Справа №949/286/23
Провадження №1-кс/949/54/23
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
24 лютого 2023 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023181110000038 від 07.02.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням по матеріалах кримінального провадження №12023181110000038 від 07.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України щодо надання слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_16 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та з можливістю зробити виписки:
- щодо власника банківського рахунку НОМЕР_1 та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції за весь день 21.01.2023 та 07.02.2023;
- номеру банківської платіжної картки чи карткового рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 20311 гривень 21.01.2023 та 07.02.2023 з банківського рахунку із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, за весь день 21.01.2023 та 07.02.2023;
- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки чи рахунку на яку було перераховано грошові кошти в сумі 20311 гривень 21.01.2023 та 07.02.2023 із банківського рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 21.01.2023 по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;
- відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку чи картковий рахунок, на яку були перераховані кошти в сумі 20311 гривень 21.01.2023 та 07.02.2023 із банківського карткового рахунку НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;
- матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти в сумі 20311 гривень 21.01.2023 та 07.02.2023 із банківського карткового рахунку НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 21.01.2023 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;
- історію доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного карткового рахунку та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес (і інших наявних характеристик) пристрою, через який здійснювалась вказана зміна за 21.01.2023 та 07.02.2023.
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №12023181110000038 від 07.02.2023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07 лютого 2023 року до ВП №1 Сарненського РВП надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберзлочинності Національної поліції за фактом звернення ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що в період з 21.01.2023 по 07.02.2023 з її банківської картки із-за невідомих причин зникли грошові кошти в сумі 20100 гривень.
Під час допиту потерпіла ОСОБА_17 показала, що вона тривалий час являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому у неї відкритий рахунок НОМЕР_1 , на картку якого вона отримую соціальні виплати та пенсію. Також у неї на мобільному телефоні наявний додаток даного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через який вона здійснює різні грошові операції по вищевказаному рахунку та спостерігає за витратами грошових коштів.
21 січня 2023 року в обідню пору доби вона відкрила вищевказаний додаток та помітила, що з банківського рахунку о 11.18 год. було списано (зникли) грошові кошти в сумі 16468 гривень. Куди саме було перераховано гроші вона не знає. Ніяких переказів та інших операцій по банківському рахунку за той день вона не здійснювала. Після того вона звернулась у відділення банку з даного питання і їй працівники банку перевипустили банківську картку, яка була на той час прив'язана до даного рахунку і видали іншу. Інформації відносно списання (зникнення) грошових коштів не надали. Після того вона користувалась іншою банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була прив'язана до того ж банківського рахунку ( НОМЕР_1 ). Однак з даного приводу в правоохоронні органи ОСОБА_17 не зверталась.
07 лютого 2023 року в після обідню пору доби таким же чином, коли вона здійснювала перевірку витрат коштів у додатку, то виявила знову, що о 13.11 год. було списано (зникли) грошові кошти в сумі 3843 гривень. Яким чином та куди було перераховано гроші їй невідомо. Вона відразу звернулась у відділення банку, де їй надали інформацію, що гроші було надіслано на банківську картку № НОМЕР_2 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак даних про власника не надали. Після того працівники банку заблокували картку та видалили мобільний додаток і очистили історію по рахунку. Із-за яких причин з картки було викрадено грошові кошти та хто міг їх викрасти їй невідомо. Реквізитів по банківському рахунку та будь-якої інформації вона нікому сторонньому не надавала і до неї напередодні крадіжок з невідомих номерів ніхто не телефонував.
У ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких, не представилось можливим встановити особу правопорушника, у зв'язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілій завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації: по банківському рахунку вказаного банку № рахунок НОМЕР_1 за 21.01.2023 та 07.02.2023, інформації із системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно мала місце подія кримінального правопорушення, чи знімались з рахунку кошти, якщо знімались, то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного рахунку та в разі перерахування, на які саме рахунки вони перераховувались, чи змінювався пароль до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.
Слідчий СВ ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує повністю.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, причини неприбуття суду невідомі.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 07 лютого 2023 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберзлочинності Національної поліції за фактом звернення ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що в період з 21.01.2023 по 07.02.2023 з її банківської картки із-за невідомих причин зникли грошові кошти в сумі 20100 гривень.
За даним фактом було розпочате кримінальне провадження, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 лютого 2023 року за №12023181110000038 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до речей і документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме вищевказаного банківського рахунку, а також інформації із системи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з метою підтвердження вказаних обставин.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Так, з доданої до клопотання копії виписки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по картковому рахунку НОМЕР_1 вбачається, що 21 січня 2022 року об 11:18 год. відбувся переказ коштів з даного рахунку в сумі 16468 грн. та 07 лютого 2023 року о 13:11 год. відбувся переказ коштів з даного рахунку в сумі 3843 грн.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №12023181110000038 від 07.02.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.
Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -
Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023181110000038 від 07.02.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.
Надати слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та з можливістю зробити виписки:
- щодо власника банківського рахунку НОМЕР_1 та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції за весь день 21.01.2023 та 07.02.2023;
- номеру банківської платіжної картки чи карткового рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 20311 гривень 21.01.2023 та 07.02.2023 з банківського рахунку із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, за весь день 21.01.2023 та 07.02.2023;
- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки чи рахунку на яку було перераховано грошові кошти в сумі 20311 гривень 21.01.2023 та 07.02.2023 із банківського рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 21.01.2023 по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;
- відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку чи картковий рахунок, на яку були перераховані кошти в сумі 20311 гривень 21.01.2023 та 07.02.2023 із банківського карткового рахунку НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;
- матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти в сумі 20311 гривень 21.01.2023 та 07.02.2023 із банківського карткового рахунку НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 21.01.2023 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;
- історію доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного карткового рахунку та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес (і інших наявних характеристик) пристрою, через який здійснювалась вказана зміна за 21.01.2023 та 07.02.2023.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: підпис.
Згідно з оригіналом.
Суддя Дубровицького
районного суду ОСОБА_1