Справа № 761/27952/22
Провадження № 1-кс/761/15625/2022
26 грудня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Детектив другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 по кримінальному провадженню № 72022000420000076 від 25.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) (у електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
1.1роздруківок (виписок) руху коштів за період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали по рахункам ДП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
- НОМЕР_3 (українська гривня);
- НОМЕР_3 (долар США),
із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ в електронному вигляді в форматі Microsoft Excel;
1.2 роздруківок телекомунікаційних з'єднань між засобами телекомунікації банку та ДП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з'єднань;
1.3 справ юридичного оформлення по рахункам ДП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
- НОМЕР_3 (українська гривня);
- НОМЕР_3 (долар США),
у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, тощо;
1.4 документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, з рахунків ДП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
- НОМЕР_3 (українська гривня);
- НОМЕР_3 (долар США).
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що детективами підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72022000420000076 від 25.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) підпорядкованого йому ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ДП ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нова назва - Дочірнє Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДПРОУ НОМЕР_2 ) зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) діючи в інтересах третіх осіб, організували протиправний механізм, спрямований на відчуження та привласнення нерухомого майна державного підприємства, що спричинило завдання збитків державним інтересам в особливо великих розмірах.
Так, за наявними даними ДП ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нова назва - Дочірнє Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на підставі акту постійного користування використовувало земельну ділянку з кадастровим номером 6320288000:01:000:0005 площею 1721,473 га поблизу с. Вовчий Яр Балаклійського району Харківської області з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та на праві приватної власності використовувало нерухоме майно загальною площею 5521,5 кв. м.
3 метою передачі зазначеного майна підконтрольним суб'єктам господарювання приватного сектору економіки службовими особами Держгеонадр, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нова назва - Дочірнє Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») розроблено та реалізовано механізм з відчуження корпоративних прав ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в дочірньому підприємстві по заниженій вартості.
3 цією метою, наказом голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 від 17.05.2020 №° 298 прийнято рішення про відчуження 100% корпоративних прав ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у статутному капіталі ДП ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нова назва - Дочірнє Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
Встановлено, що у період з 17.07.2020 по 21.07.2020 було проведено електронний аукціон на торговій площадці Аграрної біржи з продажу 100% корпоративних прав ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у статутному капіталі ДП ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за результатом якого 29.07.2020 новим власником ДП ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі укладеного договору купівлі-продажу 100% корпоративних прав між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) став останній. Сума придбання становила 5 024 094 грн. 32 коп. При цьому, ціна реалізації була занижена приблизно на 3 млн. грн.
В подальшому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » неодноразово змінювали назву дочірнього підприємства. На сьогоднішній день підприємство має назву ДП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_7 , рідний брат директора ДП ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 .
Крім цього встановлено, що в порушення вимог ст. 92 Земельного кодексу України службовими особами ДП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у ході своєї господарської діяльності без укладання відповідних договорів оренди та сплати орендної плати до місцевого та державного бюджету (щорічні обсяги становлять близько 3 млн. 443 тис. грн.), продовжується використання земельної ділянки площею 1721,473 га, право постійного користування якою було надано підприємству, що належало до державної власності - ДП ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином, в діях службових осіб Держгеонадр, ПрАт НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
На цей час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст. 91 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Так, встановлено, що у ДП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме НОМЕР_3 (українська гривня) та НОМЕР_3 (долар США), які службові особи даного підприємства могли використовувати для проведення фінансових операцій, для прийняття платежів, розрахунків за надання послуг, проведення інших пов'язаних з цим фінансових операцій, тобто могли використовувати для вчинення кримінального правопорушення.
З метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, документування та здобуття доказів протиправних дій, встановлення та підтвердження (спростування) факту перерахування грошових коштів, обсягу таких перерахувань, їх спрямування та призначення платежів, дослідження фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та проведення судових експертиз, у ході досудового розслідування виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 стосовно ДП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Детектив ОСОБА_4 в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.
Звертаючись з клопотанням, детектив довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 72022000420000076, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 72022000420000076, слідчий суддя вважає, що детективом доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Водночас детективом не доведено необхідності вилучення всіх зазначених в клопотанні документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів, які відображають рух коштів по вказаних рахунках з урахуванням дати відкриття та закриття рахунків буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 72022000420000076, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) (у електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківок (виписок) руху коштів за період з 24.09.2020 по 26.12.2022 по рахункам ДП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_3 (українська гривня) та НОМЕР_3 (долар США), із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ в електронному вигляді в форматі Microsoft Excel.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1