Справа 127/4275/23
Провадження 1-кс/127/1760/23
28 лютого 2023 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-
Старший слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020000000168 від 09.02.2023 ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 27.11.2022 о 17:16 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив перерахунок грошових коштів малознайомому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_1 виданий 14.11.2012 Гірницьким РВ у м. Макіївці ГУ ДМС України в Донецькій області, ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , який використовує мобільний номер телефону НОМЕР_3 , на рахунки: Приват - НОМЕР_4 , Моно - НОМЕР_5 , Абанк - НОМЕР_6 , а також на банківський рахунок ФОП - НОМЕР_2 ОСОБА_5 ФОП НОМЕР_7 , у загальній сумі 440 000 гривень для придбання супутникових систем «Starlink» у кількості 22 штук, які ОСОБА_4 не поставив та кошти не повернув.
Крім того, 08.12.2022 о 21:56 та 09.12.2022 о 11:27, на тіж рахунки, ОСОБА_3 здійснено перерахунок грошових коштів ОСОБА_4 у загальній сумі 1 360 000 гривень для придбання комплектуючих, виробництва і поставки електростанцій потужністю 1.2, 2.4, 3.3 Квт у кількості 50 штук, які ОСОБА_4 не поставив та кошти не повернув, чим вчинив шахрайські дії, заволодівши чужим майном - грошовими коштами на загальну суму 1 800 000 грн шляхом обману та зловживання довірою, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.
Під час допиту 09.02.2023 у якості потерпілого ОСОБА_3 показав, що від ОСОБА_4 він дізнався про те, що ОСОБА_4 є керівником громадської організації, а також приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (вид діяльності: 61.20 - діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку).
Згідно інформації розміщеної на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 за ОСОБА_4 зареєстровано (рахується):
- ФОП ОСОБА_4 (вид діяльності: 69.10 Діяльність у сфері права; 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування)
- Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 (вид діяльності: 61.20 - діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку).
- Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_9 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 (вид діяльності: 61.10 - діяльність у сфері проводового електрозв'язку; 33.13 - ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування; 61.20 - діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку; 61.90 - інша діяльність у сфері електрозв'язку).
- Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_10 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 (вид діяльності: 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у.)
- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_11 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 (вид діяльності: 61.10 - діяльність у сфері проводового електрозв'язку; 61.90 - інша діяльність у сфері електрозв'язку)
- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_12 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 (вид діяльності: 61.10 - діяльність у сфері проводового електрозв'язку; 61.90 - інша діяльність у сфері електрозв'язку)
У ході розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у встановленні зареєстрованого виду діяльності, доходів, а також відкритих рахунків на суб'єктів господарської діяльності у яких підписантом, керівником, ФОП є ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), шляхом проведення тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ),
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені у частині першій.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та не позбавляє володільця документів можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Інші підстави отримати оригінали документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в кримінально-процесуальному законодавстві не передбачені.
Враховуючи вищевикладене, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), у яких містяться відомості про вид діяльності, доходи, відкриті банківські рахунки на наступних суб'єктів господарської діяльності:
- ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_1 виданий 14.11.2012 Гірницьким РВ у м. Макіївці ГУ ДМС України в Донецькій області, ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 (вид діяльності: 69.10 Діяльність у сфері права; 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування);
- Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 (вид діяльності: 61.20 - діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку);
- Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_9 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 (вид діяльності: 61.10 - діяльність у сфері проводового електрозв'язку; 33.13 - ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування; 61.20 - діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку; 61.90 - інша діяльність у сфері електрозв'язку);
- Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_10 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 (вид діяльності: 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у.)
- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_11 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 (вид діяльності: 61.10 - діяльність у сфері проводового електрозв'язку; 61.90 - інша діяльність у сфері електрозв'язку);
- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_12 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 (вид діяльності: 61.10 - діяльність у сфері проводового електрозв'язку; 61.90 - інша діяльність у сфері електрозв'язку), з можливістю вилучення належним чином завірених копій відповідних документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя