Справа № 439/1627/22 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/811/93/23 Доповідач: ОСОБА_2
06 лютого 2023 року у м.Львові.
Колегія суддів судової палати у кримінальних справах Львівського апеляційного суду в складі:
під головуванням судді ОСОБА_2 ,
суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,
розглянула у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_6 в інтересах ТОВ «Глобалмані» на ухвалу слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області від 23.11.2022 року про накладення арешту на майно,
з участю адвоката ОСОБА_6 ,
Ухвалою слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області від 23.11.2022 року задоволено клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні №12022141160000253 від 17.11.2022 року та накладено арешт на грошові кошти у будь-якій валюті, в тому числі у безготівковій формі, які знаходяться та можуть надійти на банківський рахунок № НОМЕР_1 на невідому особу у АТ «АЛЬФА-БАНК» (Код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10) шляхом заборони користування, розпоряджання такими та можливістю надходження коштів на вищевказаний рахунок.
Адвокат ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу на вказану ухвалу слідчого судді, в якій просить оскаржувану ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про арешт банківського рахунку.
У своїх доводах на підтвердження апеляційних вимог адвокат зазначає, що оскаржувана ухвала є незаконною та необґрунтованою, оскільки арешт накладено на банківський рахунок без обмеження суми, при цьому вказує, що через вказаний рахунок ТзОВ «Глобалмані» здійснює свою діяльність по здійсненню грошових переказів клієнтів, з яких неможливо виокремити конкретні кошти, що можуть належати потерпілому. Також апелянт зазначає, що слідчий суддя не перевірив факту надходження коштів на банківський рахунок.
Також апелянтом заявлено клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді, оскільки ТОВ «Глобалмані» не було повідомлено про розгляд клопотання органу досудового розслідування слідчим суддею, копію оскаржуваної ухвали отримало 24.01.2023 року електронною поштою від слідчого, а тому вважає поважними причини пропуску строку на апеляційне оскарження.
Заслухавши доповідача та пояснення учасників апеляційного розгляду, дослідивши матеріали клопотання і доводи апеляційної скарги, заслухавши пояснення адвоката, суд апеляційної інстанції приходить до наступних висновків.
Суд апеляційної інстанції вважає доводи апелянта щодо пропуску строку на апеляційне оскарження заслуговують на увагу, а тому погоджується з тим, що такий строк пропущений з поважних причин та його слід поновити, оскільки у матеріалах справи відсутні відомості про належне повідомлення представника ТОВ «Глобалмані» про час та місце розгляду справи.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Суд апеляційної інстанції приходить до переконання, що у даному кримінальному провадженні існує сукупність вищезазначених підстав та розумних підозр вважати, що накладення арешту на банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритому на невідому особу у АТ «АЛЬФА-БАНК» (Код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10) шляхом заборони користування, розпоряджання такими та можливістю надходження коштів на вищевказаний рахунок є виправданим та доцільним з огляду на завдання кримінального провадження.
Так, слідчим відділом ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022141160000253 від 17 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_8 вказав, що його грошовими коштами на суму 100000 грн. шляхом введення його в оману заволоділа невідома особа, на підтвердження чого надав слідчому виписку зі свого банківського рахунку, з якого слідчим встановлено, що гроші потерпілого були переведені на банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритому на невідому особу у АТ «АЛЬФА-БАНК» (Код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10) (а.с.с.7-10).
Колегія суддів погоджується із висновком слідчого судді про те, що у слідчого є достатні дані вважати, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_9 на банківському рахунку АТ «АЛЬФА-БАНК» № НОМЕР_2 отримані невідомою особою внаслідок вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, а тому з метою збереження грошових коштів потерпілого слідчий суддя місцевого суду правомірно наклав арешт на вказаний банківський рахунок.
Також, слідчим суддею за результатами розгляду клопотання слідчого правильно встановлено те, що стороною обвинувачення доведено існування підстав та розумних підозр вважати, що банківський рахунок може бути доказом вчинення злочину, а тому підлягає арешту.
Таким чином, суд апеляційної інстанції вважає, що клопотання слідчого подане з метою запобігання втрати коштів потерпілого в кримінальному провадженні та відповідає вимогам закону, а слідчий суддя обґрунтовано його задовольнив з огляду на подальше встановлення органом досудового розслідування обставин кримінального провадження.
Підсумовуючи викладене, суд апеляційної інстанції приходить до обґрунтованого переконання про те, що оскаржувану ухвалу слідчого судді слід залишити в законній силі.
Істотних порушень вимог кримінального процесуального закону, які б тягнули за собою безумовне скасування ухвали слідчого судді, судом апеляційної інстанції не встановлено.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст.376, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,
Поновити адвокату ОСОБА_6 строк на апеляційне оскарження.
Ухвалу слідчого судді ухвалу слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області від 23.11.2022 року про накладення арешту на майно залишити без змін, а апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_6 в інтересах ТОВ «Глобалмані» - без задоволення.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Головуючий:
Судді: