Справа № 468/164/23-к
1-кс/468/29/23
56101 Миколаївська область м. Баштанка вул. Полтавська, 43
08.02.2023 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №12023152140000025 від 18.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №12023152140000025 від 18.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
З клопотання вбачається, що 17.01.2023 року до Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , про те, що 17.01.2023 року на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилась представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з банківської картки заявника було знято грошові кошти. Після чого, невідома особа попрохала заявника назвати їй чотири останні цифри картки і пін-код, що заявник і зробив. В подальшому, з картки було знято грошові кошти в сумі 550 000 гривень.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , стало відомо, що 17.01.2023 йому на його мобільний телефон 10:08 годин з телефону НОМЕР_1 подзвонив невідомий йому чоловік та повідомив, що він являється представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також він повідомив, що у зв'язку з проведенням ідентифікації ОСОБА_3 , необхідно надати чоловікові чотири останні цифри його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », П.І.Б., дату народження, на що потерпілий погодився та надав невідомому чоловікові його анкетні дані та чотири останні цифри його картки. Після чого, чоловік повідомив, що зараз ОСОБА_3 , прийде смс-повідомлення з кодом у вигляді чотирьох цифр і йому необхідно продиктувати їх.
В подальшому, після того як потерпілий надав цифри з смс-повідомлення 17.01.2023 року близько 11:00 годин, він зайшов у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявив, що на його картці залишилось 8060,32 гривні. Після чого він поїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Баштанка, де йому надали виписку, про те, що невідома особа з його картки зняла кошти в сумі 550 000 гривень.
Таким чином, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_3 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні
Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №12023152140000025 від 18.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.190 КК України .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Слідчий підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просив проводити у його відсутність відповідно до наданої заяви.
Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , начальнику СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містятьохоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1. Оригіналів документів банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), (МФО НОМЕР_2 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;
2. оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , від 17.01.2023 по 18.01.2023 включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
3. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточними рахунками НОМЕР_3 , за період 17.01.2023 по 18.01.2023 року;
4. фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , за 17.01.2023 по 18.01.2023 року;
5. надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив'язані до банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), (МФО НОМЕР_2 );
6. повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківськими картками та поточними рахунками НОМЕР_3 .
Строк дії ухвали - один місяць.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.