Справа № 368/158/23
1-кс/368/63/23
Іменем України
"16" лютого 2023 р. Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Обухівського РУП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 12023111230000036, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, -
16 лютого 2023 р. до слідчого судді Кагарлицького районного суду Київської області, надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Обухівського РУП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю.
Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що 22.11.2022 року до відділення поліції №1 Обухівського РУП НГУНП в Київській області, надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що в період з 28.08.2022 по 29.09.2022, ОСОБА_5 , шляхом обману заволоділа коштами в сумі 160 тисяч гривень.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 займається доброчинними вчинками, допомагає літнім людям Обухівського району у придбанні деревини для опалення, так під час відвідування церкви у м. Ржищів, довідався від прихожан, що ОСОБА_5 займається доставкою деревини, отримавши мобільний телефон останньої НОМЕР_1 , зателефонував їй зі свого мобільного телефону НОМЕР_2 , а наступного дня, 28.08.2022 зустрівся в межах м. Ржищів поблизу кафе " Лайтхаус " з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , де обговорили умови постачання замовленої деревини.
Так, під час зустрічі, 28.08.2022 року на банківську картку АТ Райффайзен БАНК АВАЛЬ НОМЕР_3 , яку надала ОСОБА_5 , було перераховано з банківської картки АТ « Універсалбанк », НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 7500 гривень, які належали ОСОБА_4 .
Крім цього, 02.09.2022 року ним було перераховано аванс в сумі 20000 гривень, передплата за нові бензопили, вказані грошові кошти на дійшли з банківської картки АТ « Універсалбанк » НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 на банківську картку АТ Райффайзен БАНК АВАЛЬ НОМЕР_3 , яку надала ОСОБА_5 .
А також, 17.09.2022 року ним було перераховано грошові кошти в сумі 2000 гривень з банківської картки АТ КБ « ПРИВАТБАНК » НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_4 на банківську картку АТ Райффайзен БАНК АВАЛЬ НОМЕР_3 , яку надала ОСОБА_5 .
Так, 29.09.2022 року ним було перераховано аванс в сумі 700 гривень, вказані грошові кошти на дійшли з банківської картки АТ « Універсалбанк » НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 на банківську картку АТ Райффайзен БАНК АВАЛЬ НОМЕР_3 , яку надала ОСОБА_5 .
Згідно з квитанцією, виданою АТ « Універсалбанк » від 17.11.2022 з рахунку банківської картки № НОМЕР_4 належної ОСОБА_4 на рахунок № НОМЕР_3 здійснено 28.08.2022 переказ коштів в сумі 7500 гривень.
Згідно з квитанцією, виданою АТ « Універсалбанк » від 17.11.2022 з рахунку банківської картки № НОМЕР_4 належної ОСОБА_4 на рахунок № НОМЕР_3 здійснено 02.09.2022 переказ коштів в сумі 20000 гривень.
Згідно з квитанцією, виданою АТ « Універсалбанк » від 17.11.2022 з рахунку банківської картки № НОМЕР_4 належної ОСОБА_4 на рахунок № НОМЕР_3 здійснено 29.09.2022 переказ коштів в сумі 700 гривень.
Згідно з квитанцією, виданою АТ КБ « ПРИВАТБАНК » від 17.09.2022 з рахунку банківської картки № НОМЕР_5 належної ОСОБА_4 на рахунок № НОМЕР_3 здійснено 17.09.2022 переказ коштів в сумі 2000 гривень.
З огляду на викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « Універсалбанк », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « Універсалбанк », документів, які були підставою для відкриття цього рахунку, на який були перераховані кошти, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунок, та у подальшому користувалась ним та знімала готівку з цього рахунку, за період з 10 год. 00 хв. 28 серпня 2022 року по 17 год. 00 хв. 22 листопада 2022 року.
Речі і документи, які містять зазначені відомості, є необхідними для встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення.
З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що знаходяться у володінні АТ « Універсалбанк » в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення його важливих обставин, можуть бути використані як доказ для встановлення важливих обставин кримінального провадження, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « Універсалбанк », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
У зв'язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей і документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « Універсалбанк », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_6 в судове засідання не з'явилася, будучи належним чином повідомлена про час та місце судового розгляду. Заяв та клопотань не заявлено.
Слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив задовольнити.
Заслухавши доводи слідчого про необхідність задоволення клопотання, дослідивши матеріали клопотання та додані до них матеріали, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Судом встановлено, що 22.11.2022 року до відділення поліції №1 Обухівського РУП НГУНП в Київській області, надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що в період з 28.08.2022 по 29.09.2022, ОСОБА_5 , шляхом обману заволоділа коштами в сумі 160 тисяч гривень.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 займається доброчинними вчинками, допомагає літнім людям Обухівського району у придбанні деревини для опалення, так під час відвідування церкви у м. Ржищів, довідався від прихожан, що ОСОБА_5 займається доставкою деревини, отримавши мобільний телефон останньої НОМЕР_1 , зателефонував їй зі свого мобільного телефону НОМЕР_2 , а наступного дня, 28.08.2022 зустрівся в межах м.Ржищів поблизу кафе " Лайтхаус " з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , де обговорили умови постачання замовленої деревини.
Так, під час зустрічі, 28.08.2022 року на банківську картку АТ Райффайзен БАНК АВАЛЬ НОМЕР_3 , яку надала ОСОБА_5 , було перераховано з банківської картки АТ « Універсалбанк », НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 7500 гривень, які належали ОСОБА_4 .
Крім цього, 02.09.2022 року ним було перераховано аванс в сумі 20000 гривень, передплата за нові бензопили, вказані грошові кошти на дійшли з банківської картки АТ « Універсалбанк » НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 на банківську картку АТ Райффайзен БАНК АВАЛЬ НОМЕР_3 , яку надала ОСОБА_5 .
А також, 17.09.2022 року ним було перераховано грошові кошти в сумі 2000 гривень з банківської картки АТ КБ « ПРИВАТБАНК » НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_4 на банківську картку АТ Райффайзен БАНК АВАЛЬ НОМЕР_3 , яку надала ОСОБА_5 .
Так, 29.09.2022 року ним було перераховано аванс в сумі 700 гривень, вказані грошові кошти на дійшли з банківської картки АТ « Універсалбанк » НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 на банківську картку АТ Райффайзен БАНК АВАЛЬ НОМЕР_3 , яку надала ОСОБА_5 .
Згідно з квитанцією, виданою АТ « Універсалбанк » від 17.11.2022 з рахунку банківської картки № НОМЕР_4 належної ОСОБА_4 на рахунок № НОМЕР_3 здійснено 28.08.2022 переказ коштів в сумі 7500 гривень.
Згідно з квитанцією, виданою АТ « Універсалбанк » від 17.11.2022 з рахунку банківської картки № НОМЕР_4 належної ОСОБА_4 на рахунок № НОМЕР_3 здійснено 02.09.2022 переказ коштів в сумі 20000 гривень.
Згідно з квитанцією, виданою АТ « Універсалбанк » від 17.11.2022 з рахунку банківської картки № НОМЕР_4 належної ОСОБА_4 на рахунок № НОМЕР_3 здійснено 29.09.2022 переказ коштів в сумі 700 гривень.
Згідно з квитанцією, виданою АТ КБ « ПРИВАТБАНК » від 17.09.2022 з рахунку банківської картки № НОМЕР_5 належної ОСОБА_4 на рахунок № НОМЕР_3 здійснено 17.09.2022 переказ коштів в сумі 2000 гривень.
04.01.2023 року відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023111230000036 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 КК України.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « Універсалбанк » та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
?відомості про банківські рахунки клієнтів;
?операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, п. 5 ст. 162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.. ст.. 110, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчого відділу Обухівського РУП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_9 та слідчому СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , а також, в порядку ст. 40 КПК України, за дорученням оперативним працівникам Обухівського ВП ГУ НП в Київській області, які є в наказі про створення СОГ: майору поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « Універсалбанк », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, а саме: містять відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « Універсалбанк », документів, які були підставою для відкриття цього рахунку, з якого були перераховані кошти на інший рахунок, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунок, та у подальшому користувалась ним та знімала готівку з рахунку, яка була перерахована за період з 10 год. 00 хв. 28 серпня 2022 року по 17 год. 00 хв. 22 листопада 2022 року.
Зобов'язати службових осіб АТ « Універсалбанк », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів з наступними відомостями:
?про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « Універсалбанк », за період з 10 год. 00 хв. 28 серпня 2022 року по 17 год. 00 хв. 22 листопада 2022 року;
?документи по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків контрагентів на які (який) до карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період з 10 год. 00 хв. 28 серпня 2022 року по 17 год. 00 хв. 22 листопада 2022 року надійшли грошові кошти, а саме: заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала рахунок, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку;
?відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « Універсалбанк » під час зняття коштів з карткового(их) рахунку(ів) контрагентів на який(і) надходили грошові кошти до карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період з 10 год. 00 хв. 28 серпня 2022 року по 17 год. 00 хв. 22 листопада 2022 року.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць із 16.02.2023 року до 15.03.2023 р.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1