Справа № 481/257/23
Провадж.№ 1-кс/481/143/2023
10.02.2023 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Новому Бузі, Миколаївської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Казанківського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023152270000061 від 03.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,
09.02.2023 року до Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023152270000061 від 03.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 23.01.2023 року до чергової частини ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період з 14.01.2023 по 21.01.2023 невідома особа шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки з її банківських карток заволоділа її грошовими коштами в сумі 40 422 грн.
Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що вона проживає за адресою АДРЕСА_1 разом з чоловіком - ОСОБА_6 , дітьми - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та свекрухою - ОСОБА_9 .
21.01.2023 року ОСОБА_5 перебувала вдома та зайшла в мережу Інтернет до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявила, що на її кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 зняті грошові кошти в сумі 12 792 гривень, які потерпіла не знімала та їй не відомо, хто саме їх зняв. В подальшому ОСОБА_5 подивились, що з іншої її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 також зняті грошові кошти у сумі 27 700 гривень, які потерпіла також не знімала та їй не відомо, хто саме їх міг зняти.
В подальшому потерпіла повідомила чоловіку ОСОБА_6 що у неї з двох карток зникли гроші та повідомила старшому сину ОСОБА_10 про зняття коштів з її карток. Так, 22.01.2023 року потерпіла також повідомила своєму синові ОСОБА_11 про зняття коштів з її картки. Родина ОСОБА_5 запевнила, що їм також не відомо як зникли кошти з її карток та куди саме вони зникли. Потерпіла запевняє, що не заходила на сайти та не перераховувала ніякі грошові кошти. Загальна сума завданої шкоди ОСОБА_5 становить 40 492 гривень.
Посилаючись на необхідність документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв'язків та оскільки, документи, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Слідчий та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання в судове засідання не прибули, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Від слідчого надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.
Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 12023152270000061, прихожу такого висновку.
Надання відомостей що містяться в банківській справі, а саме про рух грошових коштів на банківських картках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та за № НОМЕР_2 за період з 14.01.2023 року по 21.01.2023 року, відомостей про ІР-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунків, банківські рахунки на які було здійснено переведення коштів, інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів, відеозаписи зняття коштів, необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх фігурантів справи та їх злочинних зв'язків.
Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023152270000061, протокол допиту потерпілого, та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказують на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.
Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати,слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , начальнику СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , старшому о/у СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , о/у СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів , у тому числі таких, що містять банківську таємницю (з можливістю вилучення їх копій), а саме :
?Відомості про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період з 14.01.2023 року по 21.01.2023 року з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації.
?Інформацію про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період часу з 14.01.2023 року по 21.01.2023 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.
?Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 14.01.2023 року по 21 01.2023 року.
?Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період з 14.01.2023 року по 21.01.2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів.
?У випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій.
?Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період з 14.01.2023 року по 21.01.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
?У випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту,
які перебувають у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов'язки).
Строк дії ухвали до 10.04.2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.
Слідчий суддя