Справа № 592/2492/23
Провадження № 1-кс/592/1093/23
27 лютого 2023 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12022053140000069, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2022 за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України,
До слідчого судді надійшло клопотання, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у яких міститься наступна інформація: копія клієнтської справи особи, на чиє ім'я емітовано банківську картку № НОМЕР_1 ; інформація про рух коштів банківській картці № НОМЕР_1 , а також на банківських рахунках особи, на чиє ім'я емітовано вказану банківську картку, за період з 00:00 год. 02.10.2022 по теперішній час, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів; технічна інформація про здійснення операцій по вказаним банківським (картковим) рахункам за період часу з 00:00 год. 02.10.2022 по теперішній час з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу; щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із наданням детальної інформації за період часу з 00:00 год. 02.10.2022 по теперішній час, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказів, із наданням матеріалів; фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період та місця зняття коштів; відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) мобільного номеру телефону та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію; копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на вказані банківські (карткові) рахунки за період часу з 00.00 год. 02.10.2022 по теперішній час, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів.
Клопотання мотивує тим, що 03.10.2022 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , який є військовослужбовцем ЗСУ, про те, що невідомі особи зламали сторінку його знайомого в соціальній мережі «Інстаграм» та шляхом обману та зловживанням довірою просили допомогу на лікування, в подальшому заявник перерахував невідомим грошові кошти в сумі близько 25 000 грн.
Зазначає, що відомості, отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, та можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Слідча згідно поданої заяви клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 04.10.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12022053140000069 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, яке перебуває у провадженні Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.
Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.
Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та становить банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 02.10.2022 по 01.11.2022 включно.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання слідчої задовольни частково.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості:
- копію клієнтської справи особи, на чиє ім'я емітовано банківську картку № НОМЕР_1 ;
- інформацію про рух коштів банківській картці № НОМЕР_1 , а також на банківських рахунках особи, на чиє ім'я емітовано вказану банківську картку, за період часу з 02.10.2022 по 01.11.2022 включно, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;
- технічну інформацію про здійснення операцій по вказаним банківським (картковим) рахункам за період часу з 02.10.2022 по 01.11.2022 включно з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;
- щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із наданням детальної інформації за період часу з 02.10.2022 по 01.11.2022 включно, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період та місця зняття коштів;
- відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) мобільного номеру телефону та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;
- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на вказані банківські (карткові) рахунки за період часу з 02.10.2022 по 01.11.2022 включно, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів.
Строк дії ухвали - до 27.04.2023 року.
Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані слідчій.