Провадження № 1-кс/734/171/23 Справа № 734/674/23
іменем України
26 лютого 2023 року смт. Козелець
Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 в провадженні № 12023270350000042 від 14.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, -
Слідчий ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області заступник начальника СВ відділення поліції № 1 ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду у кримінальному провадженні № 12023270350000042 від 14.02.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що 14.02.2023 до ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 в якому остання просить прийняти міри до невідомої особи, яка 23 грудня 2022 року в мережі "Інстаграм" продавала мобільний телефон та заявниця домовилась про його покупку, на що продавець надав посилання на "пром оплату" через яку потерпіла здійснила оплату на суму 11500 гривень, після чого продавець заблокував акаунт потерплої та товар не відправив.
Встановлено, що « Monobank » це український інтернет-банкінг, який для роботи використовує банківську ліцензію АТ « Універсал Банку »
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні МОНОБАНК АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » (місцезнаходження: Україна, 04114, місто Київ, вул. Автозаводська 54/19 , код ЄДРПОУ: 21133352 ), які містять відомості про рух грошових коштів за реквізитами рахунку № НОМЕР_2 в період з 15грудня 2022 року по термін дії виконання ухвали
Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні МОНОБАНК АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.
Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, які, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме - відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В судове засідання слідчий не з'явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання в його відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області заступника начальника СВ відділення поліції № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12023270350000042 від 14.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих кримінального провадження №12023275460000042- слідчим СВ відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 або оперуповноваженим відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні МОНОБАНК АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » (місцезнаходження : Україна, 04114, місто Київ, вул. Автозаводська 54/19, будинок 54/19 , код ЄДРПОУ: 21133352 ), щодо здійснення банківських операційза реквізитами рахунку № НОМЕР_2 , а саме:
- прізвище, ім'я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаної банківської картки;
- роздруківок руху коштів по вищевказаному рахунку в період з 15 грудня 2022 року по термін дії виконання ухвали, із обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото- і відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;
- транзакцій по цих рахунках, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;
- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;
- ІР-адрес, з яких здійснювалась авторизація в системі « Monobank » ;
- номеру мобільного телефону, IMEI адреси, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником рахунку;
- інформацію про прив'язку фінансового номеру власника рахунку до системи « Monobank » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу « Monobank »; місце знаходження об'єктів (банкоматів) або інші місця, через які здійснювалась зняття готівкових коштів, із зазначенням конкретних номерів банкоматів або інших адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото відео зображення осіб які здійснювали зняття готівки.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п'ятиднів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: