Справа № 953/16891/21
н/п 1-кс/953/1057/23
"08" лютого 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 12021221150000307 від 13.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України,-
встановив:
06 лютого 2023р. до суду надійшло клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого 02.02.2023 при обшуках за адресами: АДРЕСА_1 ; м. Київ належного ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; АДРЕСА_2 належного ОСОБА_4 ; АДРЕСА_3 належного ОСОБА_6 ; АДРЕСА_4 належного ОСОБА_7 ; АДРЕСА_5 , належного ОСОБА_8 ; АДРЕСА_6 , належного ОСОБА_9 .
В обґрунтування клопотання прокурор посилався на здійснення ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021221150000307 від 13.05.2021 за ч. 3 ст. 190 КК України, з обставин вчинення групою осіб протягом 2021-2022 років на території м. Харкова та інших міст України заволодіння грошовими коштами потерпілих при розрахунку по операціях купівлі-продажу шляхом надіслання підробленого посилання на сайт «OLX- доставка», можливу причетність до зазначеної злочинної діяльності власників вилученого майна.
Прокурор та слідчий до судового засідання не з'явились, подали заяви, в яких клопотання підтримали, просили задовольнити, справу розглянути за своєї відсутності.
Власники майна ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та представники власників майна ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, до судового засідання не з'явились, подали заяви про розгляд клопотання за своєї відсутності, проти задоволення клопотання заперечували.
Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, витяг з ЄРДР, висновує:
З копій матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання, вбачається здійснення ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021221150000307 від 13.05.2021 за ч. 3 ст. 190 КК України, з обставин вчинення групою осіб протягом 2021-2022 років на території м. Харкова та інших міст України заволодіння грошовими коштами потерпілих при розрахунку по операціях купівлі-продажу шляхом надіслання підробленого посилання на сайт «OLX- доставка».
02.02.2023 при обшуках, проведених на підставі ухвал слідчого судді за місцями мешкання ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 вилучене майно, яке прокурор просить арештувати.
Також 02.02.2023р. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ОСОБА_8 повідомлена підозра за ч.1, ч.2 ст. 255, ч.4 ст.28, ч.3 ст. 190 КК України.
Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину…Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження майна. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
При тому, ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна в порядку п.1 ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя повинен враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.
Вилучене при обшуках майно може містити на собі сліди кримінального правопорушення або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню.
З урахуванням положень ч.2 ст.168 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне визначити строк, достатній для дослідження та копіювання, із залученням спеціаліста, інформації, що міститься на вилучених мобільних телефонах, ноутбуках, планшетах, належних особам, які не є підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , - не більше двох місяців, тобто до 08.04.2023р. включно, після чого вказане майно має бути повернуте власнику.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття до судового засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст.107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Майно, вилучене: за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , належне ОСОБА_4 та ОСОБА_5 : 1) мобільний телефон One Plus 8 Pro IMEI НОМЕР_1 та IMEI НОМЕР_2 з сім-картою; 2) мобільний телефон Redmi H2006C3MNG IMEI869242061795777 та IMEI869242061795785 з сім-картою та коробкою;3) ноутбук MSI модель MC - 16W1, с/н K2008n0110351;4) ноутбук Dream Machines, модель V155PNP, с/н NKV155PNPQ0000002B00609; 5) грошові кошти у сумі 1000 доларів США; 6) грошові кошти у сумі 1400 доларів США; 7) мобільний телефон One PRO 5G, IMEI НОМЕР_3 та IMEI НОМЕР_4 ; 8) мобільний телефон Iphone 14 PRO Max IMEI НОМЕР_5 та IMEI НОМЕР_6 з коробкою; 9) мобільний телефон у неробочому стані з пошкодженням екрану MEIZU у сріблястому корпусі; 10) сім-карта на абонентський номер НОМЕР_7 ; 11) сім-карта на абонентський номер НОМЕР_8 ; 12) конверт до банківської карти НОМЕР_9 ; 13) стартовий пакет для сім-карти на абонентський номер НОМЕР_10 ; 14) банківська карта НОМЕР_11 ; 15) банківська карта НОМЕР_12 ; 16) утримувач для сім-карти на абонентський номер НОМЕР_10 ; 17) утримувач до сім-карти на абонентський номер НОМЕР_13 ; 18) договір від 20.04.2021 № 1565812; 19) стартовий пакет до сім на абонентський номер НОМЕР_14 ; 20) стартовий пакет до сім на абонентський номер НОМЕР_15 ; 21) стартовий пакет до сім на абонентський номер НОМЕР_16 ; 22) утримувач до сім карти на абонентський номер НОМЕР_17 ; 23) утримувач до сім карти на абонентський номер НОМЕР_18 ; 24) утримувач до сім карти на абонентський номер НОМЕР_19 ; 25) утримувач до сім карти на абонентський номер НОМЕР_20 ; 26) утримувач до сім карти на абонентський номер НОМЕР_21 ; 27) банківська карта НОМЕР_22 ; 28) банківська карта НОМЕР_23 ; 29) банківська карта НОМЕР_24 ;
- за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ОСОБА_4 : 1) банківська картка «Альфабанк» на ім'я ОСОБА_14 № НОМЕР_25 ; 2) банківська картка «Приватбанк» Універсальна № НОМЕР_26 ; 3) мобільний телефон «Xiaomi» M1903F2G; 4) сім-карта «Лайфселл» IMSI НОМЕР_27 ; 5) сім-карта «Київстар» IMSI НОМЕР_28 ;
- за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , належне ОСОБА_6 : 1) мобільний телефон Iphone SE2 червоного кольору (у чохлі чорного кольору) IMEI НОМЕР_29 , з сім-картами НОМЕР_30 (заблокована), НОМЕР_31 ; 2) мобільний телефон Iphone 7 Gold у чохлі прозорого кольору, IMEI НОМЕР_32 , з сім-картою НОМЕР_33 належний ОСОБА_15 ; 3) ноутбук ASUS чорного кольору з сірими вставками S56CB-XX11SH, s/n DNOCV294690335 12 m з зарядним пристроєм; 4) банківська картка Raiffeisen Banl Aval № НОМЕР_34 на ім'я ОСОБА_16 жовтого кольору; 5) картка тримач для сім-картки Київстар з штрих-кодом НОМЕР_35 ; 6) картка тримач для сім-картки Київстар з штрих-кодом НОМЕР_36 ; 7) картка тримач для сім-картки Київстар з штрих-кодом НОМЕР_37 ; 8) картка тримач для сім-картки Lifecell з штрих-кодом НОМЕР_38 ;
9) сім-карта невстановленого оператора № НОМЕР_39 ;
- за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 , належне ОСОБА_7 : 1) мобільний телефон AELION i8 IMEI НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ; 2) банківські картки, зокрема: № НОМЕР_42 («ПриватБанк»), № НОМЕР_43 («ПриватБанк»), № НОМЕР_44 («Укргазбанк»), № НОМЕР_45 («Укргазбанк»), № НОМЕР_46 («ПУМБ»), № НОМЕР_47 («Монобанк»), № НОМЕР_48 («А-банк»), № НОМЕР_49 («Ощадбанк»), № НОМЕР_50 («Таксомбанк»); 3) сім-карта оператора «Лайфселл» з позначенням НОМЕР_51 ; 4) слот з під сім-карти «Київстар» з номером НОМЕР_52 ; 5) слот з під сім-карти «Київстар» з позначенням НОМЕР_53 ; 6) слот з під сім-карти «Лайфселл» - НОМЕР_54 ; 7) слот з під сім-карти «Водафон» з номером НОМЕР_55 ; 8) мобільний телефон Iphone IMEI НОМЕР_56 з номером НОМЕР_57 ;
- за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_5 , яке належить ОСОБА_8 : 1) мобільний телефон Iphone 6s IMEI НОМЕР_58 з сім-картою мобільного оператора НОМЕР_59 ; 2) планшет Ipad mini 2, IMEI НОМЕР_60 ; 3) банківська картка «Monobank» № НОМЕР_61 ; 4) банківська картка «Monobank» № НОМЕР_62 ;
- за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою:
АДРЕСА_6 , належне ОСОБА_9 : 1) Планшет Apple iPad DMQRAV5FK10; 2) Мобільний телефон POCO IMEI 1: НОМЕР_63 , IMEI 2: НОМЕР_64 , з сім картою НОМЕР_65 ; 3) мобільний телефон POCO IMEI 1: НОМЕР_66 , IMEI 2: НОМЕР_67 , з сім картою НОМЕР_68 ; 4) мобільний телефон Iphone 13 IMEI: НОМЕР_69 з сім картою НОМЕР_70 ; 5) мобільний телефон SAMSUNG IMEI: НОМЕР_71 ; 6) мобільний телефон Iphone 14 Pro Max IMEI: НОМЕР_72 з сім картою НОМЕР_70 ; 7) ноутбук Lenovo IdeaPad NPFOKG7Z1; 8) банківська карта НОМЕР_73 та сім карта Vodafone; НОМЕР_74 (серійний номер); 9) мобільний телефон SAMSUNG IMEI 1: НОМЕР_75 , - арештувати.
Визначити строк арешту мобільних телефонів та інших носіїв інформації, належних ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , достатній для їх дослідження та копіювання інформації, - не більше двох місяців, тобто до 08 квітня 2023р. включно, після чого вказане майно має бути повернуто власникам.
Зберігання арештованого майна здійснювати в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, відсутніми при проголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.
Слідчий суддя: