Справа №:755/1992/23
Провадження №: 1-кс/755/390/23
"21" лютого 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100040000228 від 21 січня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України,
слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: щодо руху грошових коштів по картці: № НОМЕР_2 (номер рахунку НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDN50000040488711 від 29.01.2011, з метою отримання руху коштів по вказаній вище картці з метою отримання руху коштів по вказаній вище картці, із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив'язку фінансових номерів власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження об'єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 21.01.2023 року-21.01.2023 року (одна доба).
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 20.01.2023року, приблизно о 23 год. 00 хв. невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , таємно викрала майно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (ЄО №3115).
В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_6 було встановлено, що в ході вчинення крадіжки у останнього було банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В подальшому, а саме 21.01.2023 року, потерпілому ОСОБА_6 , на мобільний телефон почали надходити смс-повідомлення про зняття грошових коштів з його кредитної банківської картки. Водночас, ОСОБА_6 , жодних операцій щодо зняття готівки та/або переведення коштів на інші рахунки в період з 21.01.2023 року -21.01.2023 року (одна доба), не здійснював, платіжних доручень щодо вчинення вказаних операцій банку не давав. В ході проведеного допиту потерпілий ОСОБА_6 , надав слідчому виписку з банківського рахунку щодо здійсненних транзакцій невстановленими особами, які в подальшому просив долучити до матеріалів кримінального провадження.
Відповідно до наданої потерпілим ОСОБА_6 , виписки з банківського рахунку було встановлено, що 21.01.2023 року з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (номер рахунку НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDN50000040488711 від 29.01.2011 було здійснено наступні операції, а саме: за 21.01.2023 року - НОМЕР_4 Угода № SAMDN50000040488711 від 29.01.2011 року: Банкомат - сума у валюті операції -5000,00 UAH, - сума у валюті картки -5200,00 - сума комісій- 200,00 - сума знижок 0,00 - залишок після операції -58 539,71;
Банкомат- сума у валюті операції 5000,00 UAH, - сума у валюті картки -5200,00 - сума комісій- 200,00 - сума знижок 0,00 - залишок після операції -53 339,71;
Скарбничка - сума у валюті операції -0,67 UAH, - сума у валюті картки -0,67 - сума комісій- 0,00 - сума знижок - 0,00 - залишок після операції -48 139,71;
Банкомат- сума у валюті операції -5000,00 UAH, - сума у валюті картки -5200,00 - сума комісій- 200,00 - сума знижок- 0,00 - залишок після операції -48 139,04;
Перший платіж за покупку на суму 7999 гривень в АДРЕСА_3 від 21.01.2023 року за сервісом «Оплата частинами»- сума у валюті операції -2 666,33 UAH, - сума у валюті картки -2 666,33 - сума комісій- 0,00 - сума знижок- 0,00 - залишок після операції -42 939,04;
Скарбничка- сума у валюті операції -0,57 UAH, - сума у валюті картки -0,57 - сума комісій- 0,00 - сума знижок-0,00 - залишок після операції -40 272, 71;
Перший платіж за покупку на суму 9848 грн в АДРЕСА_4 від 21.01.2023 року, за сервісом «Оплата частинами»- Сума у валюті операції -703,43 UAH, - сума у валюті картки -703,43 - сума комісій- 0,00 - сума знижок- 0,00 - залишок після операції- 40 272, 14;
Скарбничка- сума у валюті операції -0,20 UAH, - сума у валюті картки -0,20 - сума комісій- 0,00 - сума знижок-0,00 - залишок після операції- 39 568,71;
Скарбничка- сума у валюті операції -0,43 UAH, - сума у валюті картки -0,43 - сума комісій- 0,00 - сума знижок-0,00 - залишок після операції- 39 568,51;
Перший платіж за покупку на суму 8099 гривень в АДРЕСА_5 від 21.01.2023 року за сервісом «Оплата частинами»- сума у валюті операції -1 619,80UAH, - сума у валюті картки -1 619,80 - сума комісій- 0,00 - сума знижок- 0,00 - залишок після операції -39 568,08;
Перший платіж за покупку на суму 19429 грн в АДРЕСА_5 від 21.01.2023 року за сервісом «Оплата частинами»- сума у валюті операції -2 775,57 UAH, - сума у валюті картки -2 775,57 - сума комісій- 0,00 - сума знижок- 0,00 - залишок після операції -37 948,28;
Зняття готівки в банкоматі: АДРЕСА_5 - сума у валюті операції -10 000,00 UAH, - сума у валюті картки -10 400,00 - сума комісій- 400,00 - сума знижок- 0,00 - залишок після операції -35 172,71;
Зняття готівки в банкоматі: АДРЕСА_5 - сума у валюті операції -5 000,00 UAH, - сума у валюті картки -5 200,00 - сума комісій- 200,00 - сума знижок- 0,00 - залишок після операції -24 772,71;
Банкомат- сума у валюті операції -5 000,00 UAH, - сума у валюті картки - 5 200,00 - сума комісій- 200,00 - сума знижок- 0,00 - залишок після операції -19 572,71;
Банкомат- сума у валюті операції -5 000,00 UAH, - сума у валюті картки -5200,00 - сума комісій- 200,00 - сума знижок- 0,00 - залишок після операції -14 372,71;
Банкомат- сума у валюті операції -5 000,00 UAH, - сума у валюті картки -5200,00 - сума комісій- 200,00 - сума знижок- 0,00 - залишок після операції -9 172,71;
Банкомат- сума у валюті операції -3 000,00 UAH, - сума у валюті картки - 3 120,00 - сума комісій- 120,00 - сума знижок- 0,00 - залишок після операції -3 972,71;
Банкомат- сума у валюті операції -1 000,00 UAH, - сума у валюті картки - 1 048,96 - сума комісій- 48,96 - сума знижок- 0,00 - залишок після операції -852,71.
На даний час, необхідно отримати доступ до інформації, щодо руху грошових коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (номер рахунку НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDN50000040488711 від 29.01.2011 за період з 21.01.2023 року-21.01.2023 року (одна доба), з метою отримання руху коштів по вказаній вище картці, із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив'язку фінансових номерів власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження об'єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 21.01.2023 року-21.01.2023 року (одна доба).
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 12023100040000228 від 21 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.
В судове засідання слідчий, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.
Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.
Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність” - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 та старшому слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , провести тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів по картці: № НОМЕР_2 (номер рахунку НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDN50000040488711 від 29.01.2011 року, з метою отримання руху коштів по вказаній вище картці з метою отримання руху коштів по вказаній вище картці, із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив'язку фінансових номерів власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження об'єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 21.01.2023 року-21.01.2023 року (одна доба).
Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: