Справа № 468/162/23-к
1-кс/468/28/23
56101 Миколаївська область м. Баштанка вул. Полтавська, 43
08.02.2023 року Слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №12022152140000482 від 31.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України ,
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №12022152140000482 від 31.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
З клопотання вбачається, що 30.12.2022 року через секретаріат Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від голови ФГ « ОСОБА_3 » ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20.12.2022 невідомі особи під приводом продажу мінеральних добрив, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 300,000 тисяч гривень, проте мінеральні добрива доставлені не були.
В ході допиту в якості свідка ОСОБА_5 стало відомо, що 20.12.2022 року ОСОБА_4 надав ОСОБА_5 номер мобільного телефону НОМЕР_1 та повідомив, що вона має зателефонувати на вказаний мобільний номер та здійснити замовлення мінеральних добрив. Того ж дня ОСОБА_5 зателефонувала на вказаний мобільний номер, особа чоловічої статі представилась як менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », свої анкетні дані останній не повідомляв. В ході телефонної розмови ОСОБА_5 та особа яка представилась як менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » домовились обмінятись установчими документами, свідок ОСОБА_6 вислала на електронну пошту документи ФГ « ОСОБА_4 », щоб працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виставили рахунок на оплату та склали договір купівлі-продажу. Потім менеджер повідомив, що через деякий час з ОСОБА_5 вийде на зв'язок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Того ж дня о 11:47 свідкові зателефонував чоловік з мобільного номеру НОМЕР_2 , який представився директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що до цього з свідком спілкувався його менеджер. Під час розмови ОСОБА_5 та особа яка представилась як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулась домовленість про те, що до 23.12.2022 транспорт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснить доставку мінеральних добрив у кількості 44(сорок чотири) тонни сульфату амонію до м. Баштанка, про що на електронну адресу свідка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшли скан-копії документів, а саме: договір купівлі-продажу на 4 арк., рахунок- фактура 1 арк. та специфікація до договору поставки від 20 грудня 2022 року, всі вищевказані документи були завірені печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Того ж дня з особового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ФГ « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти у розмірі 300,000 тисяч гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . В подальшому, 21.12.2022 року до ОСОБА_5 зателефонував директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомив, що вони отримали грошові кошти на свій рахунок, і тепер шукають вантажівку для того щоб доставити мінеральні добрива до м. Баштанка. Далі директор телефонував щоденно та постійно повідомляв про те, що незабаром вони відправлять вантаж.
23.12.2022 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що 24.12.2022 автомобілі завантажуються і 25.12.2022 прибудуть до м. Баштанка. В подальшому вантаж ні 25.12.2022, ні в інший день не був доставлений до м. Баштанка. Телефон менеджера був вимкнений з 25.12.2022, а телефон директора - з 26.12.2022. По теперішній день вантаж ніхто не доставив.
Таким чином, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.
Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №12022152140000482 від 31.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Слідчий підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просилв проводити у його відсутність відповідно до наданої заяви.
Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Задовольнити клопотання та надати дозвіл старшому слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , начальнику СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 а саме:
1.оригіналів документів банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) (МФО НОМЕР_5 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;
2.оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахункам № НОМЕР_4 , за період з20.12.2022 по 18.01.2023 включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
3.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточними рахунками № НОМЕР_4 , за період з 20.12.2022 по 18.01.2023;
4.надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив'язані до банківського рахунку № НОМЕР_4 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) (МФО НОМЕР_5 );
5. повідомити з яких IP-адресів здійснюється керування банківського рахунку № НОМЕР_4 .
Строк дії ухвали - один місяць.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.