Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/450/23
номер провадження 1-кс/695/140/23
14 лютого 2023 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду
Черкаської області - ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Старший дізнавач СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023255320000059 від 24.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023255320000059 від 24.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом звернення 23.01.2023 потерпілого ОСОБА_5 , про те, що невстановлені особи, використовуючи міжнародну комп'ютерну мережу Інтернет, сайт «ОЛХ», під приводом продажу собаки породи «Йоркшерський тер'єр», зловживаючи довірою, заволоділи грошовими коштами заявника в сумі 5000 гривень.
Посилаючись на те, що для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для даного кримінального правопорушення, а саме - роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку було перераховано грошові кошти з банківської картки потерпілого, необхідно отримати інформацію, яка становить банківську таємницю, дізнавач за погодженням з прокурором звернулись з даним клопотанням до суду.
У судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач для розгляду клопотання не викликалась.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом п'ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023255320000059 від 24.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом звернення потерпілого ОСОБА_5 про те, що він 21.01.2023, знайшовши оголошення на «ОЛХ» про продаж собаки породи «Йоркшерський тер'єр», в сумі 5 000 грн, зателефонував на абонентський номер « НОМЕР_2 », який був вказаний в оголошенні, слухавку взяв чоловік на ім'я ОСОБА_6 , який повідомив, що дійсно здійснює продаж собаки, та для її відправки 22.01.2023 попутним транспортом з м.Київ до м.Золотоноша потрібно перерахувати завдаток у сумі 2 500 грн. У подальшому, цього ж дня, близько 22 год 08 хв ОСОБА_5 перерахував зазначені грошові кошти з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 22 січня 2023 року близького 10 год 00 хв ОСОБА_5 зателефонував до продавця, щоб дізнатися чи відправив він йому собаку, на що останній повідомив, що собаку передав водієм на ім'я ОСОБА_7 , та надав його номер телефону НОМЕР_4 . Зателефонувавши за вказаним номером телефону чоловік на ім'я ОСОБА_7 підтвердив, що дійсно отримав та везе собаку до м.Золотоноша, тому ОСОБА_5 перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 решту суми - 2 500 грн. Після перерахунку коштів, дані особи перестали виходити на зв'язок, та заблокували номер мобільного телефону потерпілого.
Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти потерпілого з його банківської картки було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.
Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч.6 ст.163 КПК України).
Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.
Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації та документах, однак остання є інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з'ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.
Однак жодного обґрунтування щодо такого тривалого періоду часу клопотання не містить, а тому враховуючи фактичні обставини справи, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині належить задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до запитуваної інформації за період 20.01.2023 по 24.01.2023.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчий суддя зауважує, що начальник сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ОСОБА_8 відповідно до положень ст. 39-1, 40-1 КПК України не може здійснювати досудове розслідування проступків, а тому підстави для надання начальнику сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області доступу до вказаної у клопотанні інформації, відсутні.
За таких обставин клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПО: НОМЕР_5 ) документів, які місять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме - роздруківки про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з 20.01.2023 по 24.01.2023 із зазначенням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, на паперовому носії та в електронному вигляді.
У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_14 -Сташинська