Справа № 362/1159/23
Провадження № 1-кс/362/222/23
01 березня 2023 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12023111140000138 від 20.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати тимчасовий доступ групі слідчих СВ відділу поліції №1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області у кримінальному провадженні №12023111140000138 від 20.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 до жорсткого диску персонального комп'ютера, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та знаходиться в розпорядженні працівників банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме до:
1) Договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ;
2) Належним чином засвідчених копій документів, на підставі яких громадянину України надаються банківські послуги та відкрито наступний картковий рахунок: НОМЕР_3 ;
3) Установчих документів: довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначені банківські картки, заяви про відкриття та закриття вказаних карток, додатки до них: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки);
4) Відомостей про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління рахунком НОМЕР_3 .
5) відомостей щодо руху коштів за картковим рахунком за номером НОМЕР_3 за період з 00:00 години 18.02.2023 по 24:00 год. 20.02.2023 із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку отримувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;
6) інформації про рух коштів по банківських картках, які використовують в своїй діяльності невстановлені особи за період часу з дати відкриття картки по дату винесення ухвали (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу: повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу).
7) належним чином посвідчених копій платіжних доручень, датованих 19.02.2023;
8) всі наявних фото- та відео- матеріалів, щодо зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу з банківських карток, в період часу з дати відкриття картки по теперішній час;
9)-IP-адрес підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів.
10) Відомостей щодо правил, положень про використання клієнтами банку - фізичними особами автоматизованої інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що отримання вказаної інформації надасть можливість здобути позитивні відомості, які б сприяли встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази, які дадуть змогу встановити осіб причетних до вчинення даного злочину.
Будь-яким іншим чином, окрім отримати вказану вище інформацію та копії документів не можливо що вказує на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
Розгляд вказаного клопотання слід здійснювати без участі службових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть розпоряджатися персональним комп'ютером, на жорсткому диску якого міститься необхідна інформація, оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого СВ ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , перебувають матеріали кримінального провадження №12023111140000138 від 20.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Так, 20.02.2023 до чергової частини відділу поліції №1 Обухівського РУП надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 19.02.2023, перебуваючи в с. Здорівка, Обухівського району, Київської області, зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру " НОМЕР_4 , яка представилась представником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після чого заявник продиктував пароль від картки та в результаті чого шляхом вчинення незаконої операції з використанням електронно-обчислювальної техніки з картки заявника НОМЕР_5 було знято сумі 5 тисяч грн., на карту НОМЕР_6 . (ІПНУП №1452 від 10.02.2023)
В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_11 встановлено, що 19.02.2023 останнього зателефонувала невстановлена особа чоловічої статі з мобільного телефону НОМЕР_7 , який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомив, що у потерпілого наявний борг та попросив продиктувати реквізити банківської картки. Після чого потерпілий повідомив невстановленому чоловіку реквізити своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 та одразу на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення з кодом який складався з чотирьох цифр, який потерпілий також продиктував, а також повідомив невстановленому чоловіку пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою його оновлення. В подальшому з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 відбулось списання грошових коштів, в сумі 5000 грн.
Вищевказана банківська картка, видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому інформація до якої планується здійснити тимчасовий доступ знаходиться у володінні працівників банків.
Отримання вказаної інформації надасть можливість здобути позитивні відомості, які б сприяли встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази, які дадуть змогу встановити осіб причетних до вчинення даного злочину.
Будь-яким іншим чином, окрім отримати вказану вище інформацію та копії документів не можливо що вказує на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому у кримінальному провадженні №12023111140000138 від 20.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до жорсткого диску персонального комп'ютера, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та знаходиться в розпорядженні працівників банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме до:
1) Договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ;
2) Належним чином засвідчених копій документів, на підставі яких громадянину України надаються банківські послуги та відкрито наступний картковий рахунок: НОМЕР_3 ;
3) Установчих документів: довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначені банківські картки, заяви про відкриття та закриття вказаних карток, додатки до них: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки);
4) Відомостей про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління рахунком НОМЕР_3 .
5) відомостей щодо руху коштів за картковим рахунком за номером НОМЕР_3 за період з 00:00 години 18.02.2023 по 24:00 год. 20.02.2023 із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку отримувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;
6) інформації про рух коштів по банківських картках, які використовують в своїй діяльності невстановлені особи за період часу з дати відкриття картки по дату винесення ухвали (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу: повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу).
7) належним чином посвідчених копій платіжних доручень, датованих 19.02.2023;
8) всі наявних фото- та відео- матеріалів, щодо зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу з банківських карток, в період часу з дати відкриття картки по теперішній час;
9)-IP-адрес підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів.
10) Відомостей щодо правил, положень про використання клієнтами банку - фізичними особами автоматизованої інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ Ощадбанку-0003212, юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком.
Встановити строк дії ухвали до 01.05.2023 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1