Справа № 592/1970/23
Провадження № 1-кс/592/919/23
16 лютого 2023 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №42022202540000154 від 28.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 2000 грн. шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Крім того встановлено, що ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у сумі 2 000 грн. на рахунок крипто гаманця за придбання пневматичного пістолету. В подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , який користується банківськими картами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) - НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 . Тому слідчий з метою проведення повного та об'єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у паперовому вигляді завірених належним чином копій документів, а саме документів в яких міститься інформація щодо власника банківських карт - НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 та документів, що були надані останнім для їх отримання, а також руху грошових коштів по банківським картам - НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , з зазначенням суми, відправника, призначення платежу, залишок по даному рахунку, з 01.12.2022 по 01.01.2023.
Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення у паперовому вигляді завірених належним чином копій документів, а саме документів в яких міститься інформація щодо власника банківських карт - НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 та документів, що були надані останнім для їх отримання, а також руху грошових коштів по банківським картам - НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , з зазначенням суми, відправника, призначення платежу, залишок по даному рахунку, з 01.12.2022 по 01.01.2023.
Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1