Справа № 483/140/23
Провадження № 1-кс/483/12/2023
Іменем України
07 лютого 2023 року м. Очаків
Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
07 лютого 2023 року слідчий СВ ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023152100000016від 27 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , вчиненого за наступних обставин.
Досудовим розслідуванням у зазначеному провадженні встановлено, що 26 січня 2023 року приблизно о 16 год. 40 хв. невідома особа з телефону НОМЕР_1 зателефонувала на мобільний номер телефону НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , та представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » України. В ході спілкування невідомий повідомив, що з її картки № НОМЕР_3 намагалися провести підозрілу транзакцію, через що її картка заблокована. В подальшому невідомий запропонував ОСОБА_5 розблокувати картку, на що вона погодилась. Через деякий час на її мобільний номер телефону почали приходити смс-повідомлення, зміст яких вона повідомила невідомому під час спілкування. Приблизно о 16 год. 50 хв. їй надійшло смс-повідомлення про те, що з її картки були списані грошові кошти в сумі 8904 грн.
З метою встановлення особи, яка знімала вказані грошові кошти, долучення інформації, яка має значення під час проведення досудового розслідування та в сукупності може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
- відомостей та документів стосовно клієнта банку - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно відкриття, функціонування та обслуговування вказаного вище карткового рахунку за 26 січня 2023 року, які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні;
- інформації, що була підставою для відкриття банківського рахунку, інформації щодо руху грошових коштів, картки зі зразком підпису, платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, довіреностей та інших документів, що підтверджують час, місце, підстави за фактом зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, матеріалів фото-фіксації осіб, які здійснювали знімання грошових коштів, даних осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.
Вищенаведені документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про кримінальне правопорушення та осіб, причетних до його вчинення.
На підставі вищевикладеного слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши подане клопотання, слідчий суддя дійшла такого.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків, зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці. За змістом п. 2 ч. 1 вказаної статті інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії протоколу допиту потерпілої, рапорту, виписки з банківського рахунку) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
З урахуванням викладеного, а також того, що слідчим доведено необхідність та пропорційність вжиття такого заходу як тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання є обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», п. 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління національного банку України від 14 липня 2006 року № 267, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 (жетон 0075723), старшому о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 (жетон 0075436), о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНГ1 в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 (жетон 0075432), старшому о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 (жетон 0076404), о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області рядовому поліції ОСОБА_10 (жетон 0179731), о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 (жетон 0155734), о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 (жетон 0155931) тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , по наступному банківському картковому рахунку: банківська картка № НОМЕР_3 , а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 за 26 січня 2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_3 за 26 січня 2023 року;
- інформацію про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких 26 січня 2023 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку № НОМЕР_3 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;
- інформацію про банківські термінали, з яких 26 січня 2023 року здійснювалось зняття коштів із банківського рахунку № НОМЕР_3 , а також копії записів з камер відео-спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- копії фото-відеозаписів з камер відео-спостереження в момент здійснення банківських операцій у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв'язку тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку № НОМЕР_3 ;
- документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали визначити до 07 березня 2023 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: