Справа № 686/17937/22
Провадження № 1-кс/686/1407/23
23 лютого 2023 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника володільця майна - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12022240000000356,
встановив:
15.02.2023 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення оригіналів та належно завірених копій документів.
СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022240000000356, відомості у якому 19.08.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що «відповідно до ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2018 по 31.12.2021, №07-08/4 від 11.07.2022 встановлено, що відповідно до договорів складського зберігання від 23.10.2020 № 23/10/20 та 01.07.2021 від № 01/07-2021-1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавались послуги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по зберіганню зерна з проведенням всіх необхідних процедур по доведенню зерна до належної якості (очистка, сушка).
Відповідно до п. 1.6 договорів № 23/10/20 та № 01/07-2021-1 Сторони домовились, що під час дії цих Договорів та існуванню між ними договірних відносин в сфері зберігання зерна, в іншому, що не врегульовано цими договорами, сторони керуються процедурою ведення обліку й оформлення операцій із зерном, передбаченого Інструкцією «Про ведення й оформлення операцій і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах», яка була затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 13.10.2008 № 661 не зважаючи на те, що вона втратила свою чинність до прийняття відповідного діючого нормативного акту.
Пунктом 6.3 договорів № 23/10/20 та № 01/07-2021-1, передбачено, що тарифи на послуги зернового складу зазначаються у додатках до договорів і є складовою та невід'ємною частиною договорів. При розрахунку тонно/% зерновий склад керується Інструкцією та використовує формулу Дюваля. У разі здійснення відвантаження зерна у святкові та вихідні дні, розмір наданих послуг буде розраховуватись за подвійним тарифом.
Відповідно до актів виконаних робіт, вартість послуг по сушінню та очистці зерна за 2020-2021 рік становить 14459057,39 грн при чому одиницями виміру при розрахунку вартості сушіння та очищення були «умовні тонни», а не тонно відсотки, як це передбачено п. 6,3 договорів № 23/10/20 та № 01/07-2021-1.
Під час проведення ревізії проведено розрахунок вартості послуг по сушінню та зберіганню зерна відповідно до розпоряджень про очистку, сушіння зерна, гасіння олійних культур і трав (форма № 34) та актів на очищення, сушіння зерна, насіння олійних культур і трав з використанням формули Дюваля, при чому встановлено, що вартість послуг становить 13991570,20 грн.
Внаслідок недотримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » п.6.3 договорів № 23/10/20 та № 01/07-2021-1 та внесення недостовірних відомостей до первинних бухгалтерських документів, завищено вартість наданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуг по сушінню та очищенню зерна на суму 467487,19 гривень.
24.01.2023 на адресу слідчого управління надійшов висновок експерта за результатами проведення судової економічної експертизи в якому зазначено наступне: «Підтверджується документально висновки ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2018 по 31.12.2021 № 07-0.8\4 від 11.07.2022, в частині визначення розміру збитків, нанесених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 467 484,19 грн., внаслідок недотримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » п. 6.3 договорів № 23\10\20 та 01\07-2021-1.»
Крім того, на адресу слідчого управління, листом № 18\11-22 від 18 листопада 2022 року, надійшли матеріли (копії документів), щодо відшкодування збитків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На цей час з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів з правом вилучення належним чином завірених копії та оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: належним чином завіреної копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у редакціях, що були чинні у період часу з 31.10.2020 по 31 грудня 2021 року; належним чином завірених копій наказів на призначення та переведення ОСОБА_6 ; належним чином завіреної копії трудової книжки ОСОБА_6 ; належним чином завірених копій посадових інструкцій ОСОБА_6 , які були чинні у період часу з 31.10.2020 по 31 грудня 2021 року; належним чином завірених копій наказів на призначення та переведення ОСОБА_7 ; належним чином завіреної копії трудової книжки ОСОБА_7 ; належним чином завірених копій посадових інструкцій ОСОБА_7 , які були чинні у період часу з 31.10.2020 по 31 грудня 2021; оригіналів платіжних доручень № 791 від 15 вересня 2022 р., № 933 від 19 жовтня 2022 р., № 907 від 07 жовтня 2022 р.; оригіналу акту звірки взаємних розрахунків станом за період 2022 року; оригіналу угоди про зарахування зустрічних вимог від 10 листопада 2022 року; оригіналу листа претензії від 30 серпня 2022 року № 52\2022.
Необхідність отримання вказаних документів органом досудового розслідування обумовлена тим, що в рамках кримінального провадження постала необхідність дослідити організаційну-правову структуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановити орган управління підприємства, його компетенцію, порядок прийняття ними рішень, коло осіб, які виконують організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функцій та мають ознаки спеціального суб'єкта, визначені ч. 3, 4 ст. 18 КК України.
Крім того, органу досудового розслідування необхідно перевірити достовірність отриманої інформації щодо відшкодування збитків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , підрядником.
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення всіх осіб, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий у судове засідання не з'явився. У клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд клопотання за відсутності ініціатора, так як викладені вимоги підтримує в повному обсязі.
Представник володільця документів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання у зв'язку із тим, що частина документів у копіях була надана слідчому. При цьому зазначив про готовність надати необхідні документи на запит слідчого, а тому вважає, що потреби у зверненні до слідчого судді із клопотанням не було.
Заслухавши думку представника володільця документів, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання заступником доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче ініціатор клопотання, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.
Заперечення представника володільця майна у частині готовності надати необхідні документи на запит слідчого та у зв'язку із цим сформовану ним позиція про відмову у задоволенні клопотання слідча суддя відхиляє, оскільки ч. 2 ст. 93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).
Обрання способу збирання доказів лежить у площині компетенції слідчого. КПК України не містить правових норм, які би забороняли слідчому ініціювати перед слідчим суддею клопотання про тимчасовий доступ до документів за відсутності попереднього звернення із запитом про їх витребування до володільця документів.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ,) із можливістю вилучення:
?належним чином завіреної копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у редакціях, що були чинні у період часу з 31.10.2020 по 31 грудня 2021 року;
?належним чином завірених копій наказів на призначення та переведення ОСОБА_6 ;
?належним чином завіреної копії трудової книжки ОСОБА_6 ;
?належним чином завірених копій посадових інструкцій ОСОБА_6 , які були чинні у період часу з 31.10.2020 по 31 грудня 2021 року;
?належним чином завірених копій наказів на призначення та переведення ОСОБА_7 ;
?належним чином завіреної копії трудової книжки ОСОБА_7 ;
?належним чином завірених копій посадових інструкцій ОСОБА_7 , які були чинні у період часу з 31.10.2020 по 31 грудня 2021;
?оригіналів платіжних доручень № 791 від 15 вересня 2022 р., № 933 від 19 жовтня 2022 р., № 907 від 07 жовтня 2022 р.;
?оригіналу акту звірки взаємних розрахунків станом за період 2022 року;
?оригіналу угоди про зарахування зустрічних вимог від 10 листопада 2022 року;
?оригіналу листа претензії від 30 серпня 2022 року № 52\2022.
Уповноваженим службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 10 березня 2023 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя