Справа № 368/158/23
1-кс/368/64/23
Іменем України
"17" лютого 2023 р. Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Обухівського РУП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 12023111230000036, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, -
Складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд обмежується складання і оголошенням резолютивної частини.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.. ст.. 110, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчого відділу Обухівського РУП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_6 та слідчому СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , а також, в порядку ст. 40 КПК України, за дорученням оперативним працівникам Обухівського РУП ГУ НП в Київській області, які є в наказі про створення СОГ: майору поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, а саме : містять відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, які були підставою для відкриття цього рахунку, з якого були перераховані кошти на інший рахунок, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунок, та у подальшому користувалась ним та знімала готівку з рахунку, яка була перерахована за період з 10 год 00 хв 28 серпня 2022 року по 17 год 00 хв. 22 листопада 2022 року.
Зобов'язати службових осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів з наступними відомостями:
- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 10 год 00 хв 28 серпня 2022 року по 17 год 00 хв. 22 листопада 2022 року.
- документи по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків контрагентів на які (який) до карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період з 10 год 00 хв 28 серпня 2022 року по 17 год 00 хв. 22 листопада 2022 року надійшли грошові кошти, а саме: заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала рахунок, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку;
- відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зняття коштів з карткового(их) рахунку(ів) контрагентів на який(і) надходили грошові кошти до карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період з 10 год. 00 хв. 28 серпня 2022 року по 17 год. 00 хв. 22 листопада 2022 року.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць із 17.02.2023 року до 16.03.2023 р.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Повний текст ухвали буде проголошено 20.02.2023 року о 10 год. 00 хв.