Справа №127/3908/23
Провадження №1-кс/127/1616/23
15 лютого 2023 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Вінницького районного поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Старший дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні старшого дізнавача сектору дізнання Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій перебувають матеріали дізнання, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023025010000051 від 02.02.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Проведеним дізнанням встановлено, що 02.02.2023 до сектору дізнання Вінницького районного управління поліції надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій просить прийняти міри до невідомої особи, котра 10.01.2023 о 14:43 годин, шахрайським шляхом зловживаючи його довірою під приводом купівлі-продажу товару в мережі «Інстаграм», заволоділа його коштами в сумі 1099 грн, які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 емітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЖЄО № 1472)
Відповідно до ст. 214 КПК України, 29.07.2022 відомості по даному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023025010000051, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення слідчо-розшукових дій, та аналізу електронних звернень, що надійшли на форму зворотнього зв'язку Департаменту кіберполіції Національної поліції України, виявлено виявлено 10 звернень (з них 266128, НОМЕР_2 та НОМЕР_3 - від однієї особи) зі скаргами на сторінку соц. мережу ІНФОРМАЦІЯ_3 ), які пов'язані через банківські карткові рахунки, зокрема, на шахрайські дії, що полягають в заволодінні коштами під виглядом продажу товару з подальшим невиконанням замовлень. Виявлено 4 банківські карткові рахунки, на які потерпілими перераховувались грошові кошти:
НОМЕР_4 (Банк Восток) - грошові кошти в сумі 3247 грн. були виведені 06.12.2022 об 12:33:15 на картковий рахунок НОМЕР_1 - (E8582758, екваєр НОМЕР_5 );
НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) - зняття коштів мало місце за адресою: АДРЕСА_1 (CANI4962) Остання операція: ресторан ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою АДРЕСА_2 ;
НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) - остання операція: ресторан ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 ;
НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) - користувач та транзакції за наявними ресурсами не встановлені.
Зважаючи на вищевикладене та те, що на даний час у кримінальному провадженні № 12023025010000051 проводиться досудове розслідування, виникла необхідність в отриманні відомостей по банківських карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_6 , емітовані Акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), Вінницька філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_4 , які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Іншими способами встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, особу, що вчинили даний злочин та з'єднання, що надходили на мобільний телефон злочинців не можливо.
У зв'язку з тим, що вказана інформація, яку необхідно отримати містить охоронювану законом таємницю, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, старший дізнавач ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням до суду.
В судове засідання дізнавач не з'явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням дізнавача підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче ініціатор клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять банківську таємницю.
Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням дізнавача підтверджено факт того, що речі, про доступ до яких клопоче останній, перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), Вінницька філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_4 , неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст. 107, 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задоволити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , а також дізнавачам, які входять до групи дізнавачів, на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів та завірених належним чином копій документів по банківських карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_6 , емітовані Акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), Вінницька філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_4 , щодо відкриття даних банківських рахунків, його типу, прив'язаних банківських рахунків, усіх анкетних та контактних даних власника, розпорядника або уповноваженої особи, руху коштів на вказаних рахунках (картках) за період часу з 00 годин 01.01.2022 по момент винесення суддею ухвали: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця карткових рахунків: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_6 з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження № 12023025010000051, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: