Справа № 344/2301/23
Провадження № 1-кс/344/1010/23
16 лютого 2023 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури м. Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12023091010000418 від 03.02.2023, -
Слідча за погодженням з прокурором звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що слідчим відділом Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023091010000418 від 03.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування установлено, до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області поступили матеріали звернення ОСОБА_5 по факту шахрайських дій невстановленої особи, яка розмістивши посилання в інтернет-додатку «instagram» htts://instagram.com/bogataa, шляхом обману, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 3 618,00 грн, які остання 16.01.2023 здійснила переказ на банківську платіжну карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , внаслідок чого ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
Окрім того, до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області поступили матеріали звернення ОСОБА_6 по факту шахрайських дій невстановленої особи, яка розмістивши посилання в інтернет-додатку «instagram» htts://instagram.com/bogataa, шляхом обману, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 2 500,00 грн, які остання 18.01.2023 здійснила переказ на банківську платіжну карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , внаслідок чого ОСОБА_7 було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
У процесі досудового розслідування установлено, що до вчинення цього злочину причетна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН: НОМЕР_2 , користується номерами телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка у своїй злочинній діяльності використовує власні картки№ НОМЕР_6 та НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та яка створила посилання в месенджері «Instagram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж жіночого одягу, вказавши при цьому наступну адресу: АДРЕСА_3 . Під час скоєння шахрайських дій ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , листування із потерпілими особами проводила виключно через месенджер «Instagram». Крім того установлено, що ОСОБА_8 вчиняла шахрайські дії із використанням електронних операцій із вищевказаними картками, а також із використанням інших карток її родичів.
Крім того, установлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має доступ до картки № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у переписці із потерпілими особами вказувала отримувача коштів ФОП ОСОБА_9 ), яка належить її бабусі - гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_8 , адреса реєстрації/проживання: АДРЕСА_4 , та яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Із картки № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувалося зняття готівки через веб-банкінг у банкоматі №A0800024 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 .
Також, за результатами виконання доручення установлено, що частина потерпілих осіб після листування в месенджері «Instagram» перераховувала кошти на банківську картку № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить матері ОСОБА_8 - гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_11 , адреса реєстрації/проживання: АДРЕСА_1 , користується номером телефону НОМЕР_12 оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та яка являється матір'ю ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Також до своєї злочинної діяльності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , залучила гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_13 , паспорт громадянина України НОМЕР_14 виданий23.01.2008 Коломийським РВ УМВС України в Івано-Франківській області, адреса реєстрації/проживання: АДРЕСА_6 , та яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_15 оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », використовує банківську картку № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та має електроні скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , та профіль в соціальній мережі «Вконтактє» (https://vk.com/id27075622, пароль: НОМЕР_17 ). Про це свідчить перерахунок грошових коштів на вказану картку ОСОБА_12 із банківської картки НОМЕР_6 ОСОБА_8 , що відбулося 12.12.2022 21:13:13 за адресою: АДРЕСА_7 .
Разом із цим також встановлено, що частину грошових коштів ОСОБА_8 перераховує зі своїх карток на банківську картку № НОМЕР_18 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » продукт ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), карткоутримувач - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , ІПН: НОМЕР_19 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_20 оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », електронна пошта « ІНФОРМАЦІЯ_16 », інтернет сторінка у месенджері «Facebook» - « ІНФОРМАЦІЯ_17 »).
Таким чином, у ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою заволодіння коштами потерпілих використовує банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: власні картки №№ НОМЕР_6 та НОМЕР_1 , картку своєї матері № НОМЕР_10 та картку своєї баби № НОМЕР_7 . У подальшому кошти перераховує на банківські картки № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та № НОМЕР_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ).
Слідчим зазначається, що з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_9 , а саме по банківській картці № НОМЕР_16 , з метою вилучення наступної інформаціїна паперових та електронних носіях за період часу з 01.07.2022 по 09.02.2023, а саме:
- щодо усіх відкритих рахунків в банку на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН: НОМЕР_2 ;
- щодо усіх відкритих рахунків в банку на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_13 , адреса реєстрації/проживання: АДРЕСА_6 ;
- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунках, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків, а також фотозображень осіб, які відкривали рахунок та надавали доступ до своїх рахунків іншим особам, з розшифровкою без скорочень;
- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках із зазначенням призначення платежута проведених операцій, датою та часом здійснення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, суми податку на додатну вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції,точного часу, дати, суми коштів), повних реквізитів контрагентів, з розшифровкою без скорочень;
- фото та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаними банківськими (картковими) рахунками;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу(програми, мобільні телефони, персональні комп'ютери та інші технічні пристрої, асоційовані номери мобільних телефонів, електронних адресі т.д.) з використанням яких здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків,електронні імена користувачів, назва операції;
- записів з камер відеоспостереження банкоматів та номерів банкоматів, через які було знято грошові кошти банківських (карткових) рахунків, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).
Відповідно до клопотання слідчого, інформація, яка буде отримана в ході тимчасового доступу, може в сукупності мати доказове значення в кримінальному провадженні, зокрема щодо можливої причетності зазначених вище осіб до вчинення кримінального правопорушення. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Слідча подала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.
Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчій СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_9 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації, зокрема до інформації за період часу з 01.07.2022 по 09.02.2023:
- інформації по банківській платіжна картці № НОМЕР_16 ;
- інформації щодо усіх відкритих рахунків в банку на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН: НОМЕР_2 ;
- інформації щодо усіх відкритих рахунків в банку на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_13 , адреса реєстрації/проживання: АДРЕСА_6 ;
- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунках по банківській платіжна картці № НОМЕР_16 , платіжних картках ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків, а також фотозображень осіб, які відкривали рахунок та надавали доступ до своїх рахунків іншим особам, з розшифровкою без скорочень;
- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках, а саме по банківській платіжній картці № НОМЕР_16 , платіжних картках ОСОБА_8 та ОСОБА_12 ,із зазначенням призначення платежу та проведених операцій, датою та часом здійснення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, суми податку на додатну вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції,точного часу, дати, суми коштів), повних реквізитів контрагентів, з розшифровкою без скорочень;
- фото та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаними банківськими (картковими) рахунками;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу(програми, мобільні телефони, персональні комп'ютери та інші технічні пристрої, асоційовані номери мобільних телефонів, електронних адресі т.д.) з використанням яких здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків,електронні імена користувачів, назва операції;
- записів з камер відеоспостереження банкоматів та номерів банкоматів, через які було знято грошові кошти банківських (карткових) рахунків, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 15 березня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1