Справа № 495/855/23
Номер провадження 1-кс/495/192/2023
06 лютого 2023 рокум. Білгород-Дністровський
Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУ НП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
27.01.2023 року слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУ НП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні зазначено, що слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості по даному факту внесено до ЄРДР за № 42021162240000021 від 15.06.2021 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 2 щодо привласнення, розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Встановлено, що 15.06.2021 Білгород-Дністровською окружною прокуратурою Одеської області зареєстровано матеріали про те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено державний фінансовий аудит діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за період із 01.01.2018 по 31.12.2020, де виявлено фінансові порушення, що призвело привласнення та розтрати коштів.
Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_4 на І квартал 2021 року, з метою оцінки ефективності управління ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 », аналізу фактичного стану справ щодо законного та ефективного використання державних коштів і майна, інших активів держави, правильності введення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, за період із 01.01.2018 по 31.12.2020 проведено фінансовий аудит діяльності.
За результатами проведення фінансового аудиту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 » складено аудиторський звіт за № 07-14/05 від 21.04.2021, де виявлено порушення, а саме: Отримання урожайності сільськогосподарських культур у менших обсягах, ніж в середньому по Білгород-Дністровському районі Одеської області, що призвело до упущення вигоди тримання доходів Підприємством у 2018 та у 2019 роках, на загальну сум 17 963,09 тис. гривень; Реалізація зерна Підприємством за цінами нижче визначеної собівартості по складу, що призвела до упущення вигоди отримання доходів Підприємством у сумі 2 769,55 тис. гривень; Безкоштовна видача працівникам Підприємства зерна, молока та олії під час знаходження Підприємства в стадії санації, що призвела до непродуктивних витрат, на загальну суму 2 7707 тис. гривень; Не страхування Підприємством сільськогосподарських ризиків, що призвело до втрачання часткової або повної компенсації втрат урожаю від несприятливих погодних умов, внаслідок чого втрачено дохід на загальну суму 23 170,81 тис. гривень; Реалізація продукції тваринництва за цінами, які не покривають витрати на її виробництво, що призвело до не покриття понесених втрат та упущення вигоди отримання доходів, на загальну суму 6 266 тис. гривень; Реалізація молока за цінами, які не покривають витрати на його виробництво, що призвело до не покриття понесених втрат та упущення вигоди, що призвело до недоотримання доходу на загальну суму 23,9 тис. гривень; Несвоєчасність нарахування і сплати податків та несвоєчасність оплати за отриманий товар, що призвело до зайвого витрачання коштів та втрат фінансового ресурсу на загальну суму 795,69 тис. гривень; Відсутність проектної документації і документів, які б підтверджують витрачання коштів на незавершені будівлі для тваринництва, що свідчить про непродуктивні витрати Підприємства по будівництву будівель для тваринництва, на загальну суму 227 тис. гривень; Списання основних засобів, які перестали відповідати активу та здачі металобрухту; Втрата фінансових ресурсів у сумі 88,6 тис. гривень, внаслідок рахування простроченої заборгованості за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; Використання керуючим санації коштів у сумі 8 159,36 тис. гривень на придбання основних засобів, а не погашення кредиторської заборгованості, що призвело до порушення порядку та строків задоволення вимог кредиторів Плану санації на зазначену суму, та загрози зриву строків щодо відновлення платоспроможності боржника.
В ході досудового розслідування, з метою встановлення фактів можливого привласнення та розтрати грошових коштів посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), які зберігаються в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом здійснення заходу забезпечення кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, можуть бути використані як докази, мають суттєве значення для проведення подальшого об'єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування і призначення та проведення судових експертиз, у зв'язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, надали до суду письмову заяву з проханням розглядати дане клопотання за їх відсутності та на підставі доданих копій матеріалів до клопотання, а також зазначили, що клопотання підтримують, просять його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене та те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню № 42021162240000021, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУ НП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих в даному кримінальному проваджені та прокурорам Білгород-Дністровської окружної прокуратури, які включені до групи прокурорів даного кримінального правопорушення, а також за дорученням оперативним співробітникам Білгород-Дністровського РВП УНП в Одеській області, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) або/та вилучити їх електронні копій документів, шляхом їх копіювання на цифрові носії інформації, а саме: Правоустановчих документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 », Статуту, Положення про Підприємство, Положення про централізовану бухгалтерію, штатного розпису за період із 01.01.2018 по теперішній час; Наказу/контракту про призначення на посаду керівників, головних бухгалтерів, їх особових справ, їх договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та посадові/функціональні обов'язки; Табелів обліку робочого часу, Платіжних відомостей зі списками співробітників на перерахування на карткові рахунки в банк заробітної плати за період із 01.01.2018 по теперішній час; Фінансово-бухгалтерських документів, регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку та матеріальних звітів щодо отримання урожайності сільськогосподарських культур у менших обсягах, ніж в середньому по Білгород-Дністровському районі Одеської області, що призвело до упущення вигоди тримання доходів Підприємством у 2018 та у 2019 роках, на загальну сум 17 963,09 тис. гривень; Фінансово-бухгалтерських документів, регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку та матеріальних звітів щодо реалізації зерна Підприємством за цінами нижче визначеної собівартості по складу, що призвела до упущення вигоди отримання доходів Підприємством у сумі 2 769,55 тис. гривень; Фінансово-бухгалтерських документів, регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку та матеріальних звітів щодо безкоштовної видача працівникам Підприємства зерна, молока та олії під час знаходження Підприємства в стадії санації, що призвела до непродуктивних витрат, на загальну суму 2 7707 тис. гривень; Фінансово-бухгалтерських документів, регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку та матеріальних звітів щодо не страхування Підприємством сільськогосподарських ризиків, що призвело до втрачання часткової або повної компенсації втрат урожаю від несприятливих погодних умов, внаслідок чого втрачено дохід на загальну суму 23 170,81 тис. гривень; Фінансово-бухгалтерських документів, регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку та матеріальних звітів щодо реалізації продукції тваринництва за цінами, які не покривають витрати на її виробництво, що призвело до не покриття понесених втрат та упущення вигоди отримання доходів, на загальну суму 6 266 тис. гривень; Фінансово-бухгалтерських документів, регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку та матеріальних звітів щодо реалізації молока за цінами, які не покривають витрати на його виробництво, що призвело до не покриття понесених втрат та упущення вигоди, що призвело до недоотримання доходу на загальну суму 23,9 тис. гривень; Фінансово-бухгалтерських документів, регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку та матеріальних звітів щодо несвоєчасного нарахування і сплати податків та несвоєчасність оплати за отриманий товар, що призвело до зайвого витрачання коштів та втрат фінансового ресурсу на загальну суму 795,69 тис. гривень; Фінансово-бухгалтерських документів, регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку та матеріальних звітів щодо відсутності проектної документації і документів, які б підтверджують витрачання коштів на незавершені будівлі для тваринництва, що свідчить про непродуктивні витрати Підприємства по будівництву будівель для тваринництва, на загальну суму 227 тис. гривень; Фінансово-бухгалтерських документів, регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку та матеріальних звітів щодо списання основних засобів, які перестали відповідати активу та здачі металобрухту; Фінансово-бухгалтерських документів, регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку та матеріальних звітів щодо втрат фінансових ресурсів у сумі 88,6 тис. гривень, внаслідок рахування простроченої заборгованості за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; Фінансово-бухгалтерських документів, регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку та матеріальних звітів щодо використання керуючим санації коштів у сумі 8 159,36 тис. гривень на придбання основних засобів, а не погашення кредиторської заборгованості, що призвело до порушення порядку та строків задоволення вимог кредиторів Плану санації на зазначену суму, та загрози зриву строків щодо відновлення платоспроможності боржника.
Строк дії ухвали - один місяць.
Ухвала, у відповідності до положень статті 309 Кримінального процесуального кодексу України, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1