печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5681/23-к
Примірник № ___
13 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчими другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000001041 від 16.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
Відповідно до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч.5 ст. 191 КК України, є особливо тяжким, оскільки за нього передбачене основне покарання у виді позбавлення волі на строк до семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років, та з конфіскацією майна.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження вбачається, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , що входить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_2 , в межах наданих Міністерством лімітів, здійснюється заготівля та продаж деревини за ціною яка в декілька разів менше, ніж ті за якими реалізуються деревина на аукціонних торгах з продажу необробленої деревини. При цьому різниця між ринковою вартістю деревини та ціною Державної установи ПЗФ у вигляді неправомірної вигоди від юридичних та фізичних осіб передаються керівництву державної установи ПЗФ.
Так ІНФОРМАЦІЯ_3 являється юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у відділенні Казначейства і утримується за рахунок коштів державного бюджету. Парк має печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням, штампи та офіційну емблему, що реєструються в установленому порядку, та бланки.
Зазначені державні установи віднесено до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відповідно до ч. 1 ст. 61 Закону України «Про природно - заповідний фонд України», - ІНФОРМАЦІЯ_5 має статус правоохоронного органу. Порядок діяльності служби державної охорони природно-заповідного фонду України, а також перелік підрозділів і посад працівників, які входять до її складу, визначаються Кабінетом Міністрів України. Служби державної охорони на місцях очолюють керівники адміністрацій територій та об'єктів природно-заповідного фонду.
Відповідно до додатку до Постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2000 року № 1127, «Про службу державної охорони природно - заповідного фонду України», встановлено перелік підрозділів і посад працівників, які входять до складу служби державної охорони природно - заповідного фонду України, згідно якого до її складу, наряду з іншими працівниками входить саме директори природних заповідників, біосферних заповідників, національних природних парків, регіональних ландшафтних парків, ботанічних садів, дендрологічних парків, зоологічних парків, парків - пам'ятки садово - паркового мистецтва загальнодержавного значення.
Відповідно до ст. 9 Закону України «Про природно - заповідний фонд України», території та об'єкти природно-заповідного фонду з додержанням вимог, встановлених цим Законом та іншими актами законодавства України, можуть використовуватися:
у природоохоронних цілях;
у науково-дослідних цілях;
в оздоровчих та інших рекреаційних цілях;
в освітньо-виховних цілях;
для потреб моніторингу навколишнього природного середовища.
Встановлені частиною першою цієї статті основні види використання, а також заготівля деревини, лікарських та інших цінних рослин, їх плодів, сіна, випасання худоби, мисливство, рибальство та інші види використання можуть здійснюватися лише за умови, що така діяльність не суперечить цільовому призначенню територій та об'єктів природно-заповідного фонду, встановленим вимогам щодо охорони, відтворення та використання їх природних комплексів та окремих об'єктів.
Статтею 9-1 Закону України «Про природно - заповідний фонд України», встановлено, що спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється в межах ліміту та на підставі дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду.
Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення здійснюється в межах ліміту на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, а також на підставі дозволів.
Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року № 1913 затверджено Перелік платних послуг, які можуть надаватися бюджетним установам природно - заповідного фонду України, зокрема послуги з оброблення деревини або виробів з неї, реалізація деревини та виробів з неї (сувенірів, пиломатеріалів і столярних виробів).
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2021 року № 1433 «Про затвердження переліку видів продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках» з наступними змінами, в період з 26.07.2022 року торгівля деревиною (лісоматеріалами) здійснюється виключно на організованих товарних ринках.
Службовим особами ІНФОРМАЦІЯ_6 за 2022 рік реалізовано 15870 м.куб. Зокрема за 2022 рік Карпатський НПП в межах наданого ліміту реалізовувало деревину сорту D ялини за ціною 296 грн., однак вартість вказаної деревини на аукціоні складала як найменше 1300 грн., загальний об'єм на період серпень - листопад 2022 року склав 4000 куб.м.
Фактично ж деревина реалізується фізичним та юридичним особам за цінами близькими з ринковими, при цьому різниця вартості деревини між ціною зазначеною у договорі та ринковою ціною фізичними та юридичними особами сплачується готівкою безпосередньо посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 та привласнюється посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 . Кошти отримані в результаті протиправної діяльності перерозподіляються між керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_8 , які саме й погоджують ліміти та надають відповідні дозволи на користування ресурсами ПЗФ.
Таким чином, враховуючи вищевикладене, службові особи Міндовкілля та ІНФОРМАЦІЯ_6 зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою, діючи всупереч інтересам служби, створили схему, що завдає істотної шкоди державі.
Внаслідок вказаної протиправної діяльності керівництва ІНФОРМАЦІЯ_6 тільки в межах наданих лімітів на користування природними ресурсами на 2022 рік державі завдано збитків на суму біля 7 млн. грн.
Тим самим встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 , мітяться документи що підтверджують обставини привласнення, розтрати майна, заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , або спростовують їх.
Згідно інформації, отриманої з офіційних інтернет-ресурсів, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання- задовольнити.
Надати слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , іншим, слідчим групи слідчих, які проводять досудове слідство у кримінальному провадженні № 62022000000001041 а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 62022000000001041, тимчасовий доступ до речей і документів, інформаційних систем, комп'ютерних баз, систем, а також електронних файлів, речей та документів що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні, користуванні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі структурних чи територіальних підрозділів, для вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку) за період із 01.01.2020 року по 01.01.2023 року, а саме:
1) речей, документів, інформації, комп'ютерних даних, що містяться в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп'ютерних системах, їх невід'ємних частинах, у тому числі на магнітних носіях інформації, з можливістю вилучення оригіналів паперових та електронних документів та інформації в електронному вигляді, за період із 01.01.2020 року по 01.01.2023 року, а саме:
- оригіналів бухгалтерської, фінансової, господарської, природоохоронної, лісогосподарської, лісорубної документації, документів, нотаток, журналів, речей та предметів, електронних носів інформації, комп'ютерної техніки ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період із 01.01.2020 року по 01.01.2023 року, в тому числі (але не виключно):
- проекти бюджетних запитів на 2019-2023 роки,
- паспорти бюджетних програм,
- кошториси, розрахунки до загального та спеціального фонду кошторису,
- плани асигнувань загального та спеціального фонду бюджету,
- лімітні довідки про бюджетні асигнування, довідки про внесення змін до кошторисів та плану асигнувань,
-звіт про надходження та використання коштів загального фонду (№ 2д),
-звіти про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами (№ 4-1 д).
- положення, накази по Парку;
- меморіальний ордер №8 «Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами»,
- договори на поставку товарно-матеріальних цінностей та надання послуг, рахунки-фактури, накладні на постачання товарно-матеріальних цінностей,
- накази на відрядження, авансові звіти та первинні документи, які засвідчують придбання матеріальних цінностей, проїзні документи.
- журнал-ордер №2, відомість по рахунку 321 «Реєстраційні рахунки»
- Ф-4 «Звіт про рух грошових коштів», платіжні доручення на перерахування коштів, виписки із казначейських рахунків, договори на поставку товарно-матеріальних цінностей та надання послуг, рахунки-фактури, накладні на постачання товарно-матеріальних цінностей, довіреності, акти виконаних робіт, договори та додаткові угоди до них.
- колективний договір, Положення про преміювання, штатний розпис, трудові книжки, накази, контракт, табелі обліку робочого часу;
- розрахунково-платіжні відомості,
- меморіальні ордери №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій»,
- книга «Журнал-головна»,
- Баланс; табелі обліку робочого часу, особові рахунки, розрахунково-платіжні відомості, листи тимчасової непрацездатності, звіти форми № 4-ФСС з ТВП «Звіт про нараховані внески, перерахування та витрати, пов'язані з загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності».
- меморіальні ордери №4 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами»
- меморіальний ордер № 9 «Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення активів», №10 «Накопичувана відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів», №16 «Накопичувальна відомість позабалансового обліку», №13 «Накопичувальна відомість витрачання матеріалів», накладні, рахунки-фактури, накладні про внутрішнє переміщення, ліцензії, акти прийняття-передачі основних засобів форми № ОЗ-1, акт про списання основних засобів ф. № ОЗ-З, акт списання ф.№ 3-2 та акти довільної форми, інвентарні картки обліку необоротних активів типової форми 03-6 (бюджет) та 03-8 (бюджет), витяги з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, матеріали що посвідчують проведення експертної грошової оцінки, матеріали річних інвентаризацій, договори купівлі-продажу, договори про матеріальну відповідальність, накази, дозволи, розпорядження, наказ на інвентаризацію, інвентаризаційні описи, протоколи інвентаризаційної комісії.
- меморіальні ордери, технічна документація з будівництва, реконструкції, проектно-кошторисна документація на виконання робіт, договори підряду, акти приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в та № КБ-3), платіжні доручення, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, укладені угоди.
- Лісорубні квитки; щоденники оприбуткування лісопродукції (прихід), товарно - транспортні накладні (розхід), калькуляції на ціни щодо реалізації лісопродукції, калькуляції щодо надання платних послуг, ленти обліку готівки (касового апарату) та лісовпорядчі документи.
- оригіналів бухгалтерської, фінансової, господарської, природоохоронної, лісогосподарської, лісорубної документації, документів, нотаток, журналів, речей та предметів, електронних носів інформації, комп'ютерної техніки в яких зафіксовано факт, обставини, обсяги здійснення операцій із оприбуткування, обліку, руху, заготівлі, рубки, реалізації (продажу, обміну, позики, ін.) лісу, деревини (лісоматеріалів) ІНФОРМАЦІЯ_10 , іншими суб'єктами господарської діяльності на території ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період із 01.01.2020 року по 01.01.2023 року
- оригіналів документів, які стали підставою для проведення ІНФОРМАЦІЯ_10 в період із 01.01.2020 року по 01.01.2023 року рубок лісів, дерев, (головного користування, рубок формування, оздоровлення, захисту лісів, санітарних та інших видів рубок), заготівлі деревини (лісоматеріалів, лісопродукції), їх подальшого обліку, руху та відчуження (реалізації) на території ІНФОРМАЦІЯ_1 в тому числі: документи в яких зафіксовано погоджені ліміти на спеціальне використання природних ресурсів в межах об'єктів природно-заповідного фонду, дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, лісорубні квитки по цих рубках; дозволи на спеціальне використання природних ресурсів, ліміти спеціального використання (рубки лісу), матеріали відводу (в тому числі польові- перелікові відомості, нумераційні відомості, матеріально-грошові оцінки, акти відбору ділянок в рубку); договори на виконання лісозаготівельних робіт з додатками; наряди на початок виконання лісозаготівельних робіт; акти приймання виконаних робіт; наряди-акти виконаних робіт; рапорти про рух лісопродукції; журнали реалізації лісопродукції; договори (угоди) на придбання лісопродукції з цих ділянок; банківські виписки, касові книги, квитанції (чеки), ордери; наряди на відпуск лісодеревини; товарно-транспортні накладні та додатки до них; акти огляду місць використання лісових ресурсів (акти освідчень ділянок); накази щодо закріплення клейм; накази про призначення, посадові інструкції, договори про повну матеріальну-відповідальність; висновків з оцінки впливу на довкілля на рубки ІНФОРМАЦІЯ_1 , проект організації, розвитку та ведення лісового господарства; затверджені матеріали лісовпорядкування; планово-картографічні матеріали лісовпорядкування (карти, планшети, таксаційні описи, тощо); документація на право постійного користування лісами, посвідчена державним актом на право постійного користування земельною ділянкою; документи для видачі спеціальних дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду; спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів постійними лісокористувачами; документи на підставі яких погоджено перелік заходів покращення санітарного стану лісів; матеріали відводів (акти обстеження, перелікові відомості, акти освідчення лісосік, плани відведення ділянок, нормативно-грошова оцінка, тощо);
- оригіналів бухгалтерських та фінансово-господарський банківських документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо реєстрації, обліку, переміщення, списання товарно - матеріальних цінностей по ІНФОРМАЦІЯ_9 , по усім складам, структурним та відособленим підрозділам, книги, журнали, відомості обліку наявності і руху матеріальних засобів, накладних, перепусток, ордерів, актів прийому - передачі товарно-матеріальних цінностей, первинних бухгалтерських документів щодо приймання, оприбуткування, обліку, зберігання, передачі, списання товарно-матеріальних цінностей, лісу, деревини, лісоматеріалів, лісопродукції бухгалтерської звітності щодо їх оприбуткування, руху, списання та залишків, подорожних листів, інвойсів, товарно-транспортних накладних, маршрутних листів (маршрутних карток), інших документів, щодо здійснення переміщення товарно-матеріальних цінностей;
- сертифікатів походження на ліс, деревину, лісоматеріали, лісопродукцію та товарно-матеріальні цінності;
- оригіналів документів щодо організації, проведення аукціонів із реалізації, продажу лісу, деревини, лісоматеріалів, лісопродукції;
- оригіналів табелів обліку робочого часу, форми табельного обліку, первинні документи про виробіток та приймання робіт, відомості про виробіток, наряди та інші документи щодо документування виконаної роботи та оплати праці з додатками, відомостей з документальним підтвердженням щодо виділення ПММ, інвентарю із зазначенням потреб або видів робіт та звітності про їх використання у період 2020-2022 років;
- оригіналів відомостей та документальне підтвердження щодо обслуговування спеціальної техніки у період 2020-2022 років з додатками;
- оригіналів договорів на постачання або реалізацію лісу, деревини (лісоматеріалів, лісопродукції) у період 2020-2022 років з додатками, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення або відомості про оплату за такими договорами;
- оригінали документів на наявні складські та інші приміщення або площадки для рубки (вирубки) заготівлі, зберігання лісу, деревини, лісоматеріалів, лісопродукції, із зазначенням юридичної та фактичної адреси місця знаходження, власника або інше право власності чи користування та при наявності договорів оренди з додатками у період 2020-2022 років, первинні бухгалтерські та фінансові документи, звітність по руху товарно-матеріальних цінностей по складу, їх оприбуткування, рух, переміщення, обліку, зберігання, передачі, відпуск, списання;
- відомості з документальним підтвердженням щодо податкової звітності з рубки (вирубки), заготівлі, зберігання лісу, деревини, лісоматеріалів, лісопродукції, у період 2020-2022 роки помісячно;
- Журнали, реєстри, відомості з документальним підтвердженням щодо планових та позапланових перевірок господарської діяльності Карпатського НПП з додатками та рішеннями цих перевірок із зазначенням вжитих заходів за такими рішеннями, матеріали та документи перевірок;
- оригінали документів, листування, відомості щодо погодження (затвердження) лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду а також щодо надання дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду;
- оригінали матеріалів рішень науково-технічних рад установи природно-заповідного фонду та усіх документів які стали підставою для прийняття зазначених рішень упродовж 2019-2022 років, листування із даних питань, документи щодо створення, зміни, формування науково-технічних рад, їх складу, повноважень, протоколів аудіо, відеозаписів засідань, документів що розглядались на засіданнях;
- належним чином завірені копії планів заходів з наукової, та науково-технічної діяльності, екологічної освітньо-виховної роботи, плани природоохоронних заходів із збереження природно-заповідного фонду, затверджені в установленому порядку, документи, звіти про їх реалізацію, виконання
- належним чином завірені копії службових, нормативних, відомчих, організаційних, господарських та інших документів, в яких зафіксовано цільове призначення територій та об'єктів ІНФОРМАЦІЯ_1 , їх перелік, режим, вимоги щодо охорони, відтворення та використання їх природних комплексів та окремих об'єктів, режим територій та об'єктів природно-заповідного фонду ІНФОРМАЦІЯ_1 , його вимоги та складові, межі, зони території парку, їх межі, режими щодо їх охорони, відтворення, використання, статус, цільове призначення кожної із зон,
- належним чином завірені копії Проекту організації території ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) із усіма додатками, змінами та погодженнями, Проекту створення ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та Положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 (Карпатський національний природний парк) із усіма додатками, змінами та погодженнями, погоджені переліки надаваних платних послуг, копії усіх видів землевпорядної, містобудівної та проектної документації території Парку (Карпатського національного природного парку), із усіма додатками, змінами та погодженнями;
- Належним чином завірені копії матеріалів особових справ, службові документи встановлюючі повноваження та посадовий статус керівництва (директора, членів спеціальної адміністрації) ІНФОРМАЦІЯ_1 , заступників, головного інженера, бригадира, головного бухгалтера, працівників державної охорони природно-заповідного фонду, в тому числі службові документи, накази, особові справи, посадові інструкції, накази про призначення, контракти, статутні документи ІНФОРМАЦІЯ_1 , розподіли обов'язків та ін., посадових інструкцій керівника (директора, членів спеціальної адміністрації), його заступників, головного інженера, дійсних станом на 2020-2022 роки із змінами, додатками та відмітками про ознайомлення, матеріалів особових справ керівника (генерального директора, начальника, голови правління) а також службових документів встановлюючих повноваження та посадовий статус зазначених посадових осіб, документи щодо порядку та підстав приймання (призначення) на посаду, накази про розподіл обов'язків, контракти.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 2 - знаходиться в слідчого
Слідчий суддя: ОСОБА_1