Провадження № 1-кс/742/185/23
Єдиний унікальний № 742/709/23
09 лютого 2023 року м.Прилуки
Слідча суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшої дізнавачки СД Прилуцького РВП ГУНП України в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022275420000127 від 15.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Старша дізнавачка СД Прилуцького РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що стосуються рахунку за номером НОМЕР_1 з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському регіональному управлінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12022275420000127 від 15.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022275420000127 від 15.02.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 14.02.2022 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що в період з 12 по 14 лютого 2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі близько 32000,00 грн, які знаходилися на карткових рахунках.
У подальшому встановлено, що ОСОБА_5 мала банківську картку з рахунком НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого невстановленою особою в період з 12 по 14 лютого 2022 року шахрайським шляхом знято близько 4000 грн.
З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об'єктивного рішення, встановлення особи, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення слідству необхідно дослідити рух коштів по картковому рахунку за номером НОМЕР_1 інформація щодо якого є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також дані особи, якій перераховано вказані кошти.
Отже, у зв'язку з викладеним вище відомо, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку; документів, щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
В судове засідання дізнавачка не з'явилася, проте в поданому клопотанні просила провести розгляд без її участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з'явився також.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене вище, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве доказове значення під час досудового розслідування, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України, слідча суддя
Клопотання старшої дізнавачки СД Прилуцького РВП ГУНП України в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022275420000127 від 15.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, групі дізнавачів, а саме: дізнавачу сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському регіональному управлінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, а саме:
-копії справи, що стосується відкриття рахунку за номером НОМЕР_1 ;
-повних установчих даних власника рахунку за номером НОМЕР_1 , його фактичного місця реєстрації та проживання;
-фото та відеоматеріали під час відкриття карткового рахунку за номером НОМЕР_1 ;
-рух коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);
-місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за номером НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 12.02.2022 року до моменту отримання ухвали;
-фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку за номером НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 12.02.2022 року до моменту отримання ухвали.
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя Анна КОРОТКА