Справа № 157/207/23
Провадження №1-кс/157/105/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
07 лютого 2023 рокумісто Камінь-Каширський
Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Камінь-Каширського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №12023035530000022 від 29 січня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
Старший дізнавач СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється дізнання в кримінальному провадженні №12023035530000022 від 29 січня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 28 січня 2023 року надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Велика Глуша Камінь-Каширського району Волинської області, про те, що вказаного числа в 09 год 40 хв невідома особа, спілкуючись по телефону з номера НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводом укладення договору купівлі-продажу телефону, заволоділа коштами заявниці в сумі 3222 гривень, які були перераховані з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_2 .
Також встановлено, що вказана картка потерпілої ОСОБА_5 відкрита в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаній банківській картці.
Таким чином інформація, яка перебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті цього кримінального проступку.
Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити особу, якій були переказані кошти потерпілої. Проте, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься допоможе встановити безпосередньо особу, причетну до скоєння цього кримінального правопорушення, і тим самим, звузити коло підозрюваних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою, та дає можливість повернення грошових коштів потерпілої. Іншим способом довести обставини, перебування певної особи у місці вчинення цього кримінального проступку та встановити її причетність, неможливо.
Старший дізнавач зазначає, що вказана інформація міститься лише у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій, тому необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.
Посилаючись на викладене, старший дізнавач СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 просить надати їй, а також начальнику сектору дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, в паперовому виді та/або на електронних носіях, у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух грошових коштів по картці номер НОМЕР_2 за період часу з 27 січня 2023 року по 29 січня 2023 року та про: інформації щодо номера мобільного зв'язку, який прив'язаний до цього банківського рахунку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку; історію авторизації по вказаних вище банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»; інформацію про прив'язку фінансового номера власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу; інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв'язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з цього номера мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку; ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вказаних вище банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»; інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по цьому картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаному банківському рахунку (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому банківському рахунку.
У судове засідання старший дізнавач ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 не з'явилися, подали до суду письмову заяву, в якій просять клопотання задовольнити та його розгляд проводити без їх участі.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення повністю.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Із матеріалів клопотання, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, рапорту старшого інспектора-чергового Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 28 січня 2023 року, протоколу допиту потерпілого, встановлено, що сектором дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється дізнання в кримінальному провадженні №12023035530000022 за фактом шахрайства, вчиненого відносно ОСОБА_5 , що відбулося 28 січня 2023 року. Попередня правова кваліфікація кримінального проступку - ч. 1 ст. 190 КК України.
Також встановлено, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких старший дізнавач просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити повністю.
Надати начальнику сектору дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, в паперовому виді та/або на електронних носіях, у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух грошових коштів по картці номер НОМЕР_2 за період часу з 27 січня 2023 року по 29 січня 2023 року та про:
- інформації щодо номера мобільного зв'язку, який прив'язаний до цього банківського рахунку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;
- історію авторизації по вказаних вище банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
- інформацію про прив'язку фінансового номера власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;
- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв'язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з цього номера мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;
- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вказаних вище банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по цьому картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаному банківському рахунку (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;
- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому банківському рахунку.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1