Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/384/23
Провадження № 1-кс/930/158/23
"15" лютого 2023 р. м. Немирів
Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів досудового розслідування за № 12023020070000076, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України ,-
До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів досудового розслідування за № 12023020070000076, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України , мотивуючи його тим, що До ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, 13.02.2023 року із письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 житель АДРЕСА_1 , про те, що 11.02.2023 року в. Лугова по вул. Першотравневій, під час спільного відпочинку із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виявив відсутність банківської картки та в подальшому грошових коштів у сумі близько 20000 грн.
За даним фактом 14.02.2023 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування стало відомо, що ОСОБА_4 перебуваючи спільно із своєю співмешканкою ОСОБА_5 за адресою проживання ОСОБА_6 по АДРЕСА_2 залишив у кишені свого одягу свою банківську картку НОМЕР_1 , яку в подальшму ОСОБА_5 викрала та передала ОСОБА_6 , який в свою чергу здійснював зняття грошових коштів у банкоматах.
У зв'язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ «Ощадбанк» з метою отримання інформації про фінансові операції, здійснені по банківській карті № НОМЕР_1 АТ «Ощадбанк» Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з'явився, надав суду заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику представників АТ «ОЩАДБАНК»
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю АТ « Ощадбанк», що розташований за адресою: вул. Госпітальна, 12-Г, м. Київ.
Керуючись ст.ст.40,110,131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -
Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 посвідчення ВНП № 012712 видане 10.06.2021, слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 посвідчення ВНП № 013481 видане 07.10.2021, слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області рядовому поліції ОСОБА_8 посвідчення ВНП № 014098 видане 10.02.2022, слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 посвідчення ВНП № 012924 видане 08.07.2021, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 посвідчення ВНП № 014027 видане 20.01.2022, старшому слідчому СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 посвідчення ВНП № 010898 видане 14.01.2021 , старшому слідчому СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 посвідчення ВНП № 010890 видане 14.01.2021, заступнику начальника СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 посвідчення ВНП № 012232 видане 11.02.2021, оперуповноваженому СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 посвідчення ВНП №010933 видане 14.01.2021, оперуповноваженому СКП ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_15 посвідчення ВНП №013919 видане 23.12.2021, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ «Ощадбанк», заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 09.02.2023 по 13.02.2023;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито у володінні АТ «Ощадбанк», за період часу з 09.02.2023 по 13.02.2023;
Зобов'язати посадових осіб АТ «Ощадбанк», надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в що знаходиться у будь якому відділенні АТ «Ощадбанк», що розташовані у м. Вінниця Вінницької області.
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1