Справа № 201/789/23
Провадження № 1-кс/201/323/2023
24 січня 2023 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання дізнавача СД ВП № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023046650000015 від 12.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
В клопотанні слідчого зазначено що, 11.01.20223 до ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , про те, що у період часу з 01.07.2021 по 31.10.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , тим самим було завдано ІНФОРМАЦІЯ_3 матеріальної шкоди на суму 34306 грн. 53 коп.
В ході допиту представника потерпілого у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_6 було встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 перебувала на обліку та отримувала пенсію по інвалідності III групи внаслідок загального захворювання, обчислену відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Право на отримання пенсії нерозривно пов'язано з особою-пенсіонером та не може переходити до інших осіб (ст. 1219 ЦК України).
Виплата пенсії проводилась згідно терміну встановлення інвалідності, зазначеного в довідці МСЕК серія 12ААБ № 619946, а саме по 30.06.2021. Відповідно до пункту 14-6 "Прикінцевих положень" "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" у випадку пропуску, в період здійснення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України, строку повторного огляду медико-соціальної експертизи особою з інвалідністю виплата пенсії по інвалідності не зупиняється до закінчення терміну дії зазначених заходів з подальшим проведенням перерахунку розміру виплаченої пенсії на підставі заяви та результатів переогляду особи з інвалідністю. Згідно постанов Кабінету Міністрів України дію карантину продовжено.
Пенсія щомісячно по жовтень 2022 року в повному обсязі перераховувалась на поточний рахунок, відкритий банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
20.10.2022 від ІНФОРМАЦІЯ_6 отримано Довідку про невизнання інвалідом
ОСОБА_7 .
На розрахунковий рахунок уповноваженого на виплату пенсії банку
ОСОБА_7 була перерахована пенсійна виплата за період 01.07.2021 по 31.10.2022 в повному обсязі.
Відділ опрацювання пенсійної документації № 1 управління з питань виплати пенсій ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою повернення надміру сплачених грошових коштів, Головним управлінням зроблено запит до уповноваженого на виплату пенсії банку щодо повернення пенсійних коштів за перераховану надмірну пенсію на номер вкладу НОМЕР_1 пенсіонера ОСОБА_7 у зв'язку з відсутністю права на пенсію, дата виплати 7, o/p НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 , у відповідь на який АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " повернув кошти залишку у сумі 1693,47 грн у зв'язку з відсутністю на рахунку. Сума неповернутих пенсійних коштів становить 34306,53 грн.
ІНФОРМАЦІЯ_1 спричинена матеріальна шкода у розмірі 34306,53 грн.
Банк який обслуговує отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Отже, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом та осіб причетних до їх заволодіння виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів, щодо руху грошових коштів в період з 01.07.2021 року по 31.10.2022 року, строком на два місяці на розрахунковий рахунок банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
№ НОМЕР_1 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по зазначеному рахунку в прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів, і документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків, карток із зразками підписів і відбитків печаток, згод директорів та всіх підписантів заявлених у картках з зразками підписів на використання їх даних, копії паспортів громадян та індивідуальних податкових номерів заявлених у картках із зразками підписів співробітників, копії наказів про призначення на посади директорів та інших осіб, що є в картках зі зразками підписів, копії протоколів про створення підприємств та обрання директорів, копії статутів та описів статутів підприємств, копії сторінок паспортів або документів, які їх замінюють, ідентифікаційних кодів - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємств, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківських рахунків, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг», розшифровку логінів ключів та кодів користувачів при генеруванні електронних цифрових підписів для управління рахунками систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів, документів, на підставі, яких видавались готівкові кошти з вищевказаних рахунків, інші документи наявні в юридичних (банківських) справах.
Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.
Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.
Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.07.2021 по 31.10.2022, що знаходиться у володінні акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , скорочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 (з можливістю тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме:
роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1
(з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за вказаний період з 01.07.2021 до моменту оголошення ухвали співробітникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за вказаний період з 01.07.2021 до моменту оголошення ухвали співробітникам банку:
дати проведення фінансових операцій;
суми фінансових операцій;
призначення платежів;
номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
фотографії осіб (особи), які (яка) знімала (ли) грошові кошти з банкоматів (банкомату) із зазначенням часу, дати та адреси розташування банкомату;
відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, встановити строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
З можливістю надання тимчасового доступу у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1