Справа № 686/3270/23
Провадження № 1-кс/686/1065/23
Іменем України
3 лютого 2023 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12023243060000062 від 02.02.2023 року,
03.02.2023 року дізнавач СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 вернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.02.2023 року, близько 09.00 год, на мобільний телефон « НОМЕР_1 » який належить ОСОБА_5 , зателефонувала невстановлена особа із мобільного телефону « НОМЕР_2 », представилась працівником Національної безпеки України, та повідомили, що для того, щоб зберегти грошові кошти на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , йому необхідно перерахувати грошові кошти із вказаної банківської картки на банківську картку № НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_5 із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 перерахував на банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 87689 грн.. В подальшому гр. ОСОБА_5 повідомив невстановленій особі, що в нього наявна ще одна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , після чого невстановлена особа повідомила, що необхідно перерахувати грошові кошти із вказаної картки на банківську картку № НОМЕР_6 .
Після чого гр. ОСОБА_5 із своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_6 перерахував грошову суму в розмірі 13587 грн.. Вказаними діями невстановлена особа завдала гр. ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну суму 101276 грн.
На даний час з метою встановлення об'єктивної істини у досудовому розслідуванні зокрема з метою з'ясування знаходження особи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів операторів мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), відомості у яких можуть бути використані як докази, за період часу з 00 год. 00 хв. 02.02.2023 по день виконання ухвали слідчого судді.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -
Надати групі дізнавачів сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у складі: дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_9 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_11 у кримінальному провадженні №12023243060000062 від 02.02.2023 року дозвіл на тимчасовий доступ до:
- роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з'єднання в тому числі «SMS» та нульових з'єднань абонентів мережі мобільного зв'язку, за номером абонента « НОМЕР_2 » в проміжок часу 00 год. 00 хв. 02.02.2023 по день виконання ухвали слідчого судді, з зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільних телефонів з яких здійснювались дзвінки та IMEI мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив'язкою до місцевості під час телефонних з'єднань вказаних абонентів.
2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номером: « НОМЕР_2 ».
3. Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів.
4. Фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів мобільних телефонів « НОМЕР_2 », з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.
Службовим та посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів з можливістю їх вилучення.
Ухвала діє по 03.04.2023 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1