ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/1054/23
Провадження № 1-кс/201/423/2023
30 січня 2023 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , №№ 4137-5.Ds. 82.2022 про здійснення тимчасового доступу до документів, -
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що Районною прокуратурою Краків-Середмістя Схід 4137-5.Ds.82.2022 за шифром ведеться попереднє провадження у справі впливу, в коротких проміжках часу, з метою виконання заздалегідь прийнятого наміру, 8 і 9 листопада 2021 року у невстановленому місці, без уповноваження, з метою досягнення майнової вигоди, на автоматичну обробку інформаційних даних банківського рахунку в банку Акційне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належав ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), шляхом виконання чотирьох неавторизованих транзакцій на загальну суму у розмірі 8900 польських злотих на шкоду вищевказаної, тобто, у злочині за статтею 287 § 1 Кримінального кодексу. В ході попередніх дій будо встановлено, що потерпіла ОСОБА_7 08 листопада 2021 року виставила на сторінці Vinted.pl оголошення про продаж одягу, на яке відповів користувач, зареєстрований на вищевказаному сайті. Потерпіла підтвердила в розмові з вищевказаною особою, виставлене нею оголошення являється актуальним, a незадовго після цього вона отримала електронне повідомлення 3 адреси: ІНФОРМАЦІЯ_2 про можливість отримання оплати за замовлення шляхом переходу за надісланим посиланням. Вищевказана, діючи згідно інструкцій після відкриття вищевказаного посилання, вибрала з доступного списку банк Акційне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 , та вказала дані своєї банківської картки. Після цього потерпіла отримала текстові повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кодами для авторизації операції на її банківському рахунку під номером: НОМЕР_1 . Після входу B інтернет-банкінг потерпіла встановила, 3 банківського рахунку було виконано чотири неавторизовані нею операції, при цьому однією з цих операцій був переказ грошових коштів на суму у розмірі 2900 польських злотих через вітрину / додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вищевказана операція, як виникає з інформації, отриманої від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (платіжна установа, що здійснює переказ), була замовлено особою за даними: ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) народився ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер телефону: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а отримувачем переказу була особа за даними: ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), номер телефону: НОМЕР_3 , який володіє українською банківською карткою під номером: НОМЕР_4 . Особа, яка замовила виконання операції, здійснювала вхід з ІР-адреси під номером: НОМЕР_5 , інтернет-провайдером якої являється ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 приписані до відправника та отримувача вищевказаного грошового переказу належать українській телекомунікаційній фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а банківська картка, яка належала отримувачеві переказу, пов'язана з банківським рахунком, який ведеться в українському « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Крім цього, особи за даними: ОСОБА_8 та ОСОБА_12 відсутні в польських інформаційних системах. У представленому фактичному стані, з метою встановлення усіх обставин справи, необхідним є виконання дій на території України.
Для з?ясування цих питань необхідно використовувати інформацію, що підпадає під банківську таємницю, якою розпоряджаються українські компанії, що керують банками: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »..
Від слідчого надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів щодо надання міжнародної правової допомоги, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Дозволити слідчому СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до ечей та документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , (адреса для зв'язків та листування), АДРЕСА_3 , (адреса проведення тимчасового доступу до речей та документів), про надання усієї інформації за банківською карткою: № НОМЕР_4
зокрема :
про номер банківського рахунку до якого приписана картка № НОМЕР_4 ;
про повні персональні данні, (анкетні дані) та адресних даних власника рахунку ( картки) та уповноважених до користування ним осіб;
про надання історії по рахунку (картці) від 01.11.2021 року до дня надання інформації;
інформацію про пункти в яких знімалися гроші з вказаного рахунку в даний період;
інформацію про документи, які були надані під час відкриття рахунку (картки);
інформацію чи встановлено співвласників або представників рахунку;
інформацію про адресу яку вказав для листування власник рахунку (картки) або можливий представник;
інформацію про видачу до даного рахунку інших банківських карток, якщо так, то яким чином їх було передано власникові рахунку, якщо до рахунку була можливість доступу через Інтернет-інформацію про ІР-номер (разом з вихідними портами з яких було здійснено вхід до рахунку..
.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1