Справа №760/1566/23
1-кс/760/849/23
27 січня 2023 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача відділу дізнання Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури в м. Києві ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12022105090002062 від 10.12.2022, -
Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказуючи, що вказані документи мають значення в кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження № 12022105090002062 від 10.12.2022 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що 08.12.2022, приблизно о 09.30 год., за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлені особи, зловживаючи довірою шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 19050 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 .
Згідно клопотання банківський рахунок за вказаним номером карти, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.
При цьому, враховую, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому вважаю клопотання дізнавача обґрунтованим.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачам відділу дізнання Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:
-інформації про рух грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття, переказу грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номер банкомату, суми грошових коштів, яка знімалась у даному банкоматі) за період з 06.12.2022 по 15.12.2022;
- справ юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або які надійшли в процесі оформлення рахунку, документів, поданих та оформлених під час обслуговування рахунку);
- фото і відеозапису/фіксації, здійснених банкоматами, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій( дати проведення розрахунків, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистість) за період з 06.12.2022 по 15.12.2022.
Строк дії ухвали - до 27.03.2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: