Справа № 953/912/23
н/п 1-кс/953/1093/23
"13" лютого 2023 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12023220000000023 від 06.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
07.02.2023 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківському регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 ; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 та до кінцевого строку дії ухвали; інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 01 листопада 2022 року до кінцевого строку дії ухвали; документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 ; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 та до кінцевого строку дії ухвали; інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 у період часу з 01 листопада 2022 року до кінцевого строку дії ухвали, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023220000000023 від 06.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, щодо заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час здійснення закупівлі дров твердих порід.
Під час досудового розслідування встановлено, що під час виконання умов договору № 242 від 21.11.2022 на суму 1 895 670 грн., укладеного з ФОП ОСОБА_4 щодо постачання дров твердих порід з метою забезпечення домоволодінь ІНФОРМАЦІЯ_3 , посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 вступили у злочинну змову з ОСОБА_4 та уклали договір без участі у процедурі публічної конкурентної закупівлі з подальшою оплатою вищевказаної послуги. Крім того, наявна інформація щодо здійснення оплати за вказаним договором за завищеними цінами.
Слідчий вказує, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення - злочину, може бути причетний ОСОБА_4 , який здійснює свою підприємницьку діяльність як ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ).
Згідно наявної інформації, для провадження своєї діяльності, у останнього відкриті банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
Як зазначає слідчий, вказана інформація та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та іншим чином отримати їх неможливо.
В судове засідання старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 не з'явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 07.02.2023 через канцелярію суду подала заяву про розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі, клопотання підтримала, просила про його задоволення.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023220000000023 від 06.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або слідчим, прокурорам, що зазначені у Витязі з ЄРДР № 12023220000000023 від 06.01.2023, право тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або слідчим, прокурорам, що зазначені у Витязі з ЄРДР № 12023220000000023 від 06.01.2023, право тимчасового доступу до документів, які містять відомості щодо оформлення банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та до 13.02.2023; інформації про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів зняття коштів з банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період часу з 01.11.2022 до 13.02.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.03.2023 року.
Роз'яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1