Справа № 552/819/23
Провадження № 1-кс/552/347/23
17.02.23
17 лютого 2023 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Київського районного суду м. Полтава клопотання слідчого відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 12023175430000015 від 13.01.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, -
В своєму клопотанні слідчий слідчого відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить суд задовольнити клопотання та зобов'язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також Філію - Полтавське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філію - Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, повну інформацію по номеру банківської карти № НОМЕР_2 та клієнту банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за 15.01.2023, а саме:
1)документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;
2)виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
3)фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
4)номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
5)у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
6)у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
7)у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
8)інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку
Також просить зобов'язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_5 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, повну інформацію по номерам рахунків банківських карток: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та клієнту банку - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за 13.01.2023, а саме:
1) документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;
2) виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
3) фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
4) номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
5) у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
6) у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
7) у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
8) інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Просить виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, доручити слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.2023 до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , українки, громадянки України, проживає за адресою: АДРЕСА_6 про те, що 13.01.2023 близько 14:11 год. за адресою: АДРЕСА_6 , невідома особа, шляхом обману з метою особистого збагачення, представившись представником служби безпеки “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”, зателефонувавши з номеру НОМЕР_6 під приводом збільшення кредитного ліміту, заволоділа грошовими коштами заявниці. З кредитної банківської картки “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” НОМЕР_4 було списано грошові кошти у сумі 14281 грн. 57 коп. та з банківської картки для виплат НОМЕР_5 у сумі 1135 грн. 50 коп. (ЄО № 747 від 13.01.2023).
За даним фактом сектором дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області 13.01.2023 року внесено відомості до ЄРДР за № 12023175430000015 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Крім того, 15.01.2023 року до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 українця, громадянина України, жителя АДРЕСА_7 про те, що 15.01.2023 року в період часу з 11:04 по 11:06 зателефонувала невідома особа з невідомих № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Сума матеріального збитку встановлюється (ЖЄО №820 від 15.01.2023).
За даним фактом сектором дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області 16.01.2023 року внесено відомості до ЄРДР за № 12023175430000019 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
16.01.2023 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка повідомила про те, що 13.01.2023 близько 14:11 год. за адресою: АДРЕСА_6 , невідома особа, шляхом обману, з метою особистого збагачення, представившись представником служби безпеки “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”, зателефонувавши з номеру НОМЕР_6 , під приводом збільшення кредитного ліміту, за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами потерпілої з кредитної банківської картки “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” НОМЕР_4 у сумі 14281 грн. 57 коп. та з банківської картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 у сумі 1135 грн. 50 коп.
17.01.2023 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив про те, що 15.01.2023 року в період часу з 11:04 по 11:06 зателефонувала невідома особа з невідомих номерів № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і шляхом обману, за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі близько 63900 гривень з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому.
26.01.2023 прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_17 винесено постанову про зміну правової кваліфікації та об'єднання матеріалів кримінальних проваджень №12023175430000015 від 13.01.2023 та № 12023175430000019 від 16.01.2023 року, та присвоєно єдиний номер №12023175430000015 від 13.01.2023 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України. (а.с.15)
26.01.2023 прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_17 винесено постанову про визначення органу досудового розслідування, відповідно до якої підслідність кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України у кримінальному провадженні за №12023175430000015, визначена за СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Беручи до уваги вищевикладене, вимоги ст.163 КПК України, наявність кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень, що вказані вище в клопотанні документи знаходяться у володінні вказаних юридичних осіб, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню. При цьому слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.131- 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 які входять до складу групи слідчих в даному кримінальному провадженні,
- тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також Філії - Полтавське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та служби безпеки банку, а саме надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, повну інформацію по номеру банківської карти № НОМЕР_2 та клієнту банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за 15.01.2023, а саме:
1) документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;
2) виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
3) фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
4) номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
5) у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
6) у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
7) у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
8) інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
- тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , та служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, повну інформацію по номерам рахунків банківських карток: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та клієнту банку - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за 13.01.2023, а саме:
1) документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;
2) виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
3) фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
4) номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
5) у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
6) у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
7) у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
8) інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.
Роз'яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1