Справа №760/3747/23
1-кс/760/1873/23
17 лютого 2023 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №12022100090001525, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -
До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №12022100090001525, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Клопотання обґрунтоване наступним.
Слідчим відділом Солом'янського управління поліції ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022100090001525 від 15.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 на початку серпня 2022 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час, у невстановленому досудовим розслідуванням місці вступила у злочинну змову з іншими на даний час невстановленими досудовим розслідуванням особами, направлену на вчинення умисного кримінального правопорушення, незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприянні його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, за попередньою змовою з корисливих мотивів.
З цією метою, ОСОБА_5 за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розробили злочинний план, згідно якого мала підшукати осіб призивного віку чоловічої статі, які мають намір виїхати за державний кордон України та запропонувати їм оформлення документів для перетину державного корону України в якості водіїв вантажних автомобілів підприємств або водіїв волонтерів за допомогою оформлення, передбачених чинним законодавством України документів.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, сприянні його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усунення перешкод, за попередньою змовою з групою невстановлених осіб з корисливих мотивів, ОСОБА_5 , 22.09.2022, в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 під час спілкування з гр. України ОСОБА_7 запропонувала за грошову винагороду в розмірі 4500 доларів США, зареєструвати останнього до системи «ШЛЯХ», що надасть йому можливість, безперешкодно виїхати за межі України всупереч вимогам п. 6 ч.1 ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Закону України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»; Закон України від 03 березня 2022 року №2105-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про загальну мобілізацію»; Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» та Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», на що ОСОБА_7 погодився та за вимогою ОСОБА_5 надав їй всі необхідні названі нею власні документи.
Так, в подальшому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, зустрілася з ОСОБА_7 28.09.2022 за адресою: АДРЕСА_1. Так, перебуваючи за вищевказаною адресою ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 частину обумовленої суми грошових коштів, а саме: 4000 доларів США. Також, ОСОБА_5 , зустрілася з ОСОБА_7 29.09.2022 року за адресою: м. Київ, площа Спортивна, 1. Так, перебуваючи за вищевказаною адресою ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 іншу частину обумовленої суми, а саме грошові кошти в сумі 500 доларів США.
У подальшому 02.11.2022 за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, зустрілася з ОСОБА_7 та надала йому Витяги з розпорядження Волинської обласної військової адміністрації про виїзд за межі України, куди було включено особу ОСОБА_7 , а також довіреність, де зазначалося, що ОСОБА_7 є водієм вантажного автомобіля підприємства, зареєстрованого на території іноземної держави, а саме Польщі, окрім того ОСОБА_5 в ході цієї зустрічі повідомила, що останній внесений до системи «ШЛЯХ» та може перетнути кордон України в пункті пропуску без жодних перешкод, окрім того в ході вказаної зустрічі остання надала кінцеві вказівки, як потрібно вести себе під час контролю на прикордонному пункті пропуску, надала вказівки та пояснення змісту наданих нею документів та яку інформацію потрібно надати працівникам прикордонних контролюючих органів.
Окрім того, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, сприянні його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усунення перешкод, за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці в невстановленими досудовим розслідуванням час в ході спілкування в месенджері «Телеграм» з ОСОБА_8 запропонувала за грошову винагороду в розмірі 5000 доларів США, зареєструвати останнього до системи «ШЛЯХ», що надасть йому можливість, безперешкодно виїхати за межі України всупереч вимогам п. 6 ч.1 ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Закону України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»; Закон України від 03 березня 2022 року №2105-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про загальну мобілізацію»; Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» та Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», на що ОСОБА_8 погодився та, за вимогою ОСОБА_5 , надав їй всі необхідні названі ним власні документи.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, 23.11.2022 о 14 год. 40 хв. за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 63 отримала грошові кошти від ОСОБА_8 в сумі 5000 доларів США та в подальшому була затримана у порядку ст. 208 КПК України.
Таким чином, ОСОБА_5 , своїми умисними діями, які виразились у сприянні незаконному переправленні осіб через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів та усунення перешкод, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
24.11.2022 року ОСОБА_5 у даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та 25.11.2022 року ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва підозрюваній ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту строком до 22.01.2023 року включно.
На даному етапі досудового розслідування наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого їй кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: показання свідка ОСОБА_7 ; протокол затримання та обшуку особи, підозрюваної у вчиненні злочину, а саме: ОСОБА_5 ; протоколом обшуку від 23.11.2022, що було проведено за місцем мешкання ОСОБА_5 ; протоколом обшуку від 28.12.2022, що було проведено за місцем розташування ГФ «Варта порядку», іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
18.01.2023 постановою керівника Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_9 досудове розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 24.02.2023.
Строк досудового слідства у кримінальному провадженні №12022100090001525 від 15.07.2022 закінчується 24.02.2023, однак завершити досудове розслідування у вказаний строк не представляється можливим, оскільки з об'єктивних причин необхідний додатковий строк для проведення та завершення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:
- допитати в якості свідків осіб з числа підписантів документів, вилучених в ході обшуку в ГФ «Варта порядку», щодо оформлення звернень до Волинської обласної військової адміністрації про надання дозволу для виїзду закордон чоловікам, в тому числі ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;
- отримати інформацію, надану на запит до Державної служби України з безпеки на транспорті щодо підстав внесення до бази «Шлях» осіб, яких було встановлено в ході огляду цих документів, зокрема і ОСОБА_7 ;
- отримати інформацію, щодо перетину кордону за наданими ОСОБА_5 документами, зокрема ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 з використанням вказаних документів;
- встановити місцезнаходження та допитати в якості свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ;
- вирішити питання про повідомлення ОСОБА_5 про зміну підозри та про нову підозру в організації незаконного переправлення через державний кордон України інших осіб, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ;
- здійснити розсекречення матеріалів, складених за результатами проведення НС(Р)Д.
Таким чином, провести слідчі (розшукові) дії, процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим, внаслідок особливої складності кримінального провадження та великого обсягу процесуальних дій, які необхідно провести для підтвердження обставин вчинення злочину та спрямованих на отримання доказів, достатніх для складення обвинувального акту, а також вирішення питання щодо остаточної правової кваліфікації кримінального правопорушення.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, з підстав викладених в ньому.
Захисник та підозрювана ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечували щодо продовження строку досудового розслідування на 1 місяць.
Вислухавши думку учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Так, відповідно до ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Згідно ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Встановлено, що слідчим відділом Солом'янського управління поліції ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022100090001525 від 15.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.
Також, встановлено, що 24.11.2022 року ОСОБА_5 у даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
18.01.2023 постановою керівника Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_9 досудове розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 24.02.2023.
В судовому засіданні встановлено, що строк досудового розслідування закінчується 24 лютого 2023 року, однак на даний час в зазначений строк неможливо закінчити досудове розслідування, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ще ряд процесуальних дій, а саме: допитати свідків; отримати інформацію, надану на запит до Державної служби України з безпеки на транспорті; отримати інформацію, щодо перетину кордону за наданими ОСОБА_5 документами; встановити місцезнаходження та допитати в якості свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ; вирішити питання про повідомлення ОСОБА_5 про зміну підозри та про нову підозру в організації незаконного переправлення через державний кордон України інших осіб, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ; здійснити розсекречення матеріалів, складених за результатами проведення НС(Р)Д.
Завершення проведення вказаних процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають вирішальне значення для судового розгляду в процесі доказування.
Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Згідно з ч. 1ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Як зазначено в клопотанні, яке перебуває на розгляді слідчого судді, що органом досудового розслідування не вдається завершити досудове розслідування до 24.02.2023 р., тобто до закінчення строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12022100090001525 від 15.07.2022 року, оскільки у даному кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить висновку, що для завершення досудового розслідування даного кримінального провадження за викладених доводів слідчого СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , достатнім буде час - додатково два місяці для проведення слідчих (розшукових) дій, тому клопотання слід задовольнити.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022100090001525, від 15.07.2022, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України, до п'яти місяців, тобто до 24 квітня 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1