Справа № 638/888/23
Провадження № 1-кс/638/322/23
07 лютого 2023 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_1 , - ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся слідчий СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 січня 2023 року за № 12023221200000166, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221200000166 від 20 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
19 січня 2023 року невстановлена особа, таємним шляхом, викрала банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) та грошові кошти з банківської карти, що належить потерпілому ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду.
В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 20 листопада 2022 року разом із братом ОСОБА_6 вийшли здійснити покупки до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресом; АДРЕСА_1 . Перед здійсненням покупок піднялися на другий поверх супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щоб зняти гроші з банкомата АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Із банкомату за допомогою своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( номер карти якої НОМЕР_1 ) він зняв грошові кошти у розмірі 6000,00 грн., після того як отримав грошові кошти з банкомату, поклав банківську карту із вищезазначеним номером до гаманця. Після цього потерпілий ОСОБА_5 не використовував свою банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під номером ( НОМЕР_1 ).
08 січня 2023 року зранку потерпілий виявив відсутність банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під номером ( НОМЕР_1 ). За допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переглянув баланс даної карти та виявив відсутність грошових коштів. Після перегляду транзакцій покупок ним виявлено, що грошові кошти знімались в різноманітних магазинах, таких як: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інші.
Цього ж дня банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під номером ( НОМЕР_1 ) ним була заблокована за допомогою мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
18 листопада 2022 року потерпілий звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , щодо зміни номеру карти. За результатом даного звернення йому була надана нова банківська карта під іншим номером.
Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , оформленої на його ім'я, у період часу 20 листопада 2022 року по 08 січня 2023 року невстановлена особа розплачувалась в різноманітних магазинах банківською картою потерпілого № НОМЕР_1 .
Таким чином, невстановлена особа таємним шляхом викрала грошові кошти у сумі близько 84594,00 грн., чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму, згідно виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24 січня 2023 року.
Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту таємного заволодіння невстановленою особою грошовими коштами з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (нова банківська карта, яка була отримана 18 листопада 2023 року за № НОМЕР_2 ), належних потерпілому ОСОБА_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунків банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (нова банківська карта, яка була отримана 18 листопада2023 на № НОМЕР_3 ) на ім'я ОСОБА_5 , та документів про операції, які здійснені з 00 год. 00 хв. 20.11.2022 року до 00 год 00 хв. 09.01.2023 року через зазначені банківські рахунки.
Слідчий СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області та прокурор у судове засідання не з'явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені.
Слідчий СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.
Суд, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 21 січня 2023 року ОСОБА_5 надав пояснення, відповідно до яких 20 листопада 2022 року він разом із братом ОСОБА_6 вийшли здійснити покупки до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресом: АДРЕСА_1 . Перед здійсненням покупок піднялися на другий поверх супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб зняти гроші з банкомата АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Із банкомату за допомогою своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( номер карти якої НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 зняв грошові кошти у розмірі 6000,00 грн., після того як отримав грошові кошти з банкомату, поклав банківську карту із вищезазначеним номером до гаманця. Після цього потерпілий ОСОБА_5 не використовував свою банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під номером ( НОМЕР_1 ). 08 січня 2023 року зранку потерпілий виявив відсутність банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під номером ( НОМЕР_1 ), зважаючи на що за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переглянув баланс даної карти та виявив відсутність грошових коштів. З переглянутих транзакцій покупок встановив, що грошові кошти знімались в різноманітних магазинах, таких як: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інші. Цього ж дня банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під номером НОМЕР_1 була заблокована за допомогою мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 18 листопада 2022 року за зверненням потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінено номер карти, внаслідок чого була надана нова банківська карта під номером № НОМЕР_3 .
З копії наданої до суду виписки по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім'я ОСОБА_5 , вбачається, що в період з 20 листопада 2022 року по 13 січня 2023 року були здійснені транзакції.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи надані в судовому засіданні слідчим пояснення, викладені вище обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України,-
Клопотанняслідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 січня 2023 року за № 12023221200000166, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або, за її дорученням, іншому уповноваженому, відповідно до положень КПК України, співробітнику (у тому числі оперативного підрозділу) Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації на паперовому або цифровому носіях, а саме:
- інформації про рух грошових коштів та здійснені операції по картковому рахунку № НОМЕР_1 (нова банківська карта, яка була отримана 18.01.2023 на № НОМЕР_3 ), відкритому на ім'я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за період з 00 год. 00 хв. 20 листопада 2022 року до 00 год 00 хв. 14 січня 2023 року;
-інформації стосовно ІР-адрес та місць, з яких здійснювались розрахунки банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (нова банківська карта, яка була отримана 18.01.2023 року на № НОМЕР_3 ) за період з 00 год. 00 хв. 20 листопада 2022 року до 00 год 00 хв. 09 січня 2023 року та наявну інформацію про користувачів при проведенні операцій по вказаних банківських рахунках;
- інформацію про контрагентів (отримувачів) грошових коштів, яким здійснювались перекази за картковими рахунками № НОМЕР_1 (нова банківська карта, яка була отримана 18.01.2023 року на № НОМЕР_3 ), які відкриті на ім'я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за період з 00 год. 00 хв. 20 листопада 2022 року до 00 год 00 хв. 09 січня 2023 року.
У разі, якщо грошові кошти зняті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати число та час проведення операції, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття вказаних грошових коштів;
У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;
У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та з яким призначенням.
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1