Єдиний унікальний номер 725/981/23
Номер провадження 1-кс/725/351/23
23.02.2023 року м. Чернівці
Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022263020000689 від 01.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-
Слідча Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.
В клопотанні слідча посилається на те, що Чернівецьким районним управлінням поліції ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022263020000689 від 01.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України по факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 29747,60 грн..
Зазначила, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 02.05.2022 р., близько 20:00 години, в онлайн-месенджері «Телеграм», гр. ОСОБА_5 , знайшла канал із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому пропонували фінансову допомогу переселенцям та біженцям в розмірі 3000 гривень через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У вищевказаному телеграм-каналі було посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , по якому заявниця перейшла на сторінку, на якій їй було запропоновано ввести авторизаційні дані від особистого кабінету АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Заявниця надала номер мобільного телефону та пароль від свого аккаунту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого сайт перестав працювати, а через деякий час отримала смс-повідомлення про те, що з її рахунку НОМЕР_1 знято кошти в сумі 29747,60 гривень.
З урахуванням викладеного слідча клопотала про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформацію про маршрут коштів загальна сума якої становить 29 747,60 гривень які було перераховано із дебетового рахунку IBAN НОМЕР_2 та які були зараховані на невідомий рахунок із розшифруванням отримувача грошових коштів, номер рахунку та інші дані які можуть містити інформацію про отримувача, також повних анкетних даних (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер, фото даної особи); У разі якщо перераховані кошти були перераховані клієнту вашого банку надати дані особи якій було зачислено грошові кошти із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи 02.05.2022 року по теперішній час; Якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші; Інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час.
З можливістю отримати зазначену інформацію в копіях в письмовому та електронному виді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідча в судове засідання не з'явилася, надала заяву згідно якої просила провести судове засідання без її участі, клопотання підтримала та просила надати тимчасовий доступ.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5. ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчій Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: інформацію про маршрут коштів загальна сума якої становить 29 747,60 гривень які було перераховано із дебетового рахунку IBAN НОМЕР_2 та які були зараховані на невідомий рахунок із розшифруванням отримувача грошових коштів, номер рахунку та інші дані які можуть містити інформацію про отримувача, також повних анкетних даних (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер, фото даної особи); У разі якщо перераховані кошти були перераховані клієнту вашого банку надати дані особи якій було зачислено грошові кошти із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи 02.05.2022 року по 23.02.2023 року; Якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші; Інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку по 23.02.2023 року.
З можливістю отримати зазначену інформацію в копіях в письмовому та електронному виді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1