Справа № 761/4756/23
Провадження № 1-кс/761/3412/2023
10.02.2023 рік м. Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання cтаршого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в якому вказано, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області розслідується кримінальне провадження № 12022110000000340 від 09.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що група осіб, діючи на території Київської області, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та документацію ряду підприємств, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснює заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами приватних підприємств, що здійснюють торгівлю паливно-мастильними матеріалами.
Так, відповідно до показань допитаного в якості потерпілого генерального директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » займається роздрібною та оптовою купівлею-продажем паливно-мастильних матеріалів. На початку серпня 2022 року малознайомий йому ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ), з яким орієнтовно у 2010 році він мав комерційні відносини, запропонував йому поспілкуватися щодо купівлі-продажу паливно-мастильних матеріалів з особою на ім'я ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ). 03.08.2022 він по телефону зв'язався із ОСОБА_8 , який запропонував йому закупити дизельне паливо по ціні нижче середньої ринкової. Він погодився. 05.08.2022 на ПП « ОСОБА_4 » було здійснено поставку 30000 л. дизельного пального, з цього приводу з ним по телефону зв'язався невідомий йому чоловік на ім'я ОСОБА_9 ( НОМЕР_3 ), який назвався представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з ним він обговорив умови купівлі-продажу поставленого дизельного пального, укладання договору в електронній формі, умови оплати. Оплата за поставлене пальне була ним здійснена протягом тижня відповідно до укладеного договору. Попри оформлену угоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не зробила реєстрацію акцизних накладних та не зареєструвала податкове зобов'язання в програмі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка створена для подання звітності до контролюючих органів та обміну юридично значущими первинними документами між контрагентами в електронному вигляді. Після цього у 20-х числах серпня 2022 року з ним знову зв'язався ОСОБА_7 з пропозицією придбання дизельного пального по цині нижче середньої ринкової. Він погодився на умовах 100% оплати пального по факту поставки. 23.08.2022 ОСОБА_7 електронною поштою переслав йому договір поставки нафтопродуктів на 30000 л на суму без ПДВ 1230072 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Але всупереч обговореним умовам у договорі було зазначено попередню оплату в розмірі 50%. Він зателефонував з даного приводу ОСОБА_8 , той пообіцяв, що з ним зв'яжеться представник постачальника. Наступного дня йому зателефонувала особа, яка назвалася представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ). Він запевнив потерпілого у поставці та підтвердив необхідність попередньої оплати в розмірі 50% вартості пального. 25.08.2022 він здійснив оплату необхідної суми в розмірі 630072 гривень та переслав відповідні документи на електронну пошту ОСОБА_6 . 26.08.2022 йому з мобільного телефону НОМЕР_5 зателефонувала особа, яка назвалася логістом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що поставки палива цього дня не буде через велику кількість замовлень, пообіцяв здійснити поставку 29.08.2022. У зазначену дату він зв'язався із ОСОБА_6 , але той повідомив, що поставка буде 31.08.2022, але якщо потерпілий здійснить 100% оплату товару, то поставка буде здійснена 30.08.2022, на цю пропозицію він відмовився. З 30.08.2022 по теперішній час мобільні телефони ОСОБА_6 та «логіста» заблоковані, товар поставлено не було. Таким чином йому було спричинено матеріальну шкоду на суму 630072 гривні.
Таким чином, єдиною можливістю встановити круг осіб, причетних до учинення кримінального правопорушення, фактичний рух коштів та товару (в разі їх наявності), а також їх кінцевого отримувача є встановлення та дослідження фактичного руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,якими користувалось вказане підприємство в період своєї діяльності, що дасть можливість відстежити осіб, які безпосередньо заволоділи грошовими коштами ПП « ОСОБА_4 », тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене
ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також відповідно до матеріалів, наданих ВЗСІД ГУНП в Київській області було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має наступні реквізити: ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ІВАN НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , засновник та керівник - ОСОБА_10 . ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець смт. Володарка Київської області, громадянин України, РНОКПП НОМЕР_9 , у користуванні має мобільні телефони НОМЕР_3 (ІМЕІ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ). ОСОБА_10 також значиться засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
30.11.2022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » змінило назву на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які становлять банківську таємницю і містять в собі відомості щодо руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У ході досудового розслідування до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » направлено запит за вих. №775/109/24/81-2022 від 29.09.2022 про надання інформації щодо руху грошових коштів по рахунку. Відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вих. № 43797-413 від 05.10.2022 у наданні відповіді відмовлено у зв'язку з тим, що запитувана інформація містить банківську таємницю, доступ до якої здійснюється за правилами ст. 163 КПК України.
Інформація про рух коштів по зазначеному рахунку сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку із якими подається дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, так як виключно за її допомогою можливо встановити осіб, які вчинили заволодіння грошовими коштами.
Необхідність руку коштів дозволить встановити або спростувати:
1) реальність правочинів, вчинених підприємством;
2) осіб, уповноважених на розпорядження коштами підприємства;
3) встановити всіх співучасників злочину.
Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, осіб, які заволоділи грошовими коштами. Іншими способами довести дані обставини неможливо, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями дані документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
За таких обставин у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до документів щодо рахунків ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які містять банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття вказаних рахунків у тому числі інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» (у випадку її наявності), інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користуванні рахунками;
- відомостей про відділення банку, у якому здійснювалось відкриття вказаних рахунків, зокрема фактичну адресу та номер відділення;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним рахункам з 01.01.2022по 17.01.2023;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із вказаних рахунків з01.01.2022по 17.01.2023;
- документів про рух грошових коштів та цінних паперів по вказаним рахункам у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (цінних паперів) (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з01.01.2022по день винесення ухвали;
- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером володільців рахунків, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з 01.01.2022 по 17.01.2023;
- відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з 01.01.2022по 17.01.2023.
Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.
Слідчий у судове засідання не прибув, до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно абзацу 1 п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12022110000000340 від 09.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання cтаршого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ),адреса: АДРЕСА_2 , а саме по рахунку ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): ІВАN НОМЕР_7 , з можливістю їх вилучення в копіях у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, зокрема до:
- копій усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття вказаних рахунків у тому числі інформацію щодо ІР адрес, з яких відбувалося управління зазначеними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» (у випадку її наявності), інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користуванні рахунками;
- відомостей про відділення банку, у якому здійснювалось відкриття вказаних рахунків, зокрема фактичну адресу та номер відділення із наданням відеозаписів з відділень банку осіб, які вчиняли зазначені дії;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаному рахунку з 01.01.2022по 17.01.2023;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із вказаних рахунків з 01.01.2022по 17.01.2023;
- документів про рух грошових коштів та цінних паперів по вказаним рахункам у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (цінних паперів) (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.01.2022 по 17.01.2023;
- виписок з номерами телефонів, ip-адресами, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером володільців рахунків, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з 01.01.2022по 17.01.2023;
- відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з 01.01.2023по 17.01.2023 з наданням відеозаписів та фотозображень із зазначених банкоматів та відділень банку із зображенням осіб, які знімали грошові кошти.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
10 лютого 2023 року