Справа № 591/1015/23
Провадження № 1-кс/591/493/23
16 лютого 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наведеної особи, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42022200000000218, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом прийняття службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 в комунальну власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що має борги на суму близько 350 млн. грн.
З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просив надати тимчасовий доступ до документів.
За відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснюється фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Судом встановлено, що слідчим розслідується наведене кримінальне провадження, відкрите за вказаним фактом.
Також, слідчим доведено необхідність отримання доступу до документації, яка перебуває у володінні наведеної особи, оскільки відомості, що містяться в ній необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення.
З метою повного, всестороннього та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в зазначених документах, мають суттєве та доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.
Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст.ст. 159, 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів слідчому СУ ГУНП в Сумській області - ОСОБА_3 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії), а саме до:
1)до звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за формами державних статистичних спостережень:
?№1-Заборгованість (ЖКГ) (квартальна) «Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг» за IV квартал 2021 року; з ІІ-ІV квартали 2022 року;
?№1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» у жовтні-листопаді 2021 року; у січні-грудні 2022 року;
?№1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці» за І-IV квартали 2022 року;
?№3-борг (місячна) «Звіт про заборгованість з оплати праці» за січень-грудень 2022 року;
?Фінансова звітність малого підприємства (Форма №1-м, Форма №2-м) за 2021 рік; за І квартал, І півріччя, 9 місяців 2022 року;
?№2-інвестиції «Звіт про капітальні інвестиції» за ІІ-ІІІ квартали 2022 року;
?№11-МТП (річна) «Звіт про постачання та використання енергії» за 2021, 2022 роки,
2)до звітів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за формами державних статистичних спостережень:
-№1-ПЕ (місячна) «Звіт про економічні показники короткотермінової статистики» за січень-грудень 2020 - 2022 року;
-№1-підприємництво (річна) «Структурне обстеження підприємства» за 2020, 2021, 2022 роки;
-№ 1П-НПП (річна) «Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції» за 2020-2022 роки;
-№31-Б (річна) «Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами» станом на 31 грудня 2020, 2021, 2022 років;
-№2-ОЗ ІНВ «Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції» за 2020, 2021, 2022 роки;
-Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма 31) станом на 31 березня 2020, 2021, 2022 років; на 30 червня 2020, 2021, 2022 років, на 30 вересня 2020, 2021, 2022 років; на 31 грудня 2020, 2021, 2022 років;
-Звіт про фінансові результати (форма №2) за І квартал, І півріччя, 9 місяців та рік 2020, 2021, 2022 років;
-Звіт про рух грошових коштів (форма №3) за 2020-2022 роки;
-Звіт про власний капітал (форма №4) за 2020-2022 роки;
3)до звітів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за формами державних статистичних спостережень:
-№1-підприємництво (річна) «Структурне обстеження підприємства» за 2020, 2021, 2022 роки;
-№1-послуги (квартальна) «Звіт про обсяги реалізованих послуг» за І-ІV квартал 2020, 2021, 2022 років;
-№1-Б (річна) «Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами» станом на 31 грудня 2020, 2021, 2022 років;
-№2-ОЗ ІНВ (річна) «Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції» за 2020-2022 роки;
-№1-ПЕ (місячна) «Звіт про економічна показники короткострокової статистики промисловості» за січень - грудень 2022 року;
-№ 1П-НПП (річна) «Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції» за 2020-2022 роки;
-№9-ЗЕЗ (квартальна) «Звіт про експорт (імпорт) послуг» за І-ІV квартал 2020, 2021, 2022 років;
-№10-ЗЕЗ (квартальна) «Звіт підприємства з іноземними інвестиціями» за ІІІ-ІV квартали 2021 року, І-ІV квартали 2022 року;
-Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма №1) на 31 березня 2020, 2021, 2022 років; на 30 червня 2020, 2021, 2022 років; на 30 вересня 2020, 2021, 2022 років; на 31 грудня 2020, 2021, 2022 років;
-Звіт про фінансові результати (форма №2) за І квартал, І півріччя, 9 місяців, рік 2020, 2021, 2022 років;
-Звіт про рух грошових коштів (форма №3) за 2020-2022 роки;
-Звіт про власний капітал (форма №4) за 2020-2022 роки,
Встановити строк дії ухвали в 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1