Справа № 592/1923/23
Провадження № 1-кс/592/893/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
15 лютого 2023 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023205520000082 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2023 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
15.02.2023 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 04.12.2022 через мережу інтернет на платформі «ОЛХ» знайшовши оголошення про продаж генератора MX3-3500 на фірмі ТОВ ТТК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклавши усний договір з менеджером ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснив 05.12.2022 переказ грошових коштів в якості передплати на картковий рахунок НОМЕР_1 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 18000 грн. та у подальшому товар не отримав.
З клопотання вбачається, що невстановлена особа користується банківським рахунком НОМЕР_1 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Дізнавач зазначає, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Дізнавач у судове засідання не з'явився.
Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що 26.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023205520000082 були внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії - м. Суми:
-відомості про особу. на чиє ім'я відкрито банківський рахунок АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
-роздруківку руху грошових коштів за номером рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото -. відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 05.12.2022 по 25.01.2023.
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1