Справа № 750/1152/23
Провадження № 1-кс/750/468/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
21 лютого 2023 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12023270340000147 від 10.01.2023, -
Слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ - ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ), слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_5 , наступної інформації, а саме:
-копії документів, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 (копія паспорту);
-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку№ НОМЕР_3 .
-виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, інформацію про отримувача коштів, станом на 09.01.2023;
-аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися 09.01.2023, з метою проведення будь-яких операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;
-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив'язаного до карткового рахунку № НОМЕР_3 ;
-інформацію про те, чи відбувалися 09.01.2023 спроби зміни пін-коду доступу до карткового рахунку № НОМЕР_3 .
-вказати абонентський номер до якого був прив'язаний картковий рахунок № НОМЕР_3 .
-інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 09.01.2023 по картковому рахунку № НОМЕР_3 .
Слідчий в судове засідання не з'явилася, в клопотанні просила розгляд такого проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.
СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023270340000147 від 10.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, розпочатому за заявою ОСОБА_6 за фактом крадіжки грошових коштів з банківської карти.
Згідно матеріалів кримінального провадження, допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що 09.01.2023 отримала смс повідомлення про зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 в сумі 26 700 грн. Звернувшись до банку отримала виписку згідної якої грошові кошти були перераховані на іншу карту, а також була здійснена транзакція, щодо поповнення абонентського номеру НОМЕР_4 на суму 300 грн. Дана інформація підтверджується випискою по рахунку.
З метою отримання інформації, яка має доказове значення, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ - ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ), слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_5 , наступної інформації, а саме:
-копії документів, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 (копія паспорту);
-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку№ НОМЕР_3 .
-виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, інформацію про отримувача коштів, станом на 09.01.2023;
-аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися 09.01.2023, з метою проведення будь-яких операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;
-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив'язаного до карткового рахунку № НОМЕР_3 ;
-інформацію про те, чи відбувалися 09.01.2023 спроби зміни пін-коду доступу до карткового рахунку № НОМЕР_3 .
-вказати абонентський номер до якого був прив'язаний картковий рахунок № НОМЕР_3 .
-інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 09.01.2023 по картковому рахунку № НОМЕР_3 .
Строк дії ухвали встановити до 21 квітня 2023 року.
Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1