентифікації такого товару, договір (угода, контракт) із третіми особами, пов'язаний з договором (угодою, контрактом) про поставку товару, рахунки про здійснення платежів третім особам на користь продавця, якщо такі платежі здійснюються за умовами, визначеними договором (угодою, контрактом); каталоги, специфікації, прейскуранти (прайс-листи) продавця товару, копія митної декларації країни експорту, висновки про якісні та вартісні характеристики транспортного засобу, підготовлені спеціалізованими експертними організаціями, про вартість товару; довідкова інформація щодо вартості у країні експорту товару, що є ідентичними та/або подібними (аналогічними) оцінюваним товарам, з вирахуванням із такої вартості сум податків, що підлягають поверненню у країні експорту у зв'язку з вивезенням (експортом) таких товарів, із наданням інформації в електронному та друкованому вигляді про IP-адреси із зазначенням дати та точного часу їх використання, Mac-адреси пристроїв, ідентифікатори користувачів, ім'я ПЕОМ користувачів, ідентифікація ПЕОМ користувачів, ідентифікатор сесій, Log-файли, загальний час сесії, логін та пароль, за допомогою яких здійснювались подання вищевказаних електронних митних декларацій які зазначені в клопотанні, повні дані осіб які їх ввезли на територію України, повний перелік документів які ними були подані тощо що стосується транспортних засобів FORD RANGER, р.н. НОМЕР_6 , vin: НОМЕР_7 ; Toyota Hilux, р.н. НОМЕР_5 , vin: НОМЕР_8 ; Ssangyong, р.н. НОМЕР_9 , vin: НОМЕР_10 ; Nissan, р.н. НОМЕР_11 , vin: НОМЕР_12 ; Mazda, р.н. НОМЕР_13 , vin: НОМЕР_14 які були ввезені на територію України 29.05.2022 на автовозі р.н. НОМЕР_15 , причеп НОМЕР_16 , водій ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_17 та 21.06.2022 на автовозі р.н. НОМЕР_18 , причеп НОМЕР_19 , водій ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_20 , через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 », митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Крім того, перелічені особи можуть мати відношення до вчинення кримінального правопорушення а також в даному кримінальному провадженні призначено такі експертизи як (судово - автотоварознавчі). Під час виконання вказаних експертиз надійшли клопотання експертів про надання зразків у тому числі і тих що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).
Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів.
В судове засідання слідчий, прокурор не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України, ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_26 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_27 , слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУНП у Івано-Франківській області, ОСОБА_29 , слідчому СВ ВП № 1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_31 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_32 , слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_33 , старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_34 а також іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: митні декларації з додатками до них: договір купівлі-продажу або документ, який його замінює, та додатки до нього у разі їх наявності; рахунок-фактура (інвойс); банківські платіжні документи, що стосуються оцінюваного транспортного засобу, інші платіжні документи, що підтверджують вартість оцінюваного товару (запчастин до авто) та містять реквізити, необхідні для ідентифікації такого товару, договір (угода, контракт) із третіми особами, пов'язаний з договором (угодою, контрактом) про поставку товару, рахунки про здійснення платежів третім особам на користь продавця, якщо такі платежі здійснюються за умовами, визначеними договором (угодою, контрактом); каталоги, специфікації, прейскуранти (прайс-листи) продавця товару, копія митної декларації країни експорту, висновки про якісні та вартісні характеристики транспортного засобу, підготовлені спеціалізованими експертними організаціями, про вартість товару; довідкова інформація щодо вартості у країні експорту товару, що є ідентичними та/або подібними (аналогічними) оцінюваним товарам, з вирахуванням із такої вартості сум податків, що підлягають поверненню у країні експорту у зв'язку з вивезенням (експортом) таких товарів, із наданням інформації в електронному та друкованому вигляді про IP-адреси із зазначенням дати та точного часу їх використання, Mac-адреси пристроїв, ідентифікатори користувачів, ім'я ПЕОМ користувачів, ідентифікація ПЕОМ користувачів, ідентифікатор сесій, Log-файли, загальний час сесії, логін та пароль, за допомогою яких здійснювались подання вищевказаних електронних митних декларацій на транспортні засоби: тощо що стосується транспортних засобів FORD RANGER, р.н. НОМЕР_6 , vin: НОМЕР_7 ; Toyota Hilux, р.н. НОМЕР_5 , vin: НОМЕР_8 ; Ssangyong, р.н. НОМЕР_9 , vin: НОМЕР_10 ; Nissan, р.н. НОМЕР_11 , vin: НОМЕР_12 ; Mazda, р.н. НОМЕР_13 , vin: НОМЕР_14 які були ввезені на територію України 29.05.2022 на автовозі р.н. НОМЕР_15 , причеп НОМЕР_16 , водій ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_17 та 21.06.2022 на автовозі р.н. НОМЕР_18 , причеп НОМЕР_19 , водій ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_20 , через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 », митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , повні дані осіб які їх ввезли на територію України, повний перелік документів які ними були подані.
В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках.
Прим. 1 - справа №757/23697/22-к.
Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3
Копія - ІНФОРМАЦІЯ_10
Виконавець: ОСОБА_1 , 13.09.2022